非法集資的認定邏輯與處置策略

內容簡介

目前，非法集資形勢依然嚴峻，發案數量、涉案金額、參與集資人數仍處高位，新發案件更多地集中在中東部省份，跨省案件增多，不斷向新的行業、領域蔓延；同時非法集資在現代市場經濟社會中不僅參與實體經濟，出現合法與非法交織，還參與資本經濟，參與股市的場外配資，甚至藉助於“地下錢莊”滲透到國際金融局勢。如何處置非法集資案件尤其是如何保障投資者與集資者的合法權益不僅涉及依據問題，更需要有關處置的策略與智慧。本書基於處置非法集資案件困境出發，以處置的程式邏輯與策略作為導向，對非法集資案件處置展開討論。

本書共分五章，主要針對理論上存在的爭議和實踐中的不同做法等方面進行重點闡述：一是對與民間融資相伴而生的非法集資在立法與實踐中不斷擴張以及遭到了經濟學界、法學界批評以及來自現實的挑戰，尤其非法集資在擴張過程中出現的邏輯性缺陷和模糊性進行分析。二是對非法集資犯罪的立法結構和解讀邏輯進行分析，指出了現行司法解釋在此方面存在的問題，並藉助非法集資的發展趨勢與控制的探討，提出控制非法集資的基本思路。三是針對“處置非法集資部際聯席會議”確立了“地方政府負總責”、“監管與市場準入、行業管理相掛鈎”打擊非法集資的工作要求，提出如何保證非法集資的打擊行政管制與刑事制裁之間銜接的有效性的解決思路。四是對非法集資常常與民間借貸密切關聯，致使基於同一事實出現刑事法律關係與民事法律關係交叉於重疊，尤其是面對非法集資中的民刑交叉的法律關係，通過研究其原因和對策，提出公正處置這類問題的途徑。五是對非法集資款的清退應根據清理後剩餘的資金，按照集資人參與的比例給予統一的清退，特別對於參與非法集資活動受到損失的部分由集資參與人自行承擔的理解以及集資參與人如何自行承擔以及是否意味著其涉案資產不再予以保護等問題進行了討論。

本研究的基本結論為，我國的非法集資案件不僅僅是作為犯罪案件去打擊，更為重要的是改革金融體制，在資本市場下應當重新審視、理性處置非法集資，藉助於程式邏輯與金融政策妥善處理因金融體制障礙帶來的不具有期待可能性的集資案件與影響現代金融秩序的非法集資案件。

作者簡介

郭華，中央財經大學教授，博士生導師，院學術委員會委員；中央財經大學預防金融證券犯罪研究所所長。中國政法大學訴訟法學博士；中國社會科學院法學研究所訴訟法學博士後。

圖書目錄

導論

第一章非法集資的界分與解讀

第一節集資與非法集資的理論界分

第二節非法集資術語嬗變與規範詮釋

第三節非法集資刑事規制的分析與評價

第二章非法集資犯罪的認定與防控

第一節非法集資犯罪的結構及邏輯

第二節非法集資的基本類型與未來趨勢

第三節非法集資的動因與防控措施

第三章非法集資的行刑銜接機制

第一節非法集資的行政處置機構與程式

第二節非法集資案件的刑事司法程式

第三節非法集資案件行刑銜接機制

第四章非法集資案件的刑民交叉選擇

第一節非法集資刑民交叉規定的梳理

非法集資的認定邏輯與處置策略

基本介紹

內容簡介

作者簡介

圖書目錄

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