2021年9月29日，山東省巨野縣檢察院提起公訴的特大跨國電信網路詐欺案一審公開宣判,該院指控的犯罪事實、罪名和量刑建議全部被法院採納。
基本介紹
- 中文名：特大跨境電信網路詐欺案
- 宣判時間：2021年9月29日
案件簡介,案件結果,案件啟示,溫馨提示,
案件簡介
在緬甸、寮國招募“槍手”作案
2019年2月至9月,被告人李甲、李乙、黃某某等人,先後在境外緬甸木姐、寮國萬象兩地,通過租賃房屋、購買手機、筆記本電腦、企業QQ號碼、公民個人信息等,組織招募被告人郁某某、劉某、吳某某等大量人員為“槍手”。
招募“槍手”後,分別進行分組管理,以“拉手組”招來有貸款意向的被害人後,交給“槍手組”。由“槍手組”冒充貸款公司及貸款客服,利用多個虛假貸款APP,通過虛假網路貸款的方式, 以收取“包裝費”“解凍費”“認證金”“徵信費”“VIP加急費”“退款費”等理由,騙取被害人財物。
在詐欺過程中,李甲安排其表姐陳某紅(另案處理)負責財務,陳某紅提供洗錢公司的銀行賬號,“槍手”欺騙被害人將錢款轉至洗錢公司的銀行賬戶後,由洗錢公司操作取現,之後送交被告人陳某國處,陳某國再交給李甲,後該電信網路詐欺犯罪集團成員依照比例分贓。
從2019年3月12日至9月3日,該詐欺犯罪集團以上述方式詐欺了殷某某等62名被害人,詐欺涉案金額2819734.4元。
案件結果
查閱卷宗100餘冊提審82人次
本案涉及受騙人數多,犯罪事實多,涉案金額特別巨大,嚴重侵害了人民民眾財產安全。巨野縣檢察院對該案高度重視,及時抽調刑事檢察部門骨幹力量,率先成立以副檢察長為組長的四人辦案組辦理本案。
辦案組提前介入偵查,精準把握案件事實、證據,對案件定性、法律適用、證據固定準確提出意見建議,有效引導偵查取證,十餘次引導公安機關不斷完善證據,補強證據鏈條。
案件移送審查起訴時,形成100餘冊的偵查卷宗,辦案組加班加點,捨棄節假日,克服新冠疫情造成的種種困難,先後提審犯罪嫌疑人82人次,聽取被害人、法定代理人、辯護人意見132次,製作了678頁34萬字的公訴案件審查報告,將該案成功提起公訴。
2021年8月24日至9月7日,該案依法公開開庭審理,在歷時5天的庭審中,公訴人對涉案的37名被告人進行重點訊問,分組逐筆出示在案證據材料,對被告人、辯護人提出的關於證據的客觀性、合法性、關聯性的意見進行全方位答辯,充分證明了指控的犯罪事實,詳細闡述了法律適用、主從犯區分、數額認定等焦點問題。
最後,公訴人在發表公訴意見時,對本案為詐欺犯罪集團的認定、各被告人在案件當中的地位和作用進行了充分論證,有理有據地對辯護人的意見進行答辯。在公訴人強有力地指控下,全部被告人當庭表示認罪認罰,取得了良好的庭審效果。
案件啟示
通過辦理該案，切實體現了檢察機關懲治和防範電信網路詐欺犯罪、維護網路安全的政治擔當和法治責任，彰顯了檢察機關依法打擊電信網路詐欺犯罪活動、堅決維護人民民眾合法權益的力度和決心。據了解，下一步，巨野縣檢察院將充分發揮檢察職能，加大對電信網路詐欺犯罪的打擊力度，以實際行動提升人民民眾的安全感、獲得感和幸福感。
溫馨提示
辦案檢察官在此提醒廣大民眾,貸款沒有捷徑,辦理貸款應選擇國家正規金融機構,切忌心存僥倖。不要輕信電話及網路貸款信息,不要輕信無息、低息貸款,也不要隨意在網路留下個人聯繫方式等資料,以免被不法分子利用,造成財產損失。
