北京千萬電信詐欺案

北京張女士接到一自稱“中國電信”工作人員打來的電話，稱其欠費2000多，張女士則堅持沒有欠費，對方則告知她個人信息可能被盜用。並給了她“警方電話”諮詢，一步步連環設套詐欺陳女士1000多萬。經過北京警方長達50餘天的偵查，這個北京特大“電信”詐欺案5名來自台灣的犯罪嫌疑人已被押解回京。贓款大部分被犯罪嫌疑人轉到了境外，另外一部分被從ATM機提走。

基本介紹

• 中文名：北京千萬電信詐欺案
• 涉及人物：張女士，葉某等5人
• 地點：北京市海淀區
• 涉案金額：1000萬餘元
• 案發時間：2009年10月22日
• 破案日期：2009年12月24日

簡介

北京市公安局新聞辦在打擊防範電信詐欺新聞發布會上透露，經過長達50餘天的艱苦調查、輾轉抓捕，在江蘇、廣東警方的大力協助下，北京警方於2009年12月24日將葉某等5名來自台灣的嫌疑人押解回京。5名嫌疑人涉嫌以電話欠費手段詐欺人民幣1000萬餘元。

北京千萬電信詐欺案

2009年11月3日上午，警方接到家住海淀區的張女士報警稱，有人冒充公安局、檢察院工作人員，謊稱她電話欠費，要求她將存款全部集中在一個銀行卡賬戶內，並提供這個賬戶網上銀行的用戶名和密碼，最終騙走她1000多萬元存款。

內容

詐欺案發

2009年10月22日，詐欺犯罪嫌疑人向北京市海淀區張女士謊稱其個人信息可能被盜用於違法犯罪活動，信以為真的張女士分數次將家中存款轉移到一個銀行賬戶上後，犯罪嫌疑人將錢取走。接到張女士報案後，北京市局刑偵總隊和海淀分局立即組成特偵組開展偵破工作。

抓獲嫌疑人

在江蘇無錫警方的大力協助下，特偵組將嫌疑人葉某、陳某、范某抓獲，當場起獲84張銀行卡。同時，葉某等人還交代其一名團伙成員張某已被常熟警方拘留，另一名犯罪嫌疑人陳某則藏匿在廣州。特偵組在廣東警方的配合下將陳某抓獲。案件還在進一步審理中。

北京市公安局刑偵總隊與海淀公安分局立即組成特偵組展開調查。特偵組發現，案件發生後短短几天內，犯罪嫌疑人利用網上銀行，將被騙的1071萬餘元迅速轉賬到江蘇、廣東等地多個賬戶。

北京千萬電信詐欺案

2009年12月初，特偵組在江蘇省張家港市發現犯罪嫌疑人從ATM機取款的畫面，並鎖定了來自台灣的葉姓男子等三人有重大嫌疑。12月20日，特偵組在無錫將3名犯罪嫌疑人抓獲，並起獲84張銀行卡。

據犯罪嫌疑人交代，葉某等人被台灣某“公司”聘用，主要工作是到大陸通過銀行ATM機將詐欺所得贓款取現。根據這一線索，警方迅速將另兩名犯罪嫌疑人抓獲。5名犯罪嫌疑人已經被警方刑事拘留。

詐欺手段

即利用電話進行詐欺活動。電話詐欺蔓延全國，常見的有12種詐欺手段，提醒市民防騙小心電話詐欺，遇到這類情況，要三思而後行，別輕易相信對方，如發現有詐欺嫌疑，應該立即報警。

中獎、退稅、刷卡藏騙局

騙招1——給手機用戶發“我是××省公證處的公證員××，恭喜你的手機或電話號碼在××抽獎中了×等獎，獎品是小轎車一部”之類的簡訊。

支招：如果你的手機收到這類簡訊，請給自己幾秒鐘的思考時間，想想自己是否將手機號碼投入搖獎或參與過什麼活動，如果沒有，刪除它，不要回復，更不要相信天上掉下的這個大獎。

騙招2——以××銀行的名義，提醒您在某地刷卡消費，消費的金額將從您的賬戶中扣除。

支招：如果你收到類似的手機簡訊，再按簡訊里的電話打去詢問，就會一步步栽進不法之徒設好的圈套里。所以，對這類疑騙信息不要理睬。

騙招3——打電話自稱是國家稅務局幹部，幫您辦理汽車或房屋退稅事宜。

支招：如果你接到有人的，請不要相信這類謊言。

利用你的身邊人詐欺

騙招4——有人打電話稱，你的孩子被綁架，並索要贖金，電話中甚至還出現了孩子的哭鬧聲音。

支招：如遇到這種事情，一定要冷靜，先問問對方手中是男孩還是女孩，長什麼樣，穿什麼樣的衣服。如果對方所陳述的內容與孩子相符，儘快報警，以便公安機關查出事實真相。如果您所問的情況對方回答不上來或有誤，那一定是有詐。

騙招5——有人打電話稱，您的家人在某地生急病或發生意外，急需用錢，讓您把錢打到××銀行賬號上。

支招：接到這類電話時，您一定要核實清楚事情的真相，不要輕易相信他人的話，以免不法之徒利用您對身邊人的感情，實施詐欺。

“點歌、充值、退話費”騙你是真

騙招6——“您好，您的朋友為您點播了一首××歌曲，以此表達他的思念和祝福，請您撥打×××收聽。”

支招：不要回撥電話。在這種情況下，當你撥打收聽時，那您的話費餘額一定會直線下降。

支招：接到這樣的電話或信息，一定要核對好對方的真實身份，不要為了心急幫朋友，不小心中了圈套。

北京千萬電信詐欺案

騙招8——“您好，這裡是中國移動（或聯通）客戶服務熱線，由於我們的工作失誤，您的電話費這幾個月共多收了×××元，如確認退費請按……”

支招：類似的電話接到後，您只要認真查看一下來電號碼，就可識破騙局。

大玩捉迷藏引你入陷阱

騙招9——“低值充值卡出售，本公司與電信制卡部門聯合推出移動、聯通手機卡充值，100元面值的38元低價促銷，誠招各地代理經銷商。”

支招：如果你收到這樣的信息，請不要被低價與利潤所誘惑，因為不法之徒往往會利用這些誘餌騙你上當，遇事多問為什麼，可不可能，最好向移動與聯通的客戶服務中心落實後，再加盟也來得及。

騙招10——如果您接到未知的電話號碼，或響過兩下就掛斷的電話，一定要當心，不要隨隨便便回復。

支招：在接到未知的電話號碼時，一定要小心核對再行回復。

騙招11——如果您接到不熟悉的電話，對方自稱為您好友，並讓您猜其身份，請不要跟他捉迷藏了，直接問他是誰，如果是您的好友，簡單核對一下就清楚了，您的朋友也不會責怪的，但卻防止了上當受騙。

騙招12——對打著上級領導身邊工作人員的旗號、要求您幫忙處理領導個人事務的電話。

支招：對這類電話，請多長一個心眼，不要急於付錢，待核實該人身份之後再幫忙也不遲。

“猜猜我是誰？”

警方介紹，犯罪分子多冒充受害人的親戚、同學或朋友，通過套話騙取受害者的信任。一般詐欺流程是：先撥通受害者電話，讓受害者“猜猜我是誰”，如受害者說“真的想不起”，犯罪嫌疑人就會說“你連我都忘了，那就算了”；如受害者“恍然大悟”說“喔你是某某”，嫌疑人就會順著說“是呀，你終於想起來了”，然後就說要去看望對方，獲得好感，次日或稍後兩日編造在去的途中出車禍、遭綁架、嫖妓被抓或包二奶被發現等謊言，向受害人借錢，讓受害者匯錢到指定的帳戶。

這種詐欺主要詐欺公司老總、高級官員，或者隨機撥打的某號碼段電話號碼或一些連號較多、吉數結尾的號碼如888、666、168之類的手機持有人。

警方還介紹，電話詐欺的犯罪分子準備充分，精心編制固定操作流程。在實施詐欺活動前，犯罪分子都會充分收集受害人的資料，還對詐欺過程進行“彩排”。同時，騙子們分工明確，一般以3－5人為一個小團伙，專人負責打電話，專人負責詐欺帳號管理，專人負責現金的提取。每次詐欺數額在3000－30000元之間。

犯罪分子普遍採用異地作案、異地詐欺、異地跨行取款，假如詐欺廣州市民，一般撥打電話時都在外地，或者用外地手機在廣州撥打。犯罪分子多來自於同一地域，相互間“掩護”意識強。