9·28特大跨國電信詐欺案

由台灣人組織策劃，詐欺電話窩點設在印尼、高棉、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡等8國，轉取贓款窩點設在台灣及印尼、馬來西亞、泰國，改號平台設在山東、福建、廣西及台灣，專門針對大陸居民實施詐欺的特大跨國、跨兩岸電信詐欺犯罪集團，總涉案金額高達1億多元人民幣。

基本介紹

• 中文名：9·28特大跨國電信詐欺案
• 類別：案件
• 類型：詐欺
• 時間：9.28

案件經過

9月28日，公安部統一指揮大陸10省區市公安機關，聯手台灣警方，與印尼、高棉、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡等東協8國警方採取集中統一行動，成功摧毀了兩個特大跨國跨兩岸電信詐欺犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人828名，其中大陸籍犯罪嫌疑人532名，台灣籍犯罪嫌疑人284名，其他國家犯罪嫌疑人12名；搗毀撥打詐欺電話、轉賬洗錢、開卡取款和詐欺網路平台等犯罪窩點162處，繳獲銀行卡、電腦、手機、網路平台伺服器等一大批作案工具和贓款，破獲電信詐欺案件1800餘起。

今年年初以來，廣東等地連續發生以小額貸款名義實施的電信詐欺案件。公安機關迅速立案偵查，發現一個由台灣人組織策劃，詐欺電話窩點設在大陸、台灣以及菲律賓、泰國、印尼、越南，轉取贓款窩點設在大陸、台灣，改號平台設在上海、廣東，專門針對大陸、台灣居民實施詐欺的特大跨國、跨兩岸電信詐欺犯罪集團，總涉案金額高達1.2億元人民幣。

今年4月以來，浙江省金華市連續發生假冒執法機關實施的電信詐欺案件。公安機關初步偵查，發現一個由台灣人組織策劃，詐欺電話窩點設在印尼、高棉、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡等8國，轉取贓款窩點設在台灣及印尼、馬來西亞、泰國，改號平台設在山東、福建、廣西及台灣，專門針對大陸居民實施詐欺的特大跨國、跨兩岸電信詐欺犯罪集團，總涉案金額高達1億多元人民幣。

抓捕行動

9月28日，根據公安部的統一部署，廣東省警方與福建、台灣和泰國警方聯手，在泰國、台灣、我省廣州、深圳、東莞、韶關、中山、珠海及福建的福州、廈門、泉州、龍巖、漳州等地統一行動，成功摧毀一特大跨國電信詐欺犯罪團伙，搗毀電信詐欺犯罪窩點17個，一舉抓獲169名犯罪嫌疑人，其中廣東警方抓獲131名，台灣警方抓獲26名，泰國警方抓獲12名。該案是近年來廣東警方偵破的規模最大的一起電信詐欺案。目前，警方正全力組織對案件進行深入調查取證。

“5·13”專案起源於廣州一起小額貸款詐欺15萬元案件。去年5月13日，廣州的林先生到轄區派出所報案，稱其前段時間通過報紙看到“盛業投資”小額貸款廣告，即按廣告上的電話與對方聯繫，林先生通過傳真“貸款申請表”方式與對方簽訂了貸款80萬元人民幣的協定，但對方要求林先生開辦一個銀行卡、開通手機銀行，並撥打一個類似電話銀行的語音電話讓他輸入身份證號、新開銀行卡號和密碼。林先生照此操作後，對方稱銀行放貸前要審核其銀行卡是否有相應資金的流水記錄，提示林先生“只要存一筆錢到銀行卡再取出就可以”。當天，林先生存入15萬元，幾分鐘後，卻發現賬戶里的15萬元已經被人從手機銀行轉走。

公安機關偵查發現，該案件與中山市戴某被詐欺500萬元案、陽江市戴某被詐欺1106萬元案等一批案件均為同一犯罪團伙所為。陽江市戴某收到“法院傳票”，稱其因惡意透支信用卡將被凍結資產，後被要求將存款轉入指定賬戶。在兩天時間裡，戴某分14次一共轉賬1106萬元到對方的14個銀行賬戶，全部打了水漂。

因該案跨境跨地區，廣東警方迅速將案情上報公安部，公安部決定直接偵辦該案，明確廣東省公安機關負責主偵任務。針對這起案件涉及國家和地區廣、涉案犯罪嫌疑人眾多、涉案金額高、偵破難度大、抓捕任務重等特點，在公安部專案指揮部的統一指揮協調下，我省成立由省委常委、政法委書記、省公安廳廳長梁偉發任總指揮，公安廳副廳長郭少波、省公安廳刑偵局局長楊江華為副總指揮的專案指揮部。9月28日，境內境外、省內省外1200多名警力同時採取抓捕行動，一舉端掉了這一犯罪團伙。

詐欺集團總部設在台灣，內部分工嚴密，下設“電話機房”、“開卡團伙”、“轉賬水房”、“車手團伙”4個子團伙，其操作環節之緊扣、手法之熟練、數據之龐大令人咋舌。僅以“開卡團伙”為例，特偵組就獲取了該開卡組收到的近2000個卡號和近1000份原始開卡資料，這些卡涉及廣東的案件就達200餘起。

在廣東警方端掉的該犯罪集團多處“電話機房”里，警方現場繳獲了多本“電話詐欺講稿”，裡面記錄了各種各樣的騙術誘導，以及在遭事主質疑的情形下如何應對的技巧。

省公安廳刑偵局局長楊江華介紹，該案的成功偵破，具有打擊的犯罪鏈條全、聯動的地區廣、抓獲的涉案人員多、震懾效果大等特點。據省公安廳統計，近日來，廣東省冒充公檢法部門進行電信詐欺犯罪案件數由每天70餘起驟降至每天不足10起，甚至連續多天零發案。