基本介紹
- 中文名：深圳特大跨境電信詐欺案
- 發生時間：2015年6月
案發經過,偵破手段,詐欺手段,詐欺類型,
案發經過
2015年2月6日，深圳市寶安區公安機關接到常先生報警（男，41歲，深圳人，IT工程師）稱，他2014年12月21日接到電話（+0012948009682），對方冒充青島市公安局、檢察院、法院等機關，以其涉嫌洗黑錢為由，從2014年12月21日至2015年2月1日期間共40天的時間內騙了他1127萬元。
警方介紹，2014年12月21日報警人接到“順風”語音台電話（+0012948009682），稱其在青島辦理28張銀行卡寄往泰國途中被青島海關查貨，涉嫌金融詐欺“洗黑錢”，後轉人工台。
之後，犯罪嫌疑人利用網路改號軟體，虛擬青島市公安局等電話和冒充最高檢察院網站發布“通緝令”等連環詐欺方式，欺騙事主在南山區南新路工行、建行各開了一張帶網銀的銀行卡，並按照詐欺分子的指令將資金存入了新賬號。
之後，詐欺分子利用植入“木馬”病毒盜取賬號、密碼，遠程操控事主電腦，運行嫌疑人發給事主的“資金清查”軟體進行網銀轉賬操作，先後在1個多月的時間內陸續將事主銀行賬戶內的人民幣1127萬元轉走。
案發後，廣東警方偵查確定，該詐欺團伙的“話務組”設在印度尼西亞巴厘島。2015年4月4日，廣東警方協同印尼警方抓獲39名犯罪嫌疑人，其中34名台灣籍嫌疑人，5名中國大陸籍嫌疑人，另繳獲通信工具一批，核破全國該類案件百餘宗，涉案金額4000餘萬元。
2015年初，江門接連發生六起特大跨境電信詐欺案件，最多的556萬元，最少的也有102萬元。5月21日，廣東警方聯合越南公安部對越南“話務組”進行抓捕，現場抓獲24名犯罪嫌疑人，其中12人為台灣籍，12人為中國大陸籍，繳獲作案通信工具一批，帶破全國該類型案件70餘宗，涉案金額總計高達3000餘萬元。
偵破手段
廣東省公安廳刑偵局局長林偉雄在發布會上介紹，近年來，廣東警方打造了刑事技術和刑事情報兩個平台，整合了各警種、各行業數以億計的海量信息資源，成為打擊電信詐欺等新型犯罪的“殺手鐧”，各類“大數據”能迅速鎖定犯罪分子身份和活動軌跡，哪怕是跨境犯罪集團的情況。
2009年來，廣東警方還聯手通信、銀行等相關部門，建立了多個電信詐欺犯罪打防機制。發布會上，林偉雄還表示，廣東警方將對涉及福建安溪、湖南雙峰、廣西賓陽、海南儋州、湖北仙桃等犯罪源頭地的案件，與當地警方建立聯動打擊詐欺犯罪聯絡員制度。對“猜猜我是誰”電信詐欺犯罪的源頭地和輸出地茂名電白地區，廣東警方將再用一年的時間集中整治。
詐欺手段
據警方發布，2015年以來，廣州等地接連發生多起涉案金額過百萬的電信詐欺案件。犯罪手法不斷更新，出現了掃描二維碼植入木馬程式進行詐欺的新方法。
據統計，廣東當前突出電信詐欺手法主要有“網路詐欺”（占比高達60.1%，含 “盜取QQ”詐欺、“刷信譽”詐欺、“網路訂退票”詐欺、“網路虛假投資”、“網路中獎”詐欺等多種不同手法）、“猜猜我是誰”詐欺（20.6%）、“退稅補貼類”詐欺（10.8%）、“冒充公檢法查案”詐欺（6.8%）和其他類型（1.7%）等多種電信詐欺類型。
詐欺類型
1 掃描二維碼植入木馬詐欺
“掃描二維碼，領取購物紅包。”不法分子誘使事主掃描二維碼連結一個含有木馬病毒的網站，使其自動下載了木馬病毒。同時通過木馬截取手機簡訊，更改支付寶密碼，竊取了支付寶內的餘額。
警方提醒 不要見“碼”就刷。
2 簡訊連結釣魚網站植入木馬詐欺
引誘事主點擊簡訊中的連結，從後台下載木馬程式或連結釣魚網站獲取事主手機中的通訊錄、簡訊、銀行卡、支付寶信息等實施詐欺。如：“尊敬的用戶:您的工銀密碼器已被暫停使用，請登入域名wap.icbcevc.com重新激活。工商銀行”；“我是你老公女朋友，我愛上你老公了，我要和他結婚！這裡有我和他的相片，不信，你還是自己去看吧！http://***.com”。
有的還冒充電信運營商簡訊通知積分兌換，通過“偽基站”偽裝成10086等群發詐欺簡訊，並建立虛假網站，誘惑用戶下載安裝一個帶有木馬病毒的App，再通過這個安裝在用戶手機上的假移動掌上客戶端(“積分陷阱”病毒)，盜刷用戶銀行卡。
警方提醒 運營商積分兌換一般是話費、禮品等，絕不會以現金兌換，更不會要求提供銀行賬號、身份證號、密碼等個人信息。不要隨意點擊陌生網址，更不要輕易安裝客戶端。
3用改號軟體冒充公檢法詐欺
以“法院傳票、信息泄露、涉及洗錢”為由，使用改號軟體偽裝政法機關辦公電話,冒充警察、檢察官、法官實施詐欺。
警方提醒 警方不會通過110電話號碼直接撥打用戶，絕對不會通過電話遠程作筆錄方式辦案，更不會要求受訪者提供個人的銀行卡號、存款賬號、密碼及身份資料，根本沒有所謂的“安全賬戶”。
4 QQ聊天詐欺
冒充親友、老闆，用木馬程式盜對方QQ密碼，截取對方聊天資料後，冒充該賬號主人對其親友以“患重病、出車禍”等緊急事情為名實施詐欺，或以“會計資格考試大綱檔案”等為誘餌傳送木馬病毒。
警方提醒 1、如不能確認網路安全，儘量避免使用公共WIFI。2、保護好個人信息，手機驗證碼絕不向他人提供。3、開通QQ設備鎖，壞人即使盜號也無法登入。（開通方法：手機QQ＞＞設定＞＞設備鎖）。4、及時升級QQ、微信最新版本。5、聊天過程中提及匯款一定要通過其他途徑核實對方身份。
5 “機票改簽/航班取消”“網購退款”
詐欺分子往往對你最新的網購訂單或機票行程資料一清二楚，以電商或航空公司官方客服名義，指示錯誤操作網銀/ATM，或誘騙事主點進釣魚連結，盜取電商賬號密碼後轉移賬戶資金。
警方提醒 不要輕信任何來歷不明的電話和簡訊(尤其是400電話，通常僅供用戶打入不會打出)；在手機端安裝專業的手機安全軟體比如騰訊手機管家，可攔截識別絕大多數詐欺電話和詐欺簡訊。
6 網路虛假投資詐欺
犯罪分子以某某證券公司名義通過網際網路、電話、簡訊等方式散布虛假個股內幕信息及走勢，引導其在自身搭建的虛假交易平台上購買期貨、現貨，騙取股民資金。
警方提醒 市民在選擇投資理財時，首先應確定該平台的所屬地、性質、資金流向、以往歷史等相關資料，做足功課後考慮投資。
