關於進一步做好防範和處置非法集資工作的通知
各區、市人民政府，青島西海岸新區管委，市政府各部門，市直各單位：
為進一步做好我市防範和處置非法集資工作，按照國家、省有關要求，經市政府研究同意，現就有關事宜通知如下：
一、深入開展排查整治
（一）強化風險排查。各區（市）政府要著重開展非法集資“三無”（無發案、無參與、無非正常信訪人員）創建活動，將防範非法集資工作納入社區格線化管理體系並切實發揮作用，建立日常管理台賬，加強動態監測，發動基層民眾廣泛參與，延伸構築風險防範體系。對註冊地與經營地不符、經營範圍與實際業務不符、空頭註冊及多頭註冊、未經允許開展投資理財業務的，依法依規進行清理。加強對轄區樓宇業主的教育引導及房屋出租備案、流動人員管理，採取市場監管手段加以規範，對反覆出現非法集資機構的場所業主進行約談。（責任單位：各區、市政府）
（二）嚴格市場監管。各行業主（監）管部門依據本行業的監管法律法規，加強對所屬行業的日常檢查和行政執法，嚴厲查處違法經營行為，持續整頓市場秩序。市場監管部門要通過“雙隨機、一公開”監管機制，加大對各類企業現場檢查力度，參加聯合執法檢查，嚴厲查處違法廣告、不在註冊地經營等違法違規行為，對長期停業不經營企業依據法律法規吊銷其營業執照。（責任單位：市各相關部門）
（三）加強信息採集。各行業主（監）管部門要按照“行業負責”的原則，結合行業領域日常監管，建立信息採集登記制度和工作檯賬，對各類涉嫌非法集資信息進行蒐集整理，對有風險隱患的經營活動，通過信息公示、風險預警約談、市場準入限制等手段，及時規範清理。市場監管、稅務、人力資源社會保障等部門要做好企業經營、繳納稅款、社會保險費檢查工作，協助有關部門清理“殭屍企業”。（責任單位：市市場監管局、市地方金融監管局、市教育局、市民政局、市住房城鄉建設局、市商務局、市農業農村局、市文化和旅遊局、市人力資源社會保障局，市稅務局、中國人民銀行青島市中心支行、青島銀保監局、青島證監局等）
（四）分類化解風險。對情節輕微的非法集資風險或通過社會舉報掌握的苗頭性風險隱患，由發生地區（市）政府組織轄內相關單位進行核查，對尚未造成不良影響的，責令相關機構和人員限期清退非法集資所得；對社會影響較大、性質惡劣的，發生地區（市）政府應立即通報公安機關，必要時啟動相應預案，密切跟蹤事態發展，防止進一步擴散。各相關部門要建立非法集資風險應急預案和回響機制，建立規範檔案，並做好保密工作。（責任單位：各區、市政府，市各相關部門）
二、全方位監測預警風險
（一）進一步提升效能。市防範和處置非法集資工作領導小組要積極發揮作用，制定完善相關工作機制，進一步明確各單位職責分工，加強工作督導。領導小組各成員單位要按照非法集資風險監測相關規定，分析非法集資方式、特點及規律，通過大數據平台及其他各種途徑拓寬渠道、挖掘線索，加強信息互通、調查研究、區域協同，不斷提升防範和處置非法集資工作效能。（責任單位：市防範和處置非法集資工作領導小組各成員單位）
（二）加強屬地與行業聯動。各區（市）政府和行業主（監）管部門分別負責本轄區、本行業非法集資的監測預警，要建立本轄區、本行業非法集資風險監測預警制度和防範預警體系，通過建立健全民眾舉報、媒體監督、日常監管、定期排查等機制採集信息，加強監測預警，發現問題及時處置，防止事態擴大。（責任單位：中國人民銀行青島市中心支行、青島銀保監局、青島證監局，市地方金融監管局、市教育局、市民政局、市住房城鄉建設局、市商務局、市農業農村局、市文化和旅遊局、市人力資源社會保障局等，各區、市政府）
（三）做好外圍監測。稅務、人力資源社會保障、醫療保障等部門要通過稅務征管、社保信息、醫保征繳等途徑，及時監測、發現非法集資信息，配合主管部門做好查處。網信、市場監管、通信管理等部門要通過蒐集網路違法金融類信息發現非法集資線索，及時移送公安部門。（責任單位：市委網信辦，市人力資源社會保障局、市醫療保障局、市市場監管局，市稅務局、市通信管理局等）
三、推進案件善後處置
（一）確立處置原則。案件處置實行屬地管理，各區（市）政府要按照處置非法集資相關流程規定及案件善後處置工作要求，落實處置非法集資案件“三統兩分”原則（統一指揮協調、統一辦案要求、統一資產處置，分別立案偵查、分別落實維穩），根據本轄區案件處置工作需要組建工作專班，積極推進重大案件申報登記、資金核查、資產變現等各項工作。（責任單位：各區、市政府，市地方金融監管局）
（二）明確清退主體。非法集資案件在其被定性為非法集資前有行業主（監）管部門、組建單位或批准單位的，由區（市）政府組織轄內行業主（監）管部門、組建單位或批准單位負責債權債務清理清退等工作；沒有行業主（監）管部門、組建單位或批准單位的，由區（市）政府負責債權債務清理清退等工作。（責任單位：市地方金融監管局、市教育局、市民政局、市住房城鄉建設局、市商務局、市農業農村局、市文化和旅遊局、市人力資源社會保障局等，各區、市政府）
（三）積極維護穩定。按戶籍地原則，由各區（市）政府負責落實本轄區非法集資案件利益受損群體穩控工作，支持公安、信訪等部門工作，落實各項穩控要求和措施，全力將矛盾穩控在當地，嚴防群體性事件和極端維權事件發生。（責任單位：各區、市政府）
青島市人民政府辦公廳
2020年2月14日
（此件公開發布）
