企業內部控制規範手冊（第3版）

《企業內部控制規範手冊（第3版）》是2022年12月人民郵電出版社出版的圖書，作者是姜濤。《企業內部控制規範手冊（第3版）》採用“管理制度+管控辦法+實施細則+檔案資料”的內容設計模式，提供了企業內部控制規範的100 多個設計模板，對內控人員的職責劃分、工作要點、執行流程等內容進行了細緻的闡述。本書能夠幫助企業實現不同層級的員工與各類事務之間的有機結合，將企業內部控制工作細化並落實到可執行的層面，達到提升企業運營效率、防範經營風險的目的。

基本介紹

• 中文名：企業內部控制規範手冊（第3版）
• 作者：姜濤
• 語言：中文版
• 出版時間：2022年12月
• 出版社：人民郵電出版社
• 頁數：274 頁
• ISBN：9787115465221
• 定價：65 元
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝

內容簡介

內部控制是企業管理工作的基礎，是企業持續健康快速發展的重要保證。構建內控精細化管理制度並不是一件簡單的事情，而是一項內容繁多、程式複雜的系統工程。

《企業內部控制規範手冊（第3版）》講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法。本書適合企業各級經營管理人員、內控體系設計人員、內控培訓機構以及各大院校相關專業的師生閱讀參考，也可作為企業實施內控管理的培訓教材。

圖書目錄

第 1章　企業內部控制規範———組織架構

1.1　組織架構設計的管控規範

1.1.1　組織架構設計規範

1.1.2　“三重一大”事項決策制度

1.2　組織架構運行的管控規範

1.2.1　組織架構運行與調整規範

1.2.2　子公司管控辦法

1.3　組織架構管理的相關檔案資料

1.3.1　公司組織架構圖示範

1.3.2　董事會權責表

1.3.3　監事會權責表

第 2章　企業內部控制規範———發展戰略

2.1　發展戰略制定的管控規範

2.1.1　戰略委員會工作規定

2.1.2　戰略規劃制定的管理辦法

2.2　發展戰略實施的管控規範

2.2.1　戰略實施與監控的管理制度

2.2.2　戰略評估與調整的管理辦法

2.3　發展戰略管理的相關檔案資料

2.3.1　戰略規劃書

2.3.2　戰略委員會會議記錄單

第3章　企業內部控制規範———人力資源

3.1　人力資源的引進與開發管控規範

3.1.1　人員招聘制度

3.1.2　培訓管理制度

3.2　人力資源的使用與退出管控規範

3.2.1　績效考核制度

3.2.2　薪酬管理制度

3.2.3　員工激勵制度

3.2.4　員工離職管理辦法

3.3　人力資源管理的相關檔案資料

3.3.1　需求分析報告

3.3.2　員工招聘計畫

3.3.3　培訓計畫表

3.3.4　員工考核方案

3.3.5　員工離職交接單

3.3.6　工資等級標準表

第4章　企業內部控制規範———社會責任

4.1　安全生產管控規範

4.1.1　安全生產管理規定

4.1.2　生產安全培訓辦法

4.2　產品質量管控規定

4.2.1　成品檢驗管理制度

4.2.2　售後服務管理制度