套取(tào qǔ),以非法手段獲取物資、外匯等。如:虛報項目,套取資金。
基本介紹
- 中文名:套取
- 拼音:tào qǔ
套取(tào qǔ),以非法手段獲取物資、外匯等。如:虛報項目,套取資金。
套取(tào qǔ),以非法手段獲取物資、外匯等。如:虛報項目,套取資金。釋義以非法手段獲取物資、外匯等。例句虛報項目,套取資金。1...
套取信貸資金、高利轉貸罪是中國 《刑法》規定的破壞金融管理秩序罪之一。以牟利為目的,編造虛假理由從金融機構套取信貸資金,又以高出金融機構貸款的利率轉貸他人,獲取非法利益其數額較大的行為。依據 《中華人民共和國刑法》第一百七十五條的規定,對套取信貸資金高利轉貸構成犯罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並...
套取現金審計,套取現金有幾種表現,一種是本單位作弊者為套取大量現金以轉賬支票或匯票方式轉給對方,從對方取得現金;另一種是將其他單位轉賬的結算憑證(如轉帳支票、匯款等)轉入賬戶支付給對方現金。大宗現金來源有幾方面:1.從銷售款中支出;2.以向邊遠地區購進物資為名向銀行提取;3.與銀行有關人員勾通巧立...
第二條 本辦法適用於對合肥市住房公積金管理中心(以下簡稱“管理中心”)管轄範圍內繳存職工(以下簡稱“職工”)通過騙提套取住房公積金的行為認定、調查處理和資金追回等。第三條 本辦法所稱騙提套取行為是指違反合肥市住房公積金提取規定,以編造虛假事實、提供虛假材料等手段提取本人或他人住房公積金賬戶餘額,具體包括...
《套取挪用科研經費行為的刑法規制研究》是2020年中國人民公安大學出版社出版的圖書。內容簡介 《套取挪用科研經費行為的刑法規制研究——兼論科研經費運行機制的完善》分為五章。第一章是科研經費領域違法犯罪行為概述,主要研究科研經費的含義及其種類,科研經費領域違法犯罪行為的類型與特徵,與相關術語的區分,以及如何...
《成都市查處套取社會保險基金規定》經2009年12月3日成都市人民政府第54次常務會議討論通過,2009年12月21日成都市人民政府令第165號公布。內容共共31條,自2010年2月1日起施行。2013年11月29日,成都市人民政府令第180號公布《成都市查處騙取社會保險基金規定》第27條決定廢止。檔案通知 成都市人民政府令 第165...
《跟管鑽進套取錨索施工工法》是北京住總集團有限責任公司、中博建設集團有限公司完成的建築類施工工法;作者分別是王寶申、顏治國、吳亮、羅建峰、李炎成;適用範圍是樁錨圍護結構體系基坑內普通錨索拔除施工工程,基坑處於準備回填狀態,尚未回填,作業寬度宜在1.5米以上。《跟管鑽進套取錨索施工工法》主要的工法特點是:...
空卡套現其實也是一種使用信用卡套取現金的方法,下面簡單介紹一下信用卡空卡套現。常規的信用卡套現是指持卡人通過很多套現公司或其他機構將您的信用卡本身的信用卡額度內的金額全額刷卡刷出來,然後刷卡方當即給你現金,這種方法套現需要收取1.5-3%不等的手續費。而空卡套現則是在您的信用卡信用額度用完的情況下...
信用卡套現是指持卡人不是通過正常合法手續(ATM或櫃檯)提取現金,而通過其他手段將卡中信用額度內的資金以現金的方式套取,同時又不支付銀行提現費用的行為。對於近年來愈演愈烈的信用卡套現行為,央行上海總部2010年7月26日表示,信用卡套現是違法行為,央行正在研究將持卡人套現行為記入個人徵信系統,直接影響其...
非法套現是通過虛假的交易改變了資金的用途,將套取的資金用於非法用途或者其他禁止的用途。利用不同市場中同一種產品或是接近等同的產品價格之間的細微差別獲利。2009年12月,最高人民法院、最高人民檢察院發布《關於妨害信用卡管理刑事案件具體套用法律若干問題的解釋》。司法解釋 2009年12月,最高人民法院、最高人民...
刷卡套現其實也是一種使用信用卡套取現金的方法,常規的信用卡套現是指持卡人通過很多套現公司或其他機構將您的信用卡本身的信用卡額度內的金額全額刷卡刷出來,然後刷卡方當即給你現金,這種方法套現需要收取1.5-3%不等的手續費。而空卡套現則是在您的信用卡信用額度用完的情況下從信用卡中套取現金,套取的金額可以...
信用卡本質上是一種小額的信用貸款,而信用卡空卡套現的本質則是中介與持卡人合謀,惡意以消費名義從銀行套取一定額度的貸款。這在某種程度上涉嫌虛構事實的貸款詐欺。如果套現者拒不還款,也觸犯了中國《刑法》惡意透支的條款,最高可判處無期徒刑。持卡人受損 據一位不願透露姓名的銀行業內人士介紹,國內每家銀行...
職業刷卡套現人,是指利用申請來的商業銀行POS機,在沒有發生實際交易的情況下,為信用卡持卡人非法套取現金,從中收取高額的套現手續費。如持卡人套現4萬元,銀行收取的單筆交易手續費最高不超過50元,而職業刷卡套現者按1%收手續費,就能收取400元,扣除銀行50元,實際從中淨賺350元以上。行為違法 中世律所聯盟...
高利轉貸罪,是指以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的行為。法條依據 《中華人民共和國刑法》的相關規定 第一百七十五條規定,高利轉貸罪;騙取貸款、票據承兌、金融票證罪是指,以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑...
交單行收到開證行的承兌後,就應受益人的請求做了貼現,這樣,受益人就從銀行套取了資金。還有的偽造虛構轉口貿易背景,有的以買賣倉單方式虛假轉口貿易背景,有的以對開信用證的方式虛構貿易背景,這些手段雖各不相同,但最終目的卻是一致的,那就是利用銀行開立的遠期信用證做貼現套取資金。這些資金到期時不能得到...
假按揭是指開發商為資金套現,將手中的存量住房以虛構的買房人(內部職工或開發商親屬或素不相識的人)的名字購買,從銀行套取購房貸款。程式一般如下:開發商通過給身份證持有人一定數額的報酬,有償使用對方身份證,並由身份證持有人在按揭貸款契約上籤字,簽字完成,銀行即根據契約向開發商放款,開發商提前收回投資...
例如:張三想去行醫,卻不具備資質。他量身套取並製作了一本真實的《執業醫師證》,可以通過各項審查和上網查詢。張三的問題解決了,開起了私人診所。套證一條龍:即全面的、一條龍的套取客戶所有需要的證件和信息。如:真實身份證+真實畢業證+真實上崗證或執業證+其它真實證件(這可以實現一個人徹頭徹尾地實現改變...
高位套現,上市公司的原非流通股東或者高管在該公司股票價格較高的時候賣出套取現金。內容簡介 上市公司的原非流通股東或者高管在該公司股票價格較高的時候賣出套取現金。高管辭職與高位套現 創業板高管辭職,套現另闢蹊蹺。辭職潮出現的主要原因在於套現。因為與“每年減持股份不得超過所持公司股份25%”的硬性規定相比,...
套牌車是指不法分子偽造和非法套取真牌車的號牌、型號和顏色,使走私、拼裝、報廢和盜搶來的車輛在表面披上了“合法”的外衣。套牌車又叫“克隆車”。簡稱“套牌”。套牌就是貼標籤,已被國家堅決禁止。套牌車是指參照真實牌照,將號碼相同的假牌套在其他車上,其中有很多是報廢后偷運出來的舊車翻新的。2012年8...
方廣雲,1949年10月出生於安徽省合肥市新站區站北社區,高中文化程度。原安徽省合肥市新站區站北社區黨委書記、管委會主任。他利用職務之便借親屬及他人名義非法套取侵占拆遷安置房而被稱作“合肥房叔”、“房老虎”。2014年12月26日,方廣雲一案一審宣判,因犯貪污罪、濫用職權罪、受賄罪,其被判有期徒刑20年,並...
美人計,指某些國家的偵察情報機關,為了套取情報,收買特務,採取的以色情勾引的色誘計謀。它是利用色情、出賣肉體的方法,以女性勾引男性對象,以男性勾引女性對象,進行間諜情報活動。古文 兵強者,攻其將;將智者,伐其情①。將弱兵頹,其勢自萎。利用禦寇,順相保也②。注釋 ①兵強者,攻其將;兵智者,伐其...
“利用預授權交易進行套現的風險事件”,是指2013年底開始,浙江、福建等省部分持卡人通過向信用卡記憶體入大額溢繳款,利用預授權完成交易需在預授權金額115%範圍內予以付款承兌的業務特性,與部分支持預授權類交易的特約商戶勾結,合謀套取發卡銀行額外信用額度。事件簡介 央行要求8家支付機構4月1日起停止發展新商戶 業...
雲自動套是一款軟體。雲自動套能提高30% 以上的建模效率、提高套取清單定額的準確性還能提高套取清單定額的準確性以及輕鬆搞定外地工程 1.提高可能高達30% 以上的建模效率:利用專家預設的自動套模板,一鍵輕鬆搞定整個工程的清單定額套取工作。2.大幅提高套取清單定額的準確性:利用專家知識和系統智慧型判斷,自動根據斷面...
北京二中院一審認定,鄧某在京東提供的額平台上開設網店,利用其個人控制的買家賬號進行自買自賣虛假交易並曬單、評價,套取京東公司具有財產價值且可用於折抵貨款的京豆,並在後續虛假交易中從京東商城支付平台套現。通過採用以上方法,鄧某騙取京東公司錢款總計800萬餘元。2016年12月,北京二中院一審判決鄧某犯詐欺罪...
因常用購物卡大吃大喝被舉報,經北京市紀委調查後,自己又交代多起貪污受賄事實,北京市環境保護局宣傳中心原主任張寶森被指控套取公款、私吞單位購物卡、向部分企業索賄斂財130萬餘元。2015年3月27日上午10時20分,2015年58歲的張寶森穿著便服被帶入法庭。海淀檢察院指控張寶森貪污公款、索賄受賄共8起,總額有130萬...
定西市岷縣梅川鎮興文村黨總支原書記包環、村委會原副主任李鳳鳴、原會計包宗宣套取退耕還林補助問題。2005年至2017年,包環、李鳳鳴、包宗宣分別以個人及村民名義虛報套取國家退耕還林補助款總計131428.03元。其中包環套取38744.82元,李鳳鳴套取41496.68元,包宗宣套取51186.53元,全部用於個人及家庭開支。包環...