基本介紹
- 中文名：國務院批轉國務院反假貨幣工作聯席會議關於進一步加強反假貨幣工作意見的通知
- 發文機關：國務院
- 發文字號：國發〔1996〕8號
- 主題詞：金融 貨幣
- 主題分類：財政、金融、審計\貨幣
- 成文日期：1996-02-15
- 發布日期：2010-11-22
檔案背景,檔案全文,檔案解讀,專家評價,總序,採取措施,面臨的壓力,前進的方向,
檔案背景
境內外製造、販賣假人民幣(以下簡稱假幣)的犯罪活動十分猖獗。據不完全統計，1990年發現假幣4272次，金額1368萬元，而1994年發現假幣30多萬次，金額13億元，假幣發案次數和發案金額均逐年大幅度上升。從查獲的假幣案件分析，絕大多數是境外製造、境內外犯罪分子相互勾結走私販運入境的，但1995年也發現兩起由國內犯罪分子製版、印刷的特大假幣案件。
檔案全文
為了加強反假幣工作力度，1994年11月國務院批准成立了由有關部門負責人參加的“國務院反假貨幣工作聯席會議”，建立了聯席會議制度，使反假幣工作有了專門的組織領導機構。同時，1995年6月30日《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》(以下簡稱《決定》)，也使打擊製造、販賣、使用假幣的犯罪活動有了明確的法律依據。為認真貫徹落實《決定》的有關規定，加大打擊力度，現就下一步反假幣工作提出如下意見：
一、統一思想認識，加強工作力度。各地區、各部門要高度重視反假幣工作，充分認識假幣的危害性和反假幣工作的重要性，把反假幣工作當作一件大事來抓。特別是東南沿海走私販運假幣活動猖獗的地區，各級人民政府和有關部門要把反假幣工作列入重要議事日程，把打擊走私活動和打擊製造、販賣假幣活動結合起來，加強反假幣工作力度。
二、健全組織體系，加強統一領導。各級人民政府要加強對反假幣工作的領導，建立本地區的反假幣工作聯席會議制度並指定相應的辦事機構(該辦事機構掛靠在中國人民銀行當地分支行)，負責本地區反假幣工作的組織領導，定期研究、解決反假幣工作中出現的問題，協調有關部門統一行動，保證反假幣工作的順利進行。
三、加強部門協作，共同做好反假幣工作。
(一)目前我國假幣主要來自境外，各級海關要加強對進境旅客行李物品的檢查，嚴格人民幣出入境管理，防止假幣入境。海關、邊防等部門要在加強海上緝私的同時，注意查緝偷運假幣入境的犯罪活動，並將其列入打擊走私的重要內容。
(二)公安部門要把反假幣工作作為一項重要任務，切實加強偵破工作，對發現的假幣案件及時立案，組織力量開展偵破。對跨省(區、市)的案件，各地要積極配合，認真協查案件線索，及時反饋查證結果。同時要加強同國際刑警組織、外國警察機構和香港、澳門、台灣地區警方的合作，共同打擊、防範國際和跨地區製造、販賣假幣的犯罪活動。
(三)工商行政管理和新聞出版部門要認真貫徹執行《中華人民共和國中國人民銀行法》、《國務院辦公廳關於禁止在宣傳品、出版物及其他商品上濫用人民幣和國家債券圖樣的通知》(國辦發〔1994〕51號)和中國人民銀行、公安部等部門《關於禁止在宣傳品出版物及有關商品上使用人民幣、外幣和國家債券圖樣的通知》(銀髮〔1991〕71號)的有關規定，對出版社、印刷企業和經營複印業務的企業嚴格管理，定期檢查。對未經批准非法印製、複印、出版貨幣圖樣的單位，要按有關規定進行處罰，情節嚴重的，要追究有關領導人的責任。
(四)法務部門對販賣、運輸、投放假幣者，應根據我國的有關法律規定及時進行審理，從重打擊。對公開審理的假幣案件，新聞媒介應有選擇地進行公開報導，以威懾犯罪分子，教育廣大民眾。
(五)中國人民銀行要加強對各類金融機構反假幣工作的指導，做好反假幣人員的技能培訓。各金融機構要發揮櫃檯一線人員在反假幣工作中的作用，採取切實有效的嚴密措施，及時發現、查繳假幣，保證假幣不從金融機構流出或流入。凡收付50元以上大面額鈔票時，所收鈔票應經手工和儀器雙重鑑別，發現假幣一律嚴格按規定沒收處理。
四、加強宣傳教育，普及人民幣知識。
(一)各有關部門要通過印發宣傳材料、舉辦展覽等形式，宣傳人民幣基本知識，把愛護人民幣提高到愛國主義的高度來認識，在全社會中形成愛護人民幣的良好風氣。宣傳工作要經常化、制度化，既要宣傳人民幣的基本知識，也要宣傳識別假幣的基本方法和發現可疑幣、假幣後的處理辦法。
(二)加強法制宣傳，特別要針對《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《決定》和《最高人民法院關於辦理偽造國家貨幣、販運偽造的國家貨幣、走私偽造的貨幣犯罪案件具體套用法律的若干問題的解釋》中的有關規定,做好宣傳工作。從1996年開始，國務院反假貨幣工作聯席會議每年在全國範圍內組織一次“反假幣宣傳周”，具體工作由各地反假幣工作聯席會議辦事機構負責落實。
五、人民幣反假鑑別儀器的生產由國家技術監督局會同中國人民銀行歸口管理。要對生產人民幣反假鑑別儀器的廠家、產品進行技術鑑定，審查合格後發給生產許可證。各金融機構及收現金較多的單位均應配備獲得生產許可證的反假鑑別儀器。
反假幣工作所需經費，可在人民銀行業務支出科目“貨幣發行費”中列支，用於開展愛護人民幣和反假幣宣傳活動、培訓業務骨幹、購買反假幣鑑別儀器以及反假幣獎勵等各項費用的開支，並在年終決算中專項說明。
檔案解讀
中國經濟網北京4月11日訊 為進一步加強反假貨幣工作，分析當前反假貨幣鬥爭的形勢和特點，研究當前和今後一個時期的反假貨幣工作。2012年4月6日，國務院反假貨幣工作聯席會議(以下簡稱“聯席會議”)辦公室召開了第42次聯絡員會議。
會議認為，2011年，在國務院領導下，反假貨幣工作得到了各級黨委和政府支持，各地區、各單位結合實際紮實工作，開拓創新，反假貨幣各項工作都取得了良好進展和階段性成果。但當前流通中假人民幣的問題仍很突出，反假貨幣工作必須樹立長期作戰，應對複雜形勢的觀念，正確處理和解決反假貨幣鬥爭中出現的新情況、新問題，進一步增強反假貨幣工作的緊迫感和主動性。
會議指出，針對當前反假貨幣鬥爭形勢，以及反假貨幣工作存在的制約因素，2012年著重開展以下幾方面工作：一是加強與聯席會議各成員單位溝通與聯繫。二是對製販假幣犯罪活動繼續保持嚴打態勢。三是廣泛深入開展反假貨幣知識宣傳普及。四是依法加強和規範銀行業金融機構反假貨幣工作。五是進一步推進反假貨幣信息系統套用。六是夯實反假貨幣各項基礎工作。
會議要求，聯席會議各成員單位要按照聯席會議工作制度，明確各部門聯絡員的工作職責，創新思路，積極主動開展工作。各成員單位之間要加強工作協調，在宣傳、防範和打擊製販假幣犯罪活動等方面共同採取措施，統一步調，齊抓共管，形成合力，確保各項措施落到實處。
專家評價
總序
中國是現金使用大國，也是現金製造大國，人民幣現鈔印製生產量世界第一。我們有個統計，2005年底市場貨幣流通量是2.4萬億，至2005年11月底，市場貨幣流通量已達4.23萬億。將近五年的時間，市場貨幣流通量增長了近80%。面對著不斷增長的現金需求，人民銀行作為發行的銀行、銀行的銀行、政府的銀行，始終堅持把滿足社會公眾的現金需要作為做好貨幣發行工作的出發點，始終堅持把“總量滿足、結構合理、票面整潔、持有者放心”的工作目標具體化為“讓社會公眾用到滿意、放心的錢”。但是，在過去的五年中，人民銀行要堅持做到“讓社會公眾用到滿意、放心的錢”，實際上並不容易。面對著種種壓力，人民銀行在黨中央國務院的領導下，化壓力為動力，積極做好貨幣發行和反假貨幣工作。
採取措施
一、深入把握影響現金運行的主要因素，科學預測分析現金需求，在被動中把握主動
人民銀行加強了現金運行趨勢的預測分析。堅持做好日常性現金投放回籠分析工作，加強對影響現金供應的重點問題的調查和剖析，密切關注對現金投放回籠有重要影響的情況和問題，對影響現金運行的因素認真調研，按月度、季度和年度定期分析。引入經濟計量模型，綜合運用多種方法，對年度現金淨投放量進行預測，並根據年內經濟、金融運行情況做出調整。建立了包含19921個監測網點的人民幣流通狀況監測網，適時了解人民幣流通狀況。發放了調查問卷，及時了解社會公眾的手持現金情況。
二、科學管理，深挖潛能，從總量和結構上保證現金供應
為把印製行業的潛力發揮到最大，人民銀行一方面從印製行業內部進行改革，建立了現代企業制度，進行了生產技術改造和生產流程最佳化，加大了研發和科技創新的投入，建立了良好的獎勵機制，鼓勵企業加班加點完成人民幣生產任務。另一方面改革印製生產計畫管理方式，科學制定人民幣印製計畫，合理確定券別結構，使人民幣印製生產與發行基金調撥、市場需求的銜接更加緊密。加大發行基金調撥的力度和頻率，改進印製企業解繳人民幣產品入庫的方式，改革發行基金調撥管理體制，開展跨行政區劃就近調撥發行基金，穩步推進小面額貨幣硬幣化，調增發行基金鋪底庫存，加大發行基金儲備。
為向公眾提供小面額貨幣兌換便利、提高流通中人民幣整潔度，人民銀行不斷加大小面額貨幣投放力度，疏通小面額貨幣投放渠道。建立了常態化、制度化的券別調劑制度，科學制定券別投放計畫，加大了十元以下小面額發行基金的投放力度。完善商業銀行存取款預約制度，建立業務檢查和約談機制，督促商業銀行疏通小面額貨幣投放回籠渠道，提高流通中人民幣整潔度。
三、對重大活動、自然災害採取專門應對措施，切實維護人民幣形象。人民銀行積極為北京奧運會、上海世博會及其它重大活動專門部署現金服務工作方案，為活動舉辦地區創造良好的現金流通環境。同時，還沉著應對，切實保障非常狀態下的現金供應。汶川地震發生後，人民銀行快速反應，周密部署，在餘震不斷的情況下，千方百計組織向災區運送發行基金，確保災區人民生產生活所需現金供應。在2008年南方地區因降雪、冰凍自然災害出現交通嚴重受阻的情況發生後，與鐵路部門協調配合，使滯留在鐵路運輸途中的發行基金安全分送到沿路發行庫。
四、開展業務創新，不斷提高鈔票處理效率
近些年來，人民銀行在提高鈔票機械化處理上下了很大功夫。從鈔票處理中心布局上，採取銷毀設備相對集中、清分設備配置適當分散的辦法，在重點建設省會城市鈔票處理中心的同時，也在地(市)中心支行建設了一批小規模的、單一清分功能的鈔票處理中心。通過合理配置設備，最佳化工作流程，核定清分定額，縮短運輸距離，逐步實現了清分工作集約化的要求。在此基礎上不斷挖掘鈔票處理設備的潛能，開展了跨行政區劃清分回籠完整券、跨行政區劃機械銷毀殘損人民幣等工作，還探索了鈔票清分“雙班制”，開展了鈔票清分多項流程最佳化試點，鈔票處理效率大幅度提高。
五、狠抓生產印製工藝科技攻關，嚴密堵截防範假幣。人民銀行圍繞人民幣紙、墨、版、線等關鍵環節，先後開展了50餘項科研項目，不斷提高人民幣生產印製工藝技術水平。在人民銀行的要求和督促下，各商業銀行嚴把現金收付關口，讓人民民眾使用“放心錢”。質檢總局在加快點驗鈔機具國家質量標準修訂步伐的同時，加大點驗鈔機具市場緝查力度，有效提高了反假貨幣物防水平。
六、不斷強化反假貨幣手段，全面開展反假貨幣工作。
人民銀行充分發揮聯席會議工作機製作用，積極協調法院、檢察院、工商、海關、鐵路、交通等部門，做好假幣犯罪案件的偵查、起訴、審判以及假幣的緝私、檢查、沒收等工作，共同研究解決打擊假幣犯罪過程中法律法規適用等問題，積極促進將反假貨幣工作納入社會治安綜合治理考核評價體系。採取各種措施積極配合公安機關在全國範圍內開展了聲勢浩大的代號為“09行動”的打擊假幣犯罪專項行動。加強金融機構相關人員反假培訓和職業道德教育，強化臨櫃出納人員反假服務意識和工作責任感，提高反假貨幣專業知識和技能。在全國範圍內建立了“以地方政府為主導，以人民銀行為核心，以金融機構為依託，以反假貨幣聯絡員為基礎”的城市社區、農村鄉鎮反假貨幣宣傳網路。採用網際網路、電視媒體、舉辦展覽等多種形式，採取重點宣傳和櫃面諮詢相結合的方式，向公眾宣傳反假貨幣知識，公眾反假防偽意識和識假能力不斷提高。
七、不斷推進人民幣現鈔出入境管理工作。2005年，根據我國經濟發展和對外往來實際需要，人民銀行適時調整了國家貨幣出入境限額，由原來的6000元調整到2萬元，為中外人員交往提供了便利。人民銀行在與周邊一些國家的中央銀行簽訂並實施的一系列邊境貿易銀本幣結算協定基礎上，陸續批准國內部分商業銀行分別與越南、蒙古、俄羅斯、朝鮮等國商業銀行辦理人民幣現鈔跨境調運業務，有力支持了我國與周邊鄰國開展邊境小額貿易。為了配合港澳地區開展人民幣業務，人民銀行與海關部門共同制訂了針對香港和澳門地區銀行調運人民幣現鈔進出境的管理辦法，並在香港設立了人民幣發行基金代保管庫。2010年以來，人民銀行已建立了與港澳地區、相關鄰國之間的現鈔跨境調運管理機制，並且運行情況良好。對於邊境地區突發性的人民幣出入境需求，人民銀行也會同海關部門及時採取了應急處置措施。
面臨的壓力
人民銀行在貨幣發行和反假貨幣工作方面面臨著許多壓力：
第一，影響現金需求的因素很多，人民銀行並不能完全掌控。許多因素會影響到現金需求，有經濟的、金融的，有政策層面的、管理層面的，也有社會層面的、心理層面的等等都會影響到現金需求。這些都對人民銀行準確預測現金運行趨勢，主動安排現金投放增加了不少困難。
第二，人民幣生產能力的增長與現金需求的增長不能同步。近幾年來，我國的印鈔造幣行業得到了長足的發展，我國擁有印製行業工人3萬多人，印鈔企業6家、造幣企業3家，鈔票紙生產企業2家，油墨、製版、特種防偽安全線企業各1家，這樣大的規模在世界上獨一無二。但是，生產能力的增長畢竟要受限於許多制約因素，如廠房擴建、培養熟練的技術工人等都需要較長的時間周期等，與每年將近20%速度增長的現金需求相比，人民幣生產能力的增長相對緩慢。
第三，人民幣作為一種特殊的產品，要時刻經受到社會公眾的檢驗。貨幣是國家的“名片”，社會公眾的關注度比較高，既關注鈔票的印製質量問題、整潔度問題、找零問題、防偽問題，也關注鈔票的圖案、顏色等設計問題，對鈔票從紙張到油墨都會提出許多評價和要求。
第四，人民幣要時刻經受到犯罪分子的挑戰。歷史證明，從有貨幣開始，就有假幣存在。在實物貨幣時代，假金錠、假銀錠就存在。貨幣紙幣化之後，紙幣的假幣也不斷出現，在中國是如此，美元、日元、歐元、英鎊等世界各國貨幣都是如此。犯罪分子藉助現代科技對人民幣的所有變化做全面的研究，不僅僅是圖案、水印、安全線，也包括油墨、紙張等等。他們妄圖造出與人民幣一模一樣的假幣。
第五、人民幣使用範圍逐步擴大。跨境人民幣的流通、回籠，以及反假等已經提到日程上來。人民幣現鈔在部分邊境貿易交易地點已成為主要交易結算貨幣。在我國台灣、香港、澳門地區，人民幣的兌換和商戶接受的程度已相當普遍。有的國家宣布了在本國人民幣完全可兌換，有的國家把人民幣作為儲備貨幣之一。隨人民幣跨境貿易結算的推進，人民幣現鈔使用的範圍也會越來越大。
前進的方向
十一五期間，人民銀行在黨中央、國務院的領導下，貨幣發行和反假貨幣工作取得了一些成績。這些成績的取得是人民銀行系統和印製行業廣大幹部員工辛勤勞動的結果。但是，即將到來的十二五還有更重要的任務等著我們去完成。
一、要引入現代物流管理理念，最佳化貨幣發行工作流程
貨幣發行是印製產品、發行基金、現金等實物在不同部門之間移動的過程，是一種物流過程。人民幣物流管理的總體目標是以儘可能低的成本向社會公眾提供優質的現金服務，使鈔票流轉的效率最大化。為實現物流管理目標，用最小的發行基金準備應付大循環，需要按照物流管理原理進行一體化整合。統籌考慮人民幣物流設施集中與分散是否適當，機械化與自動化程度如何合理利用，信息系統如何覆蓋利用等，從而使貨幣發行物流設施實現規模最佳化。提高人民幣物流效率，降低人民幣的運輸、儲存物流成本，保障人民幣安全，滿足社會合理現金供應。
二、要最佳化發行庫布局，提高發行基金供應效率
發行庫是發行基金流動的關鍵節點，其布局、儲備能力與儲備數量必須與各地現金運行的特點、規模、交通、氣候等因素相適應，並具有前瞻性的考慮，否則就會造成發行基金調撥不暢及現金供應上的被動。
實踐證明，跨行政區劃就近調撥發行基金是最佳化發行基金庫存和運輸的一項行之有效的措施。但是，如何把發行基金跨行政區劃就近調撥工作做得更好，還需要研究以下幾個問題有：一是如何建立與發行基金跨行政區劃就近調撥制度相適應的發行費用、財務分配製度，以更好地保障這項工作順利實施；二是在發行基金跨行政區劃就近調撥制度下，如何合理分配不同地區的工作量，以避免出現在人員、費用不變的情況下，有的地區工作量增加、風險係數增加而有的地區工作量減少的現象；三是在真正推行這個制度之前，需要對涉及到的各個發行庫的庫存和面積是否滿足需要等一系列問題進行研究。
三、要運用作業化管理理念，組織現鈔處理中心運行
在人民幣現鈔清分中，從清分中心的布局，到清分機器的配備，到清分場所內的工作流程，以及工作定額，都要按照工業作業化要求，落實定額、設定最優，讓每台機器發揮最大的效用，讓每個清分點的輻射面儘可能的最大。人民銀行要按照工業作業化要求，調整清分中心布局，研究分析、科學設計與鈔票處理業務相關的業務流程，精簡重複性過多的情況，有效地提高鈔票處理中心設備工作時間，最大限度地發揮設備能力。同時，還要研究清分工作的新途徑。
四、要運用信息化管理，提高反假工作水平
打擊假幣犯罪面臨的最大挑戰是假幣印製技術不斷提高，公安破案難。人民銀行要建立先進科學、統一完整、規範權威的假幣資料信息庫，實現反假貨幣信息共享，形成一套快速反應的信息傳遞機制，及時監測假幣信息，掌握製販假幣犯罪活動變化趨勢，為公安部門準確有力地打擊假幣犯罪分子提供信息。向公安部門反饋信息時，不能僅僅是報數，重點要放在假幣技術分析上，出現假幣新樣本時，要分析這一批假幣與以往假幣在紙張、油墨、製版等各個方面的變化。
在防假方面，除做好對公眾的反假幣宣傳外，我們要細化對商業銀行的要求，加大對商業銀行的檢查。人民銀行要結合商業銀行運營目標的變化，在提高人民幣整潔度、保證流通中貨幣結構合理、加強臨櫃人員堵截假幣能力等方面，有針對性地通過制度性措施管理商業銀行的現金服務。
