商業銀行違法犯罪預防

作品目錄

目錄
第一章概論
第一節商業銀行違法與犯罪的概念
第二節商業銀行違法與犯罪的主體及主觀方面
第三節商業銀行違法與犯罪的客體及客觀方面
第四節商業銀行違法與犯罪的原因
第五節商業銀行違法與犯罪的手段與特點
第六節商業銀行違法與犯罪的預防對策
第二章商業銀行中的違法行為評析及預防
一銀行締約過失，依法賠償儲戶
二有賬不追，過期作廢
三銀行惡意持票，依法被判返還
四好心未必有好報
五代填票據引出的官司
六多輸一個“零”，對簿上公堂
七憑交情辦事：銀行賠款、員工受罰
八違規付款構成侵權，依法承擔賠償責任
九銀行不當掛失引起的賠償案
十不及時掛失，吞食苦果
十一信用卡丟後不及時掛失，持卡人
依法承擔責任
十二母子爭遺產，銀行受牽連
十三員工上當，銀行賠錢
十四虛開本票，引火燒身
十五銀行告銀行法院兩頭忙
十六票據被變造，銀行成被告
十七貪小利，營業員違規沖正業務
十八保證失真，銀行賠錢
十九法院認可，擔保人還錢
二十金融機構核押的存單應予兌付
二十一“民事欺詐”難逃擔保責任
二十二真真假假的房地產抵押案
二十三變造存摺騙他人，銀行違規吃官司
二十四取款不拿存摺，過後索賠存款
二十五貸款展期後保證人不再承擔保證責任
二十六存假取真，應當返還
二十七未與債券所有權人簽訂協定的質押無效
二十八法律不相信“筆誤”
二十九為謀錢財出奇招，竟稱家人遇車禍
三十雙保險未必保險
三十一儲蓄所被撤銷，誰來付存款
三十二 “通存通兌”引起的官司
第三章商業銀行中的犯罪行為簡析及預防
一小儲蓄所里的“大能人”
二開弓沒有回頭箭
三貪慾使他走向監獄
四非法吸收公眾存款，法定代表人被判刑
五持有假幣，判刑二年
六一個村婦和四大行長的故事
七作繭自縛騙貸款
八 “空手道”騙財有法管
九偷雞不成蝕把米
十智者千慮，必有一失
十一惡意透支自食其果
十二戀愛小姐造假，有妻男友騙貸
十三權力，讓你歡喜、讓你憂
十四為親情，斷送了自己的前程
十五主動找保，科長上當
十六一杯酒換來五年徒刑
十七 “情”與“法”的較量
十八儲蓄所里的“電腦蛀蟲”
十九三十而立成囚徒
二十機關算盡，難逃法網
二十一銀行起火，燒出“錢耗子”
二十二貪不義之財，玩火者自焚
第四章商業銀行違法與犯罪的未來趨勢簡介
第一節電子商務與商業銀行
第二節電子銀行與電子貨幣
第三節電子銀行的風險因素及違法特點
第四節構建未來商業銀行違法犯罪的預防機制
附錄一有關法律
《中華人民共和國民法通則》（節錄）
《中華人民共和國刑法》（節錄）
《中華人民共和國擔保法》
《中華人民共和國票據法》
《儲蓄管理條例》
二參考書目

商業銀行違法犯罪預防

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