新形勢下金融違法犯罪應對機制研究

內容簡介

隨著目前金融產品的不斷創新、金融服務的逐步深化，金融違法犯罪活動也在迅速增多，並且呈現高智商化、專業化、集團化的犯罪特徵。金融違法犯罪活動嚴重危害國家金融秩序穩定和金融資產安全，阻礙金融創新發展。

在上海加快推進國際金融中心建設的新形勢下，如何探求新形勢下金融違法犯罪的成因和特點？如何構建新形勢下金融違法犯罪的應對機制？如何防範與控制新形勢下的金融風險？這一系列問題，需要各有關部門認真總結、深入思考，也希望認永戲奔熱真傾聽理論工作者和實務工作者的真知灼見。本書薈萃了上海市立法、司法、行政機關和金融系統的實務工作者、科研院校的專家學者就“新形勢下金融違法犯罪應對機制研究”主題進行研究的成果，這為增強上海金融行業防範和化解風險的能力，建立新形勢下金融違法犯罪的有效應對機制，最佳化上求奔廈愉海國際金融中心的法制環境提供了有力的決策諮詢，因此，具有十分重要的意義。

本書的出版能使金融法制實務界和理論界更多的專家學者更加關注新形勢下金汗閥鴉融違法犯罪這一問題，並為建立有效的應對機制，積極推進上海國際金融中心的建設提供更多的真知灼見和智力支持。

圖書目錄

序一張凌/1

序二陳寶富/1

前言石琦/1

金融違法犯罪理論研究

新形勢下金融違法犯罪特點及應對機制浦東公安分局經偵一支隊/3

淺析新型金融犯罪特徵及預防舉踏捆工商銀行上海銀行卡業務部/10

上海金融犯罪情況的調查與分析

——以檢察機關乎員辦理案件為船漏旋視角徐燕平萬海富郭建/18

當前辦理金融犯罪案件若干問題的實踐思考

——從投資者保護與金融安全的視角吳衛軍/31

寬嚴相濟政策視野下的金融犯罪立法潘莉/42

當前金融犯罪的特點及審計對策工商銀行上海東區支行/48

金融犯罪處理中的若干疑難問題研究姚建龍趙寧/55

簡析金融詐欺罪未遂形態蘇宏峰/65

論金融犯罪的殼剃蘭證據特徵王穎/76

當前銀行業違法犯罪芻議王志亮王俊莉/85

金融違法犯罪罪名研究

·信用卡犯罪·

我國當前信用卡業務發展面臨的主要問題及政策建議李銳/97

信用卡違法犯罪的新動向及治理對策曹堅/105

對當前信用卡詐欺犯罪現狀的反思及應對

——基於上海市信用卡詐欺犯罪的實證分析王春麗/115

我國當前信用卡犯罪問題研究論綱張學森陳寶富/124

金融領域惡意透支行為的多重法律性質分析葉文杰楊興培/131

妨害信用卡管理罪客觀行為的司法認定安文錄李睿/141

惡意透支型信用卡詐欺犯罪若干問題探析胡又寧/152

試論增設信用卡詐欺罪單位主體張傑/165

淺談銀行卡的指定代理制度王緯/172

發卡行在信用卡詐欺犯罪防範中的法律地位與作用楊李寧/179

信用卡詐欺犯罪的防範對策上海市公安局虹口分局/186

銀行卡簡訊欺詐法律責任探析袁臘梅/196

網路信用卡犯罪的法律適用李劍軍/202

·貨幣犯罪洗錢罪非法經營罪·

金融危機背景下貨幣犯罪的懲治與防範樊亞軍/208

新形勢下網上銀行洗錢犯罪分析與防範對策研究白耀華/215

證券業洗錢風險分析及反洗錢工作啟示中國人民銀行衢州市中心支行課題組/223

打擊地下錢莊的應對機制研究周娟/232

淺談“地下炒金”案中的若干法律適用問題崔欣楊永勤程琰/240

從聯泰案談地下金融期貨市場的刑法規制任志強/248

淺析非法經營罪中“非法經營期貨業務”的認定薛珍趙國富/259

淺析“證監會復函”在非法經營罪認定中的地位張鴻/266

·內幕交易犯罪背信罪·

內幕交易犯罪的特點、規律及防控措施任志強王勇/274

內幕交易罪司法認定若干疑難問題謝傑/281

完善重組審批制度防範內幕交易行為

——從高淳陶瓷案說起普麗芬/291

試論操縱證券市場罪中的“其他方法” 鞠曦明/302

背信罪本質的再探討

——兼論“老鼠倉”行為的定性陳玲趙寧/309

背信損害上市公司利益罪解析和適用吳衛軍/318

證券犯罪治理的政策定位與模式選擇趙運鋒/330

·非法集資犯罪·

非法集資活動的刑法干預探究杜文俊金果/342

非法吸收公眾存款罪的司法認定問題研究肖晚祥/354

論非法吸收公眾存款的綜合治理童君/365

論私募基金與非法集資的界線詹朋朋/372



·票據犯罪·

票據犯罪情況調查分析李小冉王佳菁/383

銀行工作人員內外勾結實施票據詐欺的刑法分析陳宏/389

商業承兌匯票詐欺犯罪及對策探析雷瑤/399

淺談貨幣市場風險華夏銀行上海分行計畫財務部資金營運中心/408

·保險詐欺犯罪·

“誇大損失騙取保險金”保險詐欺若干問題研究倪偉/416

新形勢下構建保險詐欺犯罪防範機制朱丹群/425

試論對車輛保險經營風險的防範毛宇志/433

·其他犯罪·

應對金融違法犯罪的個案分析張曉鳴徐兵/441

論違法運用資金罪的若干刑法問題劉憲權周舟/448

淺析銀行非傳統營業網點金融犯罪工商銀行上海虹口支行/459

第三方支付平台犯罪形勢與法律對策龔培華陳海燕/466

試析我國房地產市場“假按揭”的刑事可罰性楊曉慶/476

金融違法犯罪預防、應對研究

應對銀行違法犯罪的內控機制倪克令/485

試析銀行業中普遍存在的內控問題方螢鈺/495

中外資銀行欺詐風險防範模式的比較及改進意見上海銀監局課題組/501

金融機構欺詐風險的防範與控制葛慶喜/510

套用金融交易信息提升主動偵查能力的思考錢紅昊/522

個人信息的刑法保護與金融犯罪的預防吳萇弘陳玲/529

淺論金融犯罪外逃的應對機制

——由高山案引發的思考施璐/538

騙取貸款犯罪的應對策略上海市公安局松江分局經偵支隊/545

銀行操作風險大案頻發的深層原因分析張吉光/556

金融機構操作風險的有效防範及監管策略王艷敏王慈榮/567

新形勢下防範與控制金融風險的管理會計對策曲靜芳/573

構建商業銀行大額存款被騙案件防控體系的思考張在禎/581

新形勢下金融違法犯罪應對機制研究

基本介紹

內容簡介

圖書目錄

相關詞條

熱門詞條