博雲新材 [002297]是一支由湖南博雲新材料股份有限公司發行的股票。
基本介紹
- 中文名：博雲新材 [002297]
- 發行公司：湖南博雲新材料股份有限公司
要點一：所屬板塊 材料行業板塊，通用航空板塊，證金持股板塊，湖南板塊，新材料板塊，長株潭板塊。
要點二：經營範圍 研究、生產、銷售粉末冶金磨擦材料、碳∕碳複合材料、納米材料及其製品、其他新型材料、相關製品及相關新設備（以上國家有專項批准的，另行報批）；經營商品和技術的進出口業務（國家法律法規禁止和限制的除外）。
要點三：主營粉末冶金複合材料 公司主要生產和銷售航空航天產品(軍用，民用飛機剎車副<粉末冶金飛機剎車副，炭/炭複合材料飛機剎車副>，航天用炭/炭複合材料產品)，環保型高性能汽車剎車片，高性能模具材料等三大類具有自主智慧財產權的粉末冶金複合材料產品。其中，公司主導產品航空航天產品已套用在波音－737系列，波音－757系列，空客-320系列，圖－154和多種軍用飛機以及多種型號火箭上，是國內同類產品規模最大的生產企業。
要點四：大飛機配套項目 公司擬不低於16.05元/股定向增發不超過3500萬股，將用於與霍尼韋爾國際公司合資飛機機輪剎車系統項目，長沙鑫航機輪剎車有限公司飛機機輪項目和補充流動資金三個項目，計畫利用募集資金中約3億元用於飛機機輪剎車系統項目。目前公司已與霍尼韋爾就成立合資公司事宜簽署了備忘錄，日後將簽署《合資公司協定書》。公司占註冊資本的49%。擬用1.5億元對長沙鑫航增資實施長沙鑫航飛機機輪項目。增資完成後，公司將持有長沙鑫航約91.43%的股權。根據中國商飛公司對C919大型客機市場銷售預測，20年內將生產C919系列飛機2000架份以上，而目前全球擁有運營波音系列飛機近8000架，空客飛機6000架以上。在國家大飛機工程C919項目的推動下，公司通過參與飛機機輪剎車系統的研發，設計，生產，銷售和售後服務業務以及提供配套機輪產品，有利於提高公司在航空製造產業中的系統集成能力和整體配套能力，增加新的利潤增長點。
要點五：定向增發 2012年7月，公司擬以不低於12.77元/股的價格向不超過10名的特定對象發行不超過4925萬股（含4925萬股）股票，募集資金總額不超過人民幣62900萬元。該募集資金擬用於增資長沙鑫航用於飛機機輪項目、與霍尼韋爾設立合資公司實施飛機機輪剎車系統項目和補充流動資金。增資長沙鑫航用於飛機機輪項目總投資額30451萬元，擬使用募集資金30000萬元。項目主要建設內容包括基礎建設投資、工藝設備投資、全業務和流程信息化建設以及一流的檢測和實驗室建設。項目建設完成投產後，達產年可實現產品年營業（銷售）收入23554萬元，年利潤總額4132萬元，年稅後淨利潤3099萬元，項目平均總投資收益率為10.1%，項目回收期為9.9年（含建設期兩年）。與霍尼韋爾設立合資公司實施飛機機輪剎車系統項目實施主體為合資公司，公司按持股比例承擔的投資額為30276萬元，擬使用募集資金25000萬元。合資公司將根據合資雙方全球航空產業戰略目標，進行機輪剎車系統部件等生產能力建設投資以及航空工業園區相關基礎設施建設。項目建設期兩年，將於2015年正式投產。項目建設完成投產後，達產年合資公司可實現產品年營業（銷售）收入46847.87萬元，年利潤總額15535.24萬元，年稅後淨利潤11651.43萬元，項目平均總投資收益率為23.26%，項目回收期為6.9年（含建設期兩年）。補充流動資金擬使用募集資金5000萬元。此次募投項目建成達產後，公司的生產能力、生產效率及業務規模都將得到提升，產品種類進一步豐富，產品的技術水平進一步提高，公司的核心競爭力將進一步增強。
要點六：擴大產能 公司以募集資金5980.97萬元投資高性能炭/炭複合材料產品技術改造工程，擴產後年產炭/炭飛機剎車副6000盤，年產航天用炭/炭複合材料4000Kg，以2492.17萬元投資粉末冶金飛機剎車副技術改造工程，擴產後年產5000套粉末冶金飛機剎車副，以8496.12萬元投資環保型高性能汽車剎車片技術改造工程，以2498.79萬元投資高性能模具材料技術改造工程，新增高性能模具材料年生產能力120噸。四個項目全部達產後，預計每年可新增銷售收入3億元，新增利潤總額6637.83萬元。(截止2010年末累計投入金額分別為2231.63萬元，631.08萬元，7860.18萬元，2066.73萬元)
要點七：設立合資公司-霍尼韋爾博雲航空系統有限公司 2012年2月，公司擬和長沙鑫航共同作為中方與霍尼韋爾合資設立霍尼韋爾博雲航空系統有限公司。註冊資本為8000萬元，中方認繳的出資額為3920萬美元，霍尼韋爾認繳的出資額為4080萬美元，分別占合資公司註冊資本的49%和51%，建設期為2年，預計2015年正式實現營業收入。合資公司主要生產C919大型客機機輪剎車、機輪剎車系統等。本次對外投資的主要目的是結合霍尼韋爾全球飛機機輪剎車系統市場戰略布局，將合資公司打造成為國際一流的從事航空機輪剎車系統某些方面的設計、研發、測試、部件製造、系統總裝及售後產品銷售的全球產業基地。
要點八：定向增發 2014年5月，公司擬以每股8.38元的價格，非公開發行7500萬股，募集資金6.285億元，擬全部用於收購偉徽新材100%股權項目及補充流動資金。根據方案，公司本次發行對象為大博雲投資、第二大股東高創投及自然人郭偉、游念東。其中，大博雲投資以現金認購5286.3962萬股，高創投以所持的偉徽新材股權認購208.8305萬股，郭偉以所持的偉徽新材股權認購1963.0072萬股，游念東以所持的偉徽新材股權認購41.7661萬股。據介紹，偉徽新材100%股權預評估值為3.5億元，該公司主要產品為碳化鉭、碳化鉻、碳化釩、碳化鈦等一元碳化物，以及鎢鈦固溶體、鉭鈮固溶體、鎢鈦鉭固溶體等多元複式碳化物。公司表示，收購偉徽新材後，公司將擁有一體化的硬質合金研發、加工生產、銷售系統，實現公司在硬質合金領域從零部件供應商向產品方案解決商的轉變，將大大增強公司在硬質合金業務的市場競爭力。同時公告稱，未來將藉助上市公司平台和中南大學的研究平台，積極尋找合適的標的資產和適當的時機進行併購，在保持內生式增長的同時，積極進行有效的外延式擴張。
要點十一：價格優勢 公司生產的粉末冶金複合材料產品主要與國外廠家進行競爭，飛機剎車副，環保型高性能汽車剎車片的價格為國外同類產品的60%左右，高性能模具材料價格為國外同類產品的50%左右，具有明顯的價格優勢。
要點十二：打破國外壟斷和封鎖 公司的“高性能炭/炭航空制動材料的製備技術”為國家重點工業性實驗項目的成果，於2003年研發成功，使我國成為繼美，英，法三國之外掌握該技術的國家，打破了上述三國在該技術上對我國的壟斷和封鎖，為我國的航空，航天事業做出了重要的貢獻。
要點十三：國家級科研單位支持 公司是國內粉末冶金複合材料領域基礎研究－套用研究－產業化鏈條最完善，競爭力最強的公司。與公司保持長期合作的中南大學國家級研發機構包括--粉末冶金國家重點實驗室，輕質高強結構材料國防科技重點實驗室，粉末冶金國家工程研究中心，國家有色金屬粉末冶金產品質量監督檢驗中心。上述國家級科研機構主要從事粉末冶金複合材料的基礎研究，而公司研究院主要從事粉末冶金複合材料的套用領域研究。
要點十四：產業政策支持 公司高科技產品所涉及的行業被國家列為優先重點發展的行業，符合國家產業政策發展要求。公司生產的高科技粉末冶金複合材料產品打破了國外競爭對手長期壟斷的格局，有利於我國新材料產業趕超世界先進水平，尤其是公司的航空產品(軍用，民用飛機剎車副)和航天產品，確保了國家航空戰略安全，同時在國防上具有重要戰略意義。
要點十五：股東回報規劃 2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，在符合相關法律、法規、規範性檔案、《公司章程》和本規劃有關規定和條件，同時保持利潤分配政策的連續性與穩定性的前提下，公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、法規允許的其他方式分配股利。在未來三年，公司將堅持以現金分紅為主的形式向股東分配利潤。公司董事會可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。在保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大投資計畫或重大現金支出等事項（募集資金投資項目除外）發生，在未來三年，公司每年以現金方式分配的利潤應不少於當年實現的可供分配利潤的10%，或任意連續三年以現金方式累計分配的利潤原則上應不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%，具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計畫提出預案。
要點十六：自願鎖定股份 公司股東粉末冶金研究中心，高創投承諾，自股票上市之日起60個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份，公司董事長蔣輝珍，總經理熊翔，副總經理易茂中，石偉，張紅波，郭超賢承諾，自股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份，本人在公司任職期間每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的25%，離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份。其他法人股股東，其他自然人股股東承諾，自股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
