上游犯罪是指產生用於洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。根據英國北愛爾蘭總檢察長貝爾先生的研究,所謂洗錢罪上游犯罪這一概念是來源於美國的反洗錢實踐(Bell, 2002)。...
下游犯罪指的就是洗錢犯罪。...... 從刑法理論上分析,洗錢罪的主體不應是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪和走私犯罪的實行犯或其共犯,只能是“上游犯罪” (上游...
全國人大常委會先後兩次對洗錢罪的上游犯罪進行擴大,由三種罪名擴大為七種。《刑法修正案(六)》也將掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的法定刑增加了一檔,使...
在研究個罪的過程中,有的學者將毒品犯罪、走私犯罪及黑社會性質組織犯罪稱為原生犯罪或上游犯罪,而將洗錢犯罪相應稱為派生犯罪或者再生犯罪、下游犯罪。...
(三)就(二)項而言,上游犯罪應包括在有關締約國刑事管轄權範圍之內和之外發生的犯罪。但是,如果犯罪發生在一締約國刑事管轄權範圍以外,則只有該行為根據其發生時...
但是從理論上講,本罪主體不包括上游犯罪實施人,即產生犯罪所得、犯罪所得收益的行為實施人,而是幫助犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的其他人。如果是上...
上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的,不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。上游犯罪事實經查證屬實,但因行為人未達到刑事責任年齡等原因依法不予追究...
在《資本犯罪:金融業如何滋生犯罪》這本書中,史蒂芬通過對一系列不同的上游犯罪類型進行考察,向讀者展示了犯罪分子如何在金融機構的幫助下犯罪和洗錢獲得巨額財富,...
——對實施非危害貨幣管理制度的上游犯罪而持有假幣行為的認定案例二:李某持有假幣案——對持有、使用假幣罪交叉行為的定性案例三:周某等購買、使用和持有假幣案...
[疑案解析]行為人明知是內幕交易犯罪所得而予以掩飾、隱瞞的行為構成洗錢罪 5洗錢罪能否成為洗錢罪的上游犯罪? 6上游犯罪的行為人能否構成洗錢罪? 7洗錢罪...
但是從理論上講,本罪主體不包括上游犯罪實施人,即產生犯罪所得、犯罪所得收益的行為實施人,而是幫助犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的其他人。如果是上...
(三)就(二)項而言,上游犯罪應包括在有關締約國刑事管轄權範圍之內和之外發生的犯罪。但是,如果犯罪發生在一締約國刑事管轄權範圍以外,則只有該行為根據其發生時...
但是從理論上講,本罪主體不包括上游犯罪實施人,即產生犯罪所得、犯罪所得收益的行為實施人,而是幫助犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的其他人。如果是上...
2.1.2相鄰犯罪 2.2洗錢犯罪 2.2.1洗錢犯罪的構成要件 2.2.2上游犯罪 2.3欺詐公共資助的舞弊犯罪 2.3.1獲取公共資助時的舞弊犯罪 2.3.2使用公共資助時...
(1)情節一般的,犯罪數額每增加1.5萬元,增加一個月刑期;上游犯罪為涉計算機犯罪的,犯罪數額每增加1500元,增加一個月刑期;(2)情節嚴重的,犯罪數額每增加3萬元,...
第一節 上游犯罪的範圍界定第二節 與黑社會性質組織犯罪相關的洗錢罪的犯罪構成第三節 與黑社會性質組織犯罪相關的洗錢罪的疑難問題...
第349條三個洗錢犯罪條文之間的關係和處罰原則;第4條提出了上游犯罪未經刑事判決確認的洗錢犯罪案件的處理意見;第5條對刑法第120條之一規定的“資助”和“實施...
注意:被告人將洗錢罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為本罪其他上游犯罪範圍內的其他犯罪所得及其收益的,屬於具體的事實認識錯誤中的對象錯誤,不影響洗錢罪...
被告人將刑法第一百九十一條規定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為刑法第一百九十一條規定的上游犯罪範圍內的其他犯罪所得及其收益的,不影響刑法第一百九...
將刑法第一百九十一條規定的洗錢罪的上游犯罪中增加了恐怖活動犯罪。同時,將資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的行為,也增加規定為犯罪。2006年8月,根據反...
被告人將刑法第一百九十一條規定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為刑法第一百九十一條規定的上游犯罪範圍內的其他犯罪所得及其收益的,不影響刑法第一百九十...
被告人將刑法第一百九十一條規定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為刑法第一百九十一條規定的上游犯罪範圍內的其他犯罪所得及其收益的,不影響刑法第一百九...
(四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處,並造成公私財物損失無法挽回的;(五)實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為,妨害司法機關對上游犯罪進行追究的...
著重對犯罪客體的歸類、上游犯罪的立法技術選擇、客觀行為方式的抉擇、主體範圍、主觀方面、刑事處罰的輕重等問題進行深入的探討,並且提出相應的完善建議和重構的構想...