2013年非法買賣外匯案

基本介紹

  • 中文名:非法買賣外匯案
  • 發生時間:2013年
案件經過,案件分析,

案件經過

2013年非法買賣外匯案
揚州一老闆名下的3家公司賬上資金往來頻繁,我市警方發現這一異常情況後,順藤摸瓜,成功摧毀一個特大買賣外匯團伙。該案涉及全國多個省市,涉案總金額高達4億多元,被公安部列為督辦案件。令人沒想到的是,這個“地下錢莊”的頭目竟是一個姓楊的家庭主婦。昨天,記者從廣陵檢察院獲悉,因涉嫌非法經營罪,楊某等人被批准逮捕。
賬戶異常
牽出非法買賣外匯團伙
2012年8月,廣陵警方發現,揚州某公司及該公司法定代表人張某註冊成立的3家公司的部分銀行賬號資金往來頻繁。
這一異常情況,引起了廣陵警方的注意。經公安部經偵局反洗錢處協調幫助,初步查明,2012年3月起,張某委託施某分多次總計轉入3000多萬元人民幣至楊某、田某等人指定的境內賬戶。楊某、田某等人將錢折算成美元後,分多次轉入施某指定的在香港某公司賬戶。後施某再將美元轉至張某公司的外幣賬戶內。
公安機關分析認為,楊某、田某等人涉嫌非法買賣外匯。至2013年4月,廣陵警方經過多月的偵查,先後趕赴深圳、杭州等地,成功抓獲犯罪嫌疑人楊某、田某、施某、張某等人。至此,這個非法買賣外匯的犯罪團伙被成功摧毀,該案被公安部列為督辦案件。

案件分析

為了賺錢
家庭婦女瞄上外匯買賣
楊某,51歲(2013年),廣東省深圳市人。國中畢業以後,她曾在老家務農多年,後經人介紹,與大她兩歲的李某結為夫婦。和當地很多人一樣,婚後,楊某夫婦一同外出打工。
2006年7月,楊某夫婦辭職,開始自主創業。在夫妻倆的辛苦打拚下,生意越做越好。之後,楊某索性辭職在家,做起了全職太太。
為了打發時間,楊某平時常和一些朋友聚在一起聊天。一個偶然的機會,楊某認識了一家銀行的經理。在閒聊時,這位經理告訴楊某,非法買賣外匯可以從中賺取差價。
說者無意聽者有心。從此,楊某開始關注外匯買賣,並很快摸到了其中的門道。此後,楊某開始通過各種渠道,大量吸收外幣,再倒賣給需要外幣的下線客戶。
據悉,為了組建“地下錢莊”,並開展非法買賣外匯業務,楊某通過在香港定居的叔叔以及遠在上海的朋友,以攜帶等方式,多次將港幣和美元倒賣給國內下線客戶。
為700餘人
非法提供4億餘元外匯
據介紹,在運作初期,楊某的“地下錢莊”獲利並不是很大,而且楊某多是親自出馬,在社會上尋找需要外匯的人,身邊的親戚朋友得知楊某在從事外匯買賣業務,也會及時向她提供客戶。隨著“信譽度”和“知名度”的不斷提升,很多人“慕名”主動聯繫楊某兌換港幣和美元。
為了壯大“地下錢莊”的規模、招攬更多客戶,楊某拉來妹夫田某、朋友施某等人親友一起參與非法外匯買賣業務,並以女兒等親屬的身份信息,辦理了幾個賬戶用於非法外匯交易。
經查,2009年以來,楊某、田某等人,違反國家規定,採取在境內結算人民幣,在境外結算外幣的方式,通過辦理銀行卡和網銀U盾進行銀行櫃面轉賬或網銀轉賬方式,非法從事外匯兌換資金支付結算業務,非法經營額折算成美元總計7000萬餘美元,折合為4億多元人民幣。目前警方查明,楊某等人的下線客戶多達700餘人,分布在全國多個省市,本案還在進一步偵查中。

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們