2007年外匯流入與結匯檢查典型案例彙編

內容介紹

《2007年外匯流入與結匯檢查典型案例彙編》內容簡介：為了促進國際收支平衡，實現國內經濟又好又快發展，國家外匯管理局根據國內外形勢和客觀環境的變化適時調整監管思路，改變過去“寬進嚴出”的做法，對大量流人的境外外匯資金加強管理，逐漸形成對跨境外匯資金流動的動態均衡管理。具體來說，就是以科學發展觀為指導，緊緊圍繞促進國際收支基本平衡的中心目標，堅持“疏堵並舉”的原則，一方面不斷深化外匯體制改革，繼續促進貿易投資便利化，穩步推進人民幣資本項目可兌換，加快外匯市場建設，在擴大外匯市場交易主體、增加外匯市場交易品種的基礎上逐步完善人民幣匯率形成機制；另一方面加大非現場監管和現場檢查的力度，嚴厲打擊各種違法違規外匯交易，震懾犯罪分子，規範外匯市場交易秩序，保證外匯市場健康有序發展。

書籍目錄

一、非法使用外匯案
1.A合資飲料公司外債資金違規結匯歸還人民幣貸款案
2.J公司資本金違規結匯用於關聯公司借款案
3.X機械公司資本金違規結匯流入股市和房地產市場案
4.A公司資本金違規結匯轉入可疑企業案
5.G食品有限公司以延期付匯方式舉借外債代母公司支付費用案
6.T公司資本金違規結匯用於借款案
7.A紡織公司資本金違規結匯流入股市案
8.X企業資本金違規結匯流入股市案
9.T機電公司使用虛假契約騙取資本金結匯案
10.G科技生物公司資本金違規結匯用於關聯公司借款案
1

1.N集團關聯公司資本金違規結匯流入股市案
12.R科技公司資本金違規結匯用於關聯公司借款案
13.T石化公司資本金違規結匯轉定期存款案
14.D有限公司資本金違規結匯用於拆借案顯示全部信息1.N集團關聯公司資本金違規結匯流入股市案
12.R科技公司資本金違規結匯用於關聯公司借款案
13.T石化公司資本金違規結匯轉定期存款案
14.D有限公司資本金違規結匯用於拆借案
15.A公司利用銀行匯票規避資本金結匯管理案
16.G公司資本金違規結匯流入地下錢莊案
17.L地產公司外匯資本金違規結匯流入股市案
18.s公司資本金違規結匯轉存定期存款案
19.T公司外債違規結匯償還人民幣貸款案
20.L商用設備公司外債違法結匯流入房拋產市場案
21.T特種金屬有限公司資本金違規結匯回流案
22.F縫紉設備公司非法收取外匯案
23.S鋼鐵公司資本金違規結匯供關聯企業使用案
24.Y生物科技公司資本金違規結匯用於收購股權案
25.F公司資本金違規結匯轉定期存款案
26.H諮詢公司資本金違規結匯流入房地產市場案
27.D公司股東貸款違規結匯案
28.Q房地產企業非法辦理外匯質押案
二、違反外債管理規定案
29.A鑄鍛公司借“貿易收匯”名義擅自對外借款案
30.A集團等中資關聯公司借“預收貨款
……
三、違反外匯核銷管理規定案
四、非法買賣外匯案
五、金融機構違法案例
六、其他類案例
政策、法規
後記

2007年外匯流入與結匯檢查典型案例彙編

基本介紹

內容介紹

書籍目錄

相關詞條

熱門詞條