基本介紹
- 中文名：2·21特大網路賭博案
- 外文名：2 · 21 large network of gambling case
- 嫌疑人：1071名
- 凍結賭資：3.3億人民幣
- 月投注額：超4000億人民幣
- 賭博平台：共199個
事件簡介,事件背景,事件經過,警方偵辦,警方策略,警方行動,團伙特點,跨國架構,組織嚴密,反偵能力,內幕驚人,社會危害,社會影響,
事件簡介
2015年4月1日廣東警方偵破公安部督辦“221”特大網路賭博案，共抓獲犯罪嫌疑人1071名，凍結賭資3.3億人民幣，扣押網站伺服器等作案工具一大批。根據公安部的情況通報，該案為建國以來內地已偵破的最大網路彩票賭博案件，參與人數、參賭資金均為全國之最。
該團伙參賭人員眾多、涉案金額巨大。經查，該網路賭博團伙開設賭博平台共199個，每月以每個網站7至10萬人民幣的價格出租給下層公司，並收取月租金約1800萬人民幣。下層“時時彩”賭博公司125個，會員40萬、月平均投注筆數約為10億筆、月總投注額超4千億人民幣，僅2014年12月參賭會員輸掉90億元人民幣；下層“六合彩”賭博公司74個，會員15萬，月平均投注筆數5千萬筆、月總投注額超90億人民幣，2014年12月參賭會員輸掉69億元人民幣。
事件背景
2010年以來，廣東省公安機關在工作中發現，在粵東地區有一特大網路賭博團伙針對國內高頻彩票時時彩進行外圍賭博，參賭人員眾多。廣東省各級公安機關針對此情況開展了多次的專項打擊，抓獲賭頭、賭徒一大批，但由於網站經營者具有較強的反偵查意識，通過境外租用伺服器，境外派技術人員維護的方式來逃避公安機關的打擊，參賭人員被抓獲後，賭博網站立即改頭換面，繼續招徠新的賭民參賭, 因此近幾年來的打擊效果一直不太理想，未能從源頭上剷除這一毒瘤。另一方面，由於開發團隊技術日益成熟，賭博網站不斷推陳出新，從傳統的“足彩”、“六合彩”等外圍彩賭博轉變為“重慶時時彩”、“廣東快樂十分”等高頻彩票外圍彩賭博。由於高頻彩票每天開獎84期，周期短、期數多，能短時間集聚大量參賭資金，嚴重危害社會穩定。近幾年，在廣東省範圍內因參與網路彩票賭博引發的欠債自殺、暴力追債及公司拖欠員工工資等事件時有發生。
為徹底打擊該網路賭博團伙的囂張氣焰，根據中央政法委、公安部的指示精神，廣東省公安廳專門成立特偵組（代號“221”），在全省範圍內部署開展打擊網路彩票賭博案專項行動。
事件經過
非法賭博網路的泰國日常維護點
非法賭博網路汕頭公司的記賬本被警方查獲
在泰國的技術員工
2014年2月21日，根據中央政法委、公安部的要求，廣東省公安廳專門成立特偵組(代號“221”)，在全省範圍內部署開展打擊網路彩票賭博案專項行動。
經查，該團伙組織架構嚴密，人員組成複雜。該賭博團伙分為兩個層次：一是網路賭博平台開發方面，以汕頭人張某榮、陳某標等人為首的犯罪團伙，將國家福利彩票“廣東快樂十分”、“重慶時時彩”、“北京快車”(下稱“時時彩”)及香港“六合彩”開獎結果作為賭博開獎依據，地下開發、運營維護網路賭博平台，最終通過平台出租、賭博抽水(回扣、提成)等方式牟利。
在租用賭博平台組織參賭方面，下游莊家通過租用賭博平台成為“賭博公司”，公司採取總公司—分公司—股東—總代理—代理—會員等6個級別的金字塔結構，依託熟人關係層層發展下線，層層抽水盈利，各賬戶根據經濟實力設定相應的信用額度，以賭博網站報表為依據，在現實中以現金進行賭資結算。
警方偵辦
警方策略
由於此案涉及人員眾多，並分為多個層級，對整個賭博網站架構實施統一收網的難度極大。省廳特偵組經過反覆研究，決定按照由下自上、分批打擊的策略進行收網。
（一）下層賭博公司收網情況。2014年6月，廳特偵組召集全省21個地市公安局部署針對下層賭博公司的統一收網工作，要求各地儘快摸清下層賭博團伙的資金流、信息流情況，採取成熟一個、打擊一個的方式進行收網，截至目前，全省共出動警力6000人次，抓獲犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，凍結賭資3.1億，查扣車輛及各類設備一大批。
（二）上層運營團隊收網情況。2014年8月，廳特偵組將該團隊的情報線索移交潮州市局偵辦，由其對這一盤踞在汕頭多年的團伙開展偵查打擊工作。
警方行動
2014年6月，廣東省公安廳特偵組召集全省21個地市公安局部署行動，針對下層賭博公司情況，採取成熟一個、打擊一個的方式進行收網。
2014年12月16日，在泰國方面的協助下，廣東省公安廳、潮州警方赴泰國工作組掌握了該團伙在泰國工作點的具體情況，12月21日，特偵組在在泰國、台灣方面的配合下，分別針對汕頭、泰國工作點，台灣伺服器所在地等重要部位統一收網，成功抓獲網站運營團隊犯罪嫌疑人15人，其中在汕頭抓獲張某榮、陳某標等核心人員6名，在廣州、泰國分別抓獲技術人員2名和7名，繳獲作案工具一批。
2015年1月26日，特偵組在廈門抓獲為整個賭博團伙提供伺服器託管的網路IDC服務商溫某亮，至此，此案成功告破。在行動中抓獲的15名上層團隊嫌疑人已被批准逮捕並移送起訴。
團伙特點
跨國架構
網路賭博團伙有九成都把伺服器架設在境外。該案中，幕後老闆在境內操縱，把技術團隊放在泰國運營維護網路賭博平台。
組織嚴密
該團伙組織架構嚴密，人員組成複雜。該賭博團伙分為兩個層次：
一是網路賭博平台開發方面，以汕頭人張*榮、陳*標等人為首的犯罪團伙，將國家福利彩票“廣東快樂十分”、“重慶時時彩”、“北京快車”（以上統稱“時時彩”）及香港“六合彩”開獎結果作為賭博開獎依據，地下開發、運維網路賭博平台，作為投注工具和賭資的結算依據，並最終通過平台出租、賭博抽水（回扣、提成）等方式牟利。
二是租用賭博平台組織參賭方面，下游莊家通過租用賭博平台成為“賭博公司”，公司採取總公司-分公司-股東-總代理-代理-會員等6個級別的金字塔結構，在現實中以現金進行賭資結算。
反偵能力
該團伙反偵查意識強，案件偵破難度大。為逃避公安機關打擊，該團伙採取幕後老闆境內操縱，技術團隊境外操作的方式運營網路賭博網站。一是幕後老闆在境內操縱，通過租用境外伺服器，在泰國設立賭博平台維護點，組織員工在泰國進行賭博平台維護；二是參賭人員上下級之間從原來的電話聯繫轉變為採用網路單線聯繫；三是資金結算方面從原來的銀行匯款到採用現金交易，大筆資金通過地下錢莊流轉的方式進行交付。導致公安機關追查難度很大，多次打擊都無法打到根源。
內幕驚人
與傳統的賭博不同，這些賭博網站會根據玩家的經濟能力進行評估，預先給每個會員提供一個信用額度，最高可以達到1100萬元。玩家利用信用額度下注，輸贏結果到了每周的結賬日再通過現金結算。某單個會員的賬號，一天投了好多筆，周一周二周三都是贏錢，加起來贏了一百多萬，但是周四一下輸了六百多萬。莊家不僅通過層層抽水來獲取盈利，同時還可以在後台監控每一個會員的投注情況和輸贏記錄，通過調整賠率來增加莊家獲勝的機率。它可以分析哪個會員贏的比較多，哪個輸的比較多，有一個會員輸贏排名，還有一個下水的流水分析，這是管理員才能看到。這些形形色色的賭博網站在給莊家提供了巨額的非法利潤的同時，給無數的家庭帶去的卻是噩夢。
社會危害
廣東因參與網路彩票賭博而導致欠債自殺、暴力追債及公司拖欠員工工資的事件時有發生。2010年以來，廣東省公安機關發現粵東地區有一特大網路賭博團伙針對國內高頻彩票時時彩進行外圍賭博，參賭人員眾多。該團伙開發團隊技術成熟，參賭人員被抓獲後，賭博網站立即改頭換面，繼續招攬新賭民參賭。
團伙從傳統的“足彩”、“六合彩”等外圍彩賭博轉變為“重慶時時彩”、“廣東快樂十分”等高頻彩票外圍彩賭博。
公安機關最終查實，該網路賭博團伙開設賭博平台，每月以每個網站7萬至10萬元人民幣的價格出租給下層公司，共收取月租金約1800萬人民幣。
125個“時時彩”賭博公司的會員數達40萬、月平均投注筆數約為10億筆、月總投注額超4000億人民幣，僅2014年12月的參賭會員就輸掉90億元人民幣；74個“六合彩”賭博公司的會員數達15萬，月平均投注筆數5000萬筆、月總投注額超90億，2014年12月參賭的會員輸掉60億元。
社會影響
“2·21”網路賭博案的完滿告破，充分表明了廣東省公安機關打擊網路賭博違法犯罪的決心和能力，公安機關將繼續保持對網路賭博違法犯罪的嚴打高壓態勢，進一步強化工作措施：一是加大宣傳力度，堅持全警參與打擊網路賭博體制，加大專業警力投入；二是構建跨地域案件協作機制，提高案件的打擊效果；三是制訂網路賭博案件偵查工作規範，明確網路賭博案件屬地管轄原則，規範網路賭博案件跨地域辦理流程；四是明確各方責任，建立全國統一的監管網路，探索打擊網路賭博的長效監管、查處體系。
案件查處有力震懾各賭博公司“莊家”懸崖勒馬，儘快投案自首，爭取從寬處理；同時警示廣大市民杜絕賭博，遠離賭博。
