基本介紹
- 中文名：防範銀行卡詐欺
- 製片地區：中國
- 編劇：柏艷秋
劇情簡介,職員表,發行信息,
劇情簡介
影片模擬一起通過虛假網銀升級實施詐欺的案例，揭秘銀行卡詐欺的慣用伎倆，分析受騙人群的心理特徵，遇到疑似詐欺時的應對措施，向普通觀眾發出警告，避免落入詐欺分子圈套從而上當受騙。
職員表
| 編劇 |
|---|
| 柏艷秋 |
| 編劇 |
|---|
| 柏艷秋 |
電影《防範銀行卡詐欺》是一部由柏艷秋編劇的電影作品，影片模擬一起通過虛假網銀升級實施詐欺的案例，揭秘銀行卡詐欺的慣用伎倆，分析受騙人群的心理特徵，遇到疑似詐欺時的應對措施，向普通觀眾發出警告，避免落入詐欺分子圈套從而上當...
近日，豐澤警方在工作中發現了線索，立即傳喚鄭某。9月20日，鄭某到派出所接受調查。據了解，犯罪分子利用鄭某出售的銀行卡，周轉詐欺贓款，一個多月時間裡，這張銀行卡的資金流水高達147萬餘元。因涉嫌幫助信息網路犯罪活動，鄭某被警方...
《防範信用卡詐欺》是周韜、劉安諾執導，劉安諾編劇，周韜、劉安諾主演的科教影片，於2018年5月8日上映。劇情簡介 影片以兩則真實的案例，生動的將信用卡詐欺的騙局搬上銀幕。一則是吳老闆因要辦理貸款，將自己的重要身份證件交給他人，...
《意見》明確提出，政法機關要依法嚴厲打擊幕後組織者、出資人、策劃者，為實施電信網路詐欺違法犯罪提供轉賬洗錢、技術平台、引流推廣、人員招募、偷越國（邊）境等服務的組織和人員，以及買賣銀行卡、電話卡、公民個人信息、企業營業執照...
程先生將多個銀行卡里的96萬元分別轉到對方3個賬戶。對方又要其激活手機銀行貸款額度再次轉賬。程先生意識到被騙報警。防範提示：京東官方客服從未有電話外呼影響徵信、註銷賬戶的相關業務。以這類藉口的“京東客服”電話就是詐欺電話，一定...
七、電信企業、銀行、支付機構和銀聯，要切實履行主體責任，對責任落實不到位導致被不法分子用於實施電信網路詐欺犯罪的，要依法追究責任。各級行業主管部門要落實監管責任，對監管不到位的，要嚴肅問責。對因重視不夠，防範、打擊、整治措施...
對監測識別的異常賬戶、可疑交易，銀行業金融機構、非銀行支付機構應當根據風險情況，採取核實交易情況、延遲支付結算、重新核驗身份、限制或者中止有關業務等必要的防範措施。第十七條 國務院公安部門會同有關部門建立完善電信網路詐欺涉案資金...
第十五條 銀行業金融機構、非銀行支付機構為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結算服務，和與客戶業務關係存續期間，應當建立客戶盡職調查制度，依法識別受益所有人，採取相應風險管理措施，防範銀行賬戶、支付賬戶等被用於電信網路詐欺活動...
資料庫包括規則庫，欺詐交易庫，受檢交易庫，信息庫和行為模型庫。規則庫記錄偵測欺詐交易所用的規則；信息庫記錄系統維護信息；欺詐交易庫記錄已被欺詐系統確認為疑似的欺詐交易；受檢測交易庫記錄銀行卡交易。系統管理 系統管理部分負責...
人民法院重點打擊六類養老詐欺犯罪典型案例（2022.8.24） 人民法院依法懲治電信網路詐欺犯罪及其關聯犯罪典型案例（2022.9.6） 最高人民檢察院典型案例 最高人民檢察院、中國人民銀行懲治洗錢犯罪典型案例（2021.3.19） 檢察機關依法追訴...
“五大反詐利器”指中華人民共和國公安部、工信部、中國人民銀行等部門深入推進打擊治理電信網路詐欺違法犯罪，堅持打防並舉、防範為先，構建出的5個反詐服務。“五大反詐利器”分別指國家反詐中心、96110預警勸阻專線、12381涉詐預警勸阻...
《反電信網路詐欺法》共7章50條，主要內容包括：壓實各方面責任，特別是行業管理和企業防範責任；對電信、金融、網際網路領域涉詐環節建立各項風險防範制度，加強電話卡、物聯網*、銀行卡、支付賬戶、網際網路賬號等源頭監管，加強涉詐異常...
（三）客服號碼藏貓膩詐欺分子通過電話連線各銀行的電話銀行，在使用各種手段誘騙銀行客戶撥打該電話號碼後，電話的自動語音提示提供國內各大銀行的電話銀行號碼和金融服務，客戶使用此電話進行查詢後，詐欺分子可截取客戶的銀行卡、密碼、身份...
ATM取款機“告示”詐欺 在ATM機旁窺號、調包詐欺 盜取他人未退銀行卡存款構成詐欺 兌換外幣詐欺 謊稱借用銀行卡詐欺 銀行卡被盜刷 卡沒離身為何能被盜刷 幫人辦高額度信用卡貸款詐欺 如何防範銀行卡詐欺 第五章 其他詐欺 假冒法務部門...
2015年全球銀行卡欺詐率約為7.76BP（每萬元中發生的欺詐金額占比），實際造成的欺詐損失為4.17BP，美國和歐洲地區的銀行卡欺詐率分別為14.19BP和5.29BP，欺詐損失率分別為7.86BP和1.38BP。同期，我國銀行卡欺詐率為1.99BP，...
銀行卡犯罪是指偽造或者利用貸記卡、借記卡等銀行卡實旆犯罪，侵犯銀行卡管理秩序以及公私財產所有權的犯罪行為。包括銀行卡詐欺、偽造銀行卡及盜竊銀行卡等行為。現狀 (1)銀行卡所涉及的犯罪是與我國銀行卡業務的發展而產生的一種以依託...
《中國人民銀行關於金融詐欺案件協查管理辦法》在1997.05.15由中國人民銀行頒布。第一章 總 則 第一條 為配合公安機關嚴厲打擊詐欺國家金融資金的犯罪活動，防範金融風險，提高辦案效率，維護金融秩序，根據《中華人民共和國刑法》、《...
凡是宣稱“無抵押、無資質要求、低利率、放款快”的網貸廣告，要求提供驗證碼或先交“會員費”“保證金”“解凍費”或者轉賬刷流水的，都是詐欺！凡是自稱電商、物流平台客服，主動以退款、理賠、退換為由，要求提供銀行卡和手機驗證碼的...
中國網際網路金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會關於防範NFT相關金融風險的倡議（2022年4月13日）三、網際網路領域電信網路詐欺治理 中華人民共和國反電信網路詐欺法（節錄）（2022年9月2日）中華人民共和國刑法（節錄）（2020年12月...
中華人民共和國反電信網路詐欺法（2022.9.2）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業和信息化部、中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會關於防範和打擊電信網路詐欺犯罪的通告（2016.9.23）二、電信治理 中華人民共和國電信條例（...
（二）銀行卡：既包括個人銀行卡，也包括對公賬戶及結算卡，同時還包括非銀行支付機構賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。為什麼要“斷卡”（一）危害特別大。“實名不實人”的“卡”，很可能被用於電信詐欺、網路販毒、...
盜竊者會大量而快速地交易，直到合法持卡人掛失並且該卡被銀行凍結。二是複製。在賓館、飯店這類場所，授權環節通常會離開持卡人的視線，這就使不道德的職員有機會利用小型讀卡設備獲得磁條信息。三是ATM欺詐。發生於ATM設備的欺詐通常是...