基本介紹
- 中文名：防範銀行卡詐欺
- 製片地區：中國
- 編劇：柏艷秋
劇情簡介,職員表,發行信息,
相關詞條
- 防範銀行卡詐欺
電影《防範銀行卡詐欺》是一部由柏艷秋編劇的電影作品，影片模擬一起通過虛假網銀升級實施詐欺的案例，揭秘銀行卡詐欺的慣用伎倆，分析受騙人群的心理特徵，遇到疑似詐欺時的應對措施，向普通觀眾發出警告，避免落入詐欺分子圈套從而上當受騙...
- 刷卡詐欺
一，如果是銀行傳送的取現以及消費的簡訊提醒業務，簡訊內容必定包括發生交易的銀行卡卡號（或卡號的若干位數）。由於傳送詐欺簡訊的不法分子並不知道持卡人的真正卡號，因此詐欺簡訊中不包含發生交易的銀行卡卡號信息。二，對付花樣百出的...
- 防範信用卡詐欺
《防範信用卡詐欺》是周韜、劉安諾執導，劉安諾編劇，周韜、劉安諾主演的科教影片，於2018年5月8日上映。劇情簡介 影片以兩則真實的案例，生動的將信用卡詐欺的騙局搬上銀幕。一則是吳老闆因要辦理貸款，將自己的重要身份證件交給他人，...
- 中國人民銀行關於金融詐欺案件協查管理辦法
第一條 為配合公安機關嚴厲打擊詐欺國家金融資金的犯罪活動，防範金融風險，提高辦案效率，維護金融秩序，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》及其他有關法律、法規的規定，特制定本...
- 個人金融安全知識讀本:金融詐欺防範攻略
第一章 銀行卡詐欺防範 一、申辦環節 二、保管環節 三、使用環節 四、退出環節 第二章 網路支付詐欺防範 一、網上銀行安全 二、手機銀行安全 三、網上購物安全 四、手機丟失安全 五、更換手機安全 六、網路支付十大風險及防範對策 七...
- 關於防範“代理退保”等風險的提示
更要注意防範詐欺分子以“解決債務”“修復徵信”等說辭騙取銀行卡賬戶、密碼、驗證碼等信息進行盜刷或轉賬的風險。不法“代理維權”“代理退保”風險高、危害大，銀保監會消費者權益保護局提醒廣大消費者要根據自身需求理性消費金融產品，...
- 五大反詐利器
“五大反詐利器”指中華人民共和國公安部、工信部、中國人民銀行等部門深入推進打擊治理電信網路詐欺違法犯罪，堅持打防並舉、防範為先，構建出的5個反詐服務。“五大反詐利器”分別指國家反詐中心、96110預警勸阻專線、12381涉詐預警勸阻...
- 關於開展聯合整治非法買賣銀行卡信息專項行動的通知
2015年全球銀行卡欺詐率約為7.76BP（每萬元中發生的欺詐金額占比），實際造成的欺詐損失為4.17BP，美國和歐洲地區的銀行卡欺詐率分別為14.19BP和5.29BP，欺詐損失率分別為7.86BP和1.38BP。同期，我國銀行卡欺詐率為1.99BP，...
- 中華人民共和國反電信網路詐欺法
第十五條 銀行業金融機構、非銀行支付機構為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結算服務，和與客戶業務關係存續期間，應當建立客戶盡職調查制度，依法識別受益所有人，採取相應風險管理措施，防範銀行賬戶、支付賬戶等被用於電信網路詐欺活動...
- 中華人民共和國反電信網路詐欺法(草案)
對監測識別的異常賬戶、可疑交易，銀行業金融機構、非銀行支付機構應當根據風險情況，採取核實交易情況、延遲支付結算、重新核驗身份、限制或者中止有關業務等必要的防範措施。第十七條 國務院公安部門會同有關部門建立完善電信網路詐欺涉案資金...
- 關於加強打擊治理電信網路詐欺違法犯罪工作的意見
《意見》明確提出，政法機關要依法嚴厲打擊幕後組織者、出資人、策劃者，為實施電信網路詐欺違法犯罪提供轉賬洗錢、技術平台、引流推廣、人員招募、偷越國（邊）境等服務的組織和人員，以及買賣銀行卡、電話卡、公民個人信息、企業營業執照...
- 漫畫圖說各類詐欺與防範
ATM取款機“告示”詐欺 在ATM機旁窺號、調包詐欺 盜取他人未退銀行卡存款構成詐欺 兌換外幣詐欺 謊稱借用銀行卡詐欺 銀行卡被盜刷 卡沒離身為何能被盜刷 幫人辦高額度信用卡貸款詐欺 如何防範銀行卡詐欺 第五章 其他詐欺 假冒法務部門...
- 防範詐欺百招
018提高信用卡額度是假實為新型詐欺手段 019免費送養寵物詐欺錢財是目的 020對“微信”要微信否則肯定吃虧 第二輯如何防範網路詐欺 021網路騙子拋餌300元精心設套釣走30萬 022銀行卡在威海6萬元丟在成都 023手機木馬竊財案5天花掉10...
- 關於加強支付結算管理防範電信網路新型違法犯罪有關事項的通知_百度百 ...
(三)建立對買賣銀行賬戶和支付賬戶、冒名開戶的懲戒機制。自2017年1月1日起,銀行和支付機構對經設區的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡,下同)或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者,假冒他人身份或者...
- 金融詐欺案例解讀
第五章 貸款詐欺拋磚引玉 一、騙貸小額貸款公司 二、偽造憑證貸款 …… 第六章 銀行卡詐欺花樣百出 第七章 集資詐欺風捲雲涌 第八章 保險詐欺拍案驚奇 第九章 網路詐欺撲朔迷離 第十章 掌握金融詐欺防範招數 [2] 詞條...
- 關於防範和打擊電信網路詐欺犯罪的通告
2016年09月23日，《關於防範和打擊電信網路詐欺犯罪的通告》由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業和信息化部、中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會六部門聯合發布，自2016年09月23日起實施。政策全文 關於防範和打擊電信...
- 中國人民銀行關於加強支付結算管理防範電信網路新型違法犯罪有關事項的...
(三)建立對買賣銀行賬戶和支付賬戶、冒名開戶的懲戒機制。自2017年1月1日起,銀行和支付機構對經設區的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡,下同)或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者,假冒他人身份或者虛...
- 甘肅省人民政府辦公廳關於促進銀行卡產業發展的意見
規範銀行卡準入管理，防止商業銀行無序競爭和盲目發卡，使發卡數量與風險管理能力相適應。建立防範和打擊銀行卡犯罪的情報信息交流機制和案件合作機制，嚴格開展銀行卡交易檢測工作，嚴厲打擊銀行卡詐欺，堅決防止不法分子利用銀行卡從事洗錢等...
- 反信息詐欺手冊
預防手冊 1.在任何時間、任何地點、對任何人都不要同時說出自己的身份證號碼、銀行卡號碼、銀行卡密碼。注意：絕對不能同時公布三種號碼！2.當不能辨別簡訊的真假時，要在第一時間先撥打銀行的查詢電話。注意：不要先撥打簡訊中所留的...
- 斷卡行動
（二）銀行卡：既包括個人銀行卡，也包括對公賬戶及結算卡，同時還包括非銀行支付機構賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。為什麼要“斷卡”（一）危害特別大。“實名不實人”的“卡”，很可能被用於電信詐欺、網路販毒、...
- 防忽悠熱線
公安機關將把打擊和預防電信詐欺犯罪作為當前保護“民生”的一項重點工作，堅持長久，常抓不懈，努力為人民民眾營造一個和諧、安定的治安環境。詐欺手段 1、涉及銀行卡詐欺型。犯罪分子通過固定電話、手機或手機簡訊通知被害人銀行卡消費、...
- GOIP設備
切勿為了一己之私或蠅頭小利，參與出租或出售手機卡、銀行卡、對公賬戶、營業執照、收款二維碼；為GOIP等網路設備訂單提供場所、技術、售後等服務時要多加甄別，防止被不法分子利用，成為幫助其實施詐欺等違法犯罪活動的“幫凶”，情況...
- 吳朝平
2.吳朝平.治理電信詐欺：治標更需治本[J].社會治理.2017(01)3.吳朝平.電信詐欺：作案手法、高發原因及防範對策[J].海南金融.2015(01)4.吳朝平.反洗錢對銀行卡反欺詐工作的借鑑意義[J].中國信用卡.2011(11)三、消費者權益保護類...
- 信用證、信用卡、外匯標據犯罪認定與處罰
4、銀行、保險、證券等金融機構的從業管理人員。 5、各類金融院校、圖書館及個人。內容簡介 目錄 第一篇 信用證 一、信用證詐欺罪 第二編 外匯 一、編購外匯罪 第三編 信用卡 一、信用卡業務風險及其防範 ...
