貿易真實性，進口單位對外支付的或對外承諾的進口付匯，應當用於國際貿易結算、並在規定時間內有對應的貨物報關進口或以其他方式抵補，且有關憑證真實有效。
基本介紹
- 中文名：貿易真實性
- 定義：進口單位對外支付的或對外承諾的進口付匯
進口付匯貿易真實性的審核分事前備案和事後到貨報審核查兩部分。
貿易真實性，進口單位對外支付的或對外承諾的進口付匯，應當用於國際貿易結算、並在規定時間內有對應的貨物報關進口或以其他方式抵補，且有關憑證真實有效。
貿易真實性，進口單位對外支付的或對外承諾的進口付匯，應當用於國際貿易結算、並在規定時間內有對應的貨物報關進口或以其他方式抵補，且有關憑證真實有效。進口付匯貿易真實性的審核分事前備案和事後到貨報審核查兩部分。...
試點企業應當確保跨境貿易人民幣結算的貿易真實性，應當建立跨境貿易人民幣結算台賬，準確記錄進出口報關信息和人民幣資金收付信息。第二十條 對於跨境貿易人民幣結算項下涉及的國際收支交易，試點企業和境內結算銀行應當按照有關規定辦理國際收支統計申報。境內代理銀行辦理購售人民幣業務，應當按照規定進行購售人民幣統計。...
1、嚴格審查貿易背景、買賣雙方資質及貿易契約履行等情況 雖然國內貿易信用保險為賣方企業提供的保險服務使得銀行在很大程度上規避了來自買方企業的信用風險，但作為融資對象的賣方企業的信用風險以及包括貿易真實性及貿易爭議等貿易過程中的其他風險依然存在，銀行應作出全面的分析判斷、逐一進行審查，對投保動機主要是融資...
同年10月14日，中國（上海）自由貿易試驗區“離岸通”平台的上線儀式在外高橋保稅區順利舉行。“離岸通”平台是全國首個直接整合境外數據用以支持貿易真實性審核的輔助信息平台，這一平台的上線標誌著上海自貿試驗區在離岸貿易發展道路繼續邁出堅實一步。2023年7月28日，以“創新·發展·引領”為主題的中國(上海)自由...
第十三條 境內結算銀行可以向境外企業提供人民幣貿易融資，融資金額以試點企業與境外企業之間的貿易契約金額為限。第十四條 試點企業應當依法誠信經營，確保跨境貿易人民幣結算的貿易真實性。應當建立跨境貿易人民幣結算台賬，準確記錄進出口報關信息和人民幣資金收付信息。試點企業應當在首次辦理業務時向其境內結算銀行提供...
網上貿易就是利用網路為載體或傳播媒介，對你的產品、服務進行宣傳推廣，或者查找到你希望得到的產品或服務信息。網上貿易較傳統貿易形勢快捷，不受地域限制，容易提高經營效率，但風險也很大，主要是信息真實性的考查需要費一番心機。做的最多的網上貿易是網上開店，其他的還有企業網站、供求信息等，形式很多。定義 網上...
“央行貿易金融區塊鏈平台”定位於為貿易金融提供公共服務的金融基礎設施，具有中立性、專業性和權威性，可為金融機構提供貿易背景真實性保障，降低數據獲取門檻。作為區塊鏈技術套用領域的官方平台，得到了金融機構和企業的普遍認同。2018年9月4日，“央行貿易金融區塊鏈平台”項目一期首次對外發布並在深圳正式上線試運行...
貿易調查是指海關對企業進出口貿易全過程的綜合性實地調查分析，收集掌握與企業從事進出口貿易、以及進出口商品相關的各種信息等，包括國內外生產企業情況；交易雙方企業的有關情況，如信用情況、交易商品情況、國內供求狀況、國內外價格情況、報關情況等。審核進出口行為的真實性、合法性，總結規律，發現海關監管的風險點...
先支後收轉口貿易項下的進口付匯，進口單位必須在付匯前持相應的進出口契約、轉口貿易經營權的證書、對該業務的詳細說明（必須列明預計收匯日期）、銀行匯款憑證、備案表、進口核銷單、外匯局售匯通知單，經外匯局進行真實性審核後，在售匯通知單上加蓋業務公章，銀行憑證售匯通知單及有關單證辦理付匯。核銷時憑出口所...
第三十一條 自貿試驗區應當建立適應跨境電子商務貿易特點的海關、稅務、外匯、郵政等管理制度，推動跨境電子商務創新發展。支持銀行與跨境電子商務平台通過系統直連模式，開展貿易真實性審核。銀行在滿足交易信息採集、真實性審核的條件下，可以按照規定憑藉交易信息為市場主體提供經常項目下跨境人民幣結算服務。支持自貿試驗區...
上市公司在其所處細分領域深耕多年，熟知產業鏈上下游企業情況，掌握其經營風險、貿易真實性，很容易甄別出優質借款人，從而保證融資安全。第三，P2P概念受資本追捧，上市公司從市值管理的角度出發，涉足網際網路金融板塊。藉助火熱的網際網路金融概念，或是通過控股收購P2P公司合併報表，能夠幫助上市公司實現市值管理的短期目標...
“離岸通”平台是中國首個直接整合境外數據用以支持貿易真實性審核的輔助信息平台。2021年10月14日，中國（上海）自由貿易試驗區“離岸通”平台上線。平台介紹 “離岸通”平台包含“一門戶、五系統”，通過引入境外的海關報關數據、國際海運數據和港口裝卸數據，輔助銀行對企業的離岸貿易行為進行真實性判斷。平檯曆程 202...
同時，還應對開證行的名稱、地址和資信情況與銀行年鑑進行比較分析， 發現疑點，立即向開證行或代理行查詢，以確保來證的真實性、合法性和開證行的可靠性。第二、出口企業必須慎重選擇貿易夥伴。在尋找貿易夥伴和貿易機會時，應儘可能通過正式途徑(如參加廣交會和實地考察)來接觸和了解客戶，不要與資信不明或資信不...
其中，經濟主體資料庫以企業為主體構建，存儲跨境人民幣收付資金信息和貨物貿易的物流信息；銀行主體資料庫以銀行為主體構建，存儲銀行開展貿易真實性審核所需的信息以及跨境人民幣資金業務信息。兩個業務平台：管理平台—供人民銀行系統內各部門和分支機構履行監管、監測、統計、分析、研究等使用；服務平台—供銀行、海關...
把控交易真實性：真實貿易申報，陽光結匯 安心服務 風險為本的審慎準入：盡職調查，只服務從事合法真實貿易的中小商戶，防範有非法意圖的商戶入網 多維度場景化數據整合：對接和利用端對端貿易生態物流、信息流和資金流相關數據，對客戶身份及交易進行全景掃描 定製化交易/賬戶風險識別策略：外貿行業專業認知反哺風險策略，...
國際貿易結算，基本上是非現金結算，匯票是國際商務中一種常用的支付工具。在國內貿易中，賣方通常在沒有結清賬戶的情況下先發貨，標明貨款金額和支付方式的商業發票隨後跟到，買方通常可以在不簽署任何承認自己義務的正式檔案之前先獲得貨物。相反，在國際貿易中，由於缺乏信任，買方在獲得貨物之前必須支付貨款或者做出支付...
貿易融資是指與進出口貿易結算相關的短期融資或信用便利。主要包括打包貸款、承兌匯票、出口押匯、進口押匯、保理業務等。貿易融資的關鍵就是銀行依託對物流、資金流的控制，或對有實力關聯方的責任和信譽捆綁，在有效控制授信資金風險的前提下進行的授信。貿易融資業務注重貿易背景的真實性和貿易的連續性，信用記錄、交易...
監管層需要對貿易進行真實性審核，確保人民幣結算建立在真實貿易基礎之上。銀行方面，需要提供好跨境貿易的結算服務，企業需要根據實際貿易情況進行計價和結算的幣種選擇。同時，貿易夥伴國家政府是否有意在雙邊貿易中使用人民幣結算，也是影響人民幣結算推進的一個因素。主要影響 本幣互換這種方式能夠極大地激勵對外貿易增長。
各有關方面要利用聯網加強貿易真實性審核，嚴格把關，對手續不全的不得放行，在某一環節發現單證有問題要及時向其他環節通報。通過綜合治理，嚴禁打擊各種逃騙匯和騙退稅行為。要堅持和完善出口收匯考核制度。建立信用證項下進口付匯核銷考核制度，強化銀行內部控制，切實防範信用證風險。（三）加強進出口商品的價格監管...
信用證業務在促進國際貿易中起重大作用的同時，亦顯現出一定的負面作用，尤其是二戰以來，國際金融風波迭起，信用證欺詐案時有發生，且詐欺數目驚人，所造成的損失日趨嚴重。我國作為開發中國家在改革開放的形勢下，更是成為騙子行騙的主要目標信用證詐欺案屢屢發生，觸目驚心，危害極大。信用證詐欺不僅給受害公司造成巨大...
第一條 為進一步完善貨物貿易進口付匯（以下簡稱進口付匯）管理，推進貿易便利化，促進涉外經濟發展，根據《中華人民共和國外匯管理條例》相關規定，制定本試點辦法。第二條 國家外匯管理局及其分支機構（以下簡稱外匯局）依法對進口付匯的真實性與合規性進行監督管理。第三條 進口付匯管理按照屬地管理原則進行，外匯局對...
目前，在對真實貿易背景的審查方面，主動權在銀行，監管當局要求銀行在開票時要對貿易契約進行檢查，事後企業要補備增值稅發票，貼現時也要求審查商品貿易契約和增值稅發票，並從貿易契約、增值稅發票和銀行承兌匯票三者的日期和金額之間的對應關係來控制貿易背景的真實性。但事實上，由於現實貿易結算方式的複雜性，所有...
（十一）提升市場採購貿易方式便利化水平。進一步最佳化市場採購貿易綜合管理系統，實現源頭可溯、風險可控、責任可究。繼續執行好海關簡化申報、市場採購貿易方式出口的貨物免徵增值稅等試點政策，最佳化通關流程。擴大市場採購貿易預包裝食品出口試點範圍。對在市場採購貿易綜合管理系統備案且可追溯交易真實性的市場採購貿易收入，...
平台以大數據和區塊鏈技術為支撐，創新“監管+金融+企業”服務聯動與風險管控機制，為離岸貿易中“貿易真實性”判斷提供數位化驗證體系。通過大數據比對和人工智慧數據分析多維度的關鍵節點數據，可實現覆蓋企業主體信息、貿易背景調查、海運提單核查、航運軌跡追蹤、報關貨物信息等貿易全鏈路的真實性核驗，為企業、金融機構...
出口信用證項下，銀行可獲得各種貿易融資的利息收入、手續費收入、結匯差價收入等。在高收入的利益驅動下，銀行忽視了對信用證項下貿易真實性的審查和風險防範，給企業利用信用證非法違規融資提供了可能。金融同業競爭激烈，降低融資條件。在金融同業競爭激烈的情況下，融資銀行為了鼓勵發展國際結算業務，在審批上對信用證...
但是當出口商與進口商之間存在某種關聯關係時,他們之間的價格將有可能受到產品成本及產品價值以外的其他因素的影響,使發票價格與產品的實際價格相背離,缺乏真實性。又如,在易貨貿易中或者在補償貿易中都可能沒有出口價格。那么此種情況下,調查當局則有權依據進口產品在進口國國內首次轉售給獨立買方的價格來推定出該產品...
可以將全供應鏈質押分為兩類，一種是用物流來控制的供應鏈融資服務，第二種是貿易過程控制的供應鏈服務。前面的主要是依靠對於物流運輸的過程中，真實有效地把控貨物的進出流量。而第二種，則是通過各種單據來識別這個貿易的真實性。比如把訂單單據和物流票據相結合。物流過程控制 應收賬款質押 應收賬款是企業間貿易...
主要表現為：銀行辦理代客業務時，沒盡到真實性審核義務，存在違反外匯賬戶、國際收支申報、資本金和個人結售匯管理規定的情況；在辦理自身外匯業務時，違反外債、結售匯綜合頭寸和資產本外幣轉換等規定。另外，部分銀行綜合頭寸持續低位運行、外匯貸款超常規增長、套利型貿易融資產品增加的情況也屬於外匯違規行為。外匯貨幣...