艾格蒙聯盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units，FIUs)，其主要目的在於提供管道，讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援，其主要任務之一，是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。
基本介紹
- 中文名：艾格蒙聯盟
- 外文名：The Egmont Group Financial Intelligence Units
- 成立時間：1995年
- 性質：非正式組織
基本簡介,醜聞事件,組織介紹,與中國關係,亞洲成員,
基本簡介
艾格蒙聯盟是一個非正式組織，由各地的金融情報單位(Financial Intelligence Units，縮寫為FIU)組成。該聯盟成立於1995年。之所以被叫做“艾格蒙聯盟”是因為1995年，各地的金融情報單位在比利時的艾格蒙特宮(Egmont Palace, Brussels)舉行了首次會議，以會議召開地把該組織取名為“艾格蒙聯盟”。
大約106個國家和地區的FIU加入了艾格蒙聯盟，FIU作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動，這些金融活動可能涉及洗錢或恐怖主義組織。
FIU通常不是執法機構。
FIU的任務是分析和處理收集到的信息。如果非法活動被找到了足夠的證據，相關證據將被交給公訴機關去進一步處理。
醜聞事件
“艾格蒙聯盟成立以來首次的醜聞，就是台灣洗錢防制中心將洗錢犯罪情資交給涉案人！”設在加拿大多倫多的艾格蒙總部秘書處一位不願透露姓名的人士，昨天在接受本報記者採訪時，談到陳水扁涉嫌
洗錢案時，非常遺憾地做了如上表示。
艾格蒙聯盟洗錢案標誌
艾格蒙聯盟洗錢案標誌在檢調搜尋出公文複印件並起訴求刑後，前“調查局長”葉盛茂日前舉行記者會，坦言自己收到艾格蒙聯盟通報扁家洗錢的情資後，將相關檔案正本與附屬檔案交給了陳水扁。這個結果震驚艾格蒙聯盟，認為此事是艾格蒙成立以來的“大醜聞”。這位女士說，艾格蒙每年都會對所有的會員表現進行評鑑，台灣以往的表現都能遵守艾格蒙的各項規定，但是在這次陳水扁的洗錢案中，洗錢防制中心（MLPC）的表現，卻讓艾格蒙聯盟蒙羞；更是艾格蒙成立以來首次發生的醜聞。
艾格蒙秘書處這位女士表示，艾格蒙聯盟是一個“超然獨立不受政治左右的組織”，這也是艾格蒙成立的宗旨。但是台灣洗錢防制中心在處理陳水扁家族洗錢案中，不但違背了艾格蒙成立的精神，且竟然將艾格蒙提供的洗錢情報，交付“洗錢犯罪的涉案人”，真是讓人覺得不可思議。
組織介紹
艾格蒙聯盟(TheEgmontGroupFinancialIntelligenceUnits，FIUs)，其主要目的在於提供管道，讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援，其主要任務之一，是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。艾格蒙聯盟目前有106名成員，包括香港台灣。這106個成員國分別是：
1.阿爾巴尼亞 2.安道爾 3.安圭拉島 4.安提瓜和巴布達 5.阿根廷 6.亞美尼亞 7.阿魯巴島 8.澳大利亞 9.奧地利 10.巴哈馬群島 11.巴林群島 12.巴貝多島 13.白俄羅斯 14.比利時 15.貝里斯 16.百慕達群島 17.玻利維亞 18.波士尼亞和黑塞哥維那 19.巴西 20.英屬維京群島 21.保加利亞 22.加拿大 23. 開曼群島 24. 智利 25. 哥倫比亞 26.庫克群島 27. 哥斯大黎加 28. 克羅地亞 29. 賽普勒斯 30. 捷克 31. 丹麥 32.多米尼加 33. 埃及 34.薩爾瓦多 35. 愛沙尼亞 36. 芬蘭 37. 法國 38. 喬治亞 39. 德國 40. 直布羅陀 41. 希臘 42. 格瑞那達 43. 瓜地馬拉 44.格恩西 45. 宏都拉斯
46. 香港 聯合財富情報組Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) 聯合財富情報組在1989年成立，負責接收業內人士根據《販毒(追討得益)條例》及《有組織及嚴重罪行條例》（自1995年起實施）的有關條文所作出的可疑金融活動報告。自《聯合國（反恐怖主義措施）條例》在二零零二年制定以來，聯合財富情報組亦負責接收有關處理恐怖分子財產的可疑交易報告。 聯合財富情報組由香港警務處及香港海關人員組成，辦事處設於灣仔軍器廠街警察總部。聯絡方法請參閱"聯絡我們"。 聯合財富情報組並不負責調查可疑交易，而是負責接收、分析和儲存可疑交易報告的資料；至於調查工作，則交由適當的單位接辦，有關單位包括香港警務處毒品調查科、有組織罪案及三合會調查科及香港海關毒品調查局
47. 匈牙利 48. 冰島 49. 印度 50. 印尼 51. 愛爾蘭 52. 懷特島 53. 以色列 54. 義大利 55. 日本 Japan Financial Intelligence Center (JAFIC) 56. 澤西島 57. 韓國 金融情治單位Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) 58. 拉脫維亞 59. 黎巴嫩 60. 列支敦斯登 61. 立陶宛 62. 盧森堡 63. 馬其頓 64. 馬來西亞 65.馬爾他 66. 馬紹爾群島 67. 模里西斯 68. 墨西哥 69. 摩納哥 70. 黑山 71. 荷蘭 72. 荷屬安的列斯 73. 紐西蘭 74. 奈及利亞 75. 紐埃島 76. 挪威 77. 巴拿馬 78.巴拉圭 79. 秘魯 80.菲律賓 81. 波蘭 82. 葡萄牙 83. 卡達 84. 羅馬尼亞 85. 俄羅斯 86. 聖馬利諾 87. 塞爾維亞 88. 新加坡 89. 斯洛伐克 90. 斯洛維尼亞 91. 南非 92. 西班牙 93. 聖基茨和尼維斯 94. 聖文森特和格林納丁斯 95. 瑞典 96. 瑞士 97. 敘利亞 98. 中國台灣地區 法務部調查局洗錢防制中心Money Laundering Prevention Center (MLPC) 99. 泰國 100. 土耳其 101. 烏克蘭 102. 阿聯 103. 英國 104. 美國 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 105. 萬那杜 106. 委內瑞拉。
1. Albania Drejtoria e Pergjithshme per Parandalimine Pastrimit te Parave
(DPPPP)
General Directorate for Prevention of Money Laundering
2. Andorra Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB)
Money Laundering Prevention Unit
3. Anguilla Money Laundering Reporting Authority (MLRA)
4. Antigua and Barbuda
Office of National Drug and Money Laundering Control Policy
(ONDCP)
5. Argentina Unidad de Información Financiera (UIF)
6. Armenia Financial Monitoring Center (FMC)
7. Aruba Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Ministerie van Financiën
(MOT-Aruba)
Reporting Center for Unusual Transactions
8. Australia Australian Transaction Report & Analysis Centre (AUSTRAC)
9. Austria Bundeskriminalamt (A-FIU)
10. Bahamas Financial Intelligence Unit (FIU)
11. Bahrain Anti-Money Laundering Unit (AMLU)
12. Barbados Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
13. Belarus Departament Finansovogo Monitoringa Komiteta Gosudarstvenogo
Kontrolya Respubliki Belarus
14. Belgium Cellule de Traitement des Informations Financières / Cel voor
Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)
Financial Information Processing Unit
15. Belize Financial Intelligence Unit (FIU)
16. Bermuda Bermuda Police Service / Financial Investigation Unit (BPSFIU)
17. ** Bolivia ** Unidad de Investigaciones Financieras (UIF – Bolivia)1
18. Bosnia &HerzegovinaFinancial Intelligence Department (FID)
19. Brazil Conselho de Controle de Atividades Financeira (COAF)
Council for Financial Activities Control
20. British Virgin Islands Financial Investigation Agency
1 **Bolivia suspended as of 31 July 2007**
11/2/2007
21. Bulgaria Financial Intelligence Agency (FIA)
22. Canada Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada/
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du
Canada (FINTRAC/CANAFE)
23. Cayman Islands Financial Reporting Authority (CAYFIN)
24. Chile Unidad de Análisis Financiero (UAF)
25. Colombia Unidad de Informacion y Analisis Financiero (UIAF)
26. Cook Islands Cook Islands Financial Intelligence Unit (CIFIU)
27. Costa Rica Instituto Costarricense sobre Drogas/Unidad de Análisis Financiero
(UAF)
28. Croatia Ured za Sprjecavanje Pranja Novca
Anti Money Laundering Department (AMLO)
29. Cyprus ΜΟ.Κ.Α.∑.-- Unit for Combating Money Laundering
30. Czech Republic Financní analytický útvar (FAU – CR)
Financial Analytical Unit
31. Denmark SØK / Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk
Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK)
National Public Prosecutor for Serious Economic Crime / Money
Laundering Secretariat
32. Dominica Financial Intelligence Unit (FIU)
33. Egypt Egyptian Money Laundering Combating Unit (EMLCU)
34. El Salvador Unidad de Investigacion Financiera (UIF)
35. Estonia Rahapesu Andmeburo/Money Laundering Information Bureau
36. Finland Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus (RAP)
National Bureau of Investigation / Money Laundering Clearing
House
37. France Traitement du renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins (TRACFIN)
Processing of information and action against clandestine financial
networks
38. Georgia Saqartvelos Finansuri Monitoringis Samsaxuri
Financial Monitoring Service of Georgia (FMS)
39. Germany Zentralstelle für Verdachtsanzeigen – Financial Intelligence Unit
40. Gibraltar Gibraltar Co-ordinating Centre for Criminal Intelligence and Drugs/
Gibraltar Financial Intelligence Unit (GCID GFIU)
41. Greece Φορηα. Αρθρου 7 Ν.2331/95 -- Committee of Financial and Criminal
Investigation - Article 7 of Law 2331/1995” (C.F.C.I.)
42. Grenada Financial Intelligence Unit (FIU)
43. Guatemala Intendencia de Verificación Especial (IVE)
Special Verification Intendency
44. Guernsey Financial Intelligence Service (FIS)
45. Honduras Unidad de Informacion Financiera (UIF)
46. Hong Kong Joint Financial Intelligence Unit (JFIU)
47. Hungary Pénzmosás Elleni Alosztály (ORFK)
48. Iceland Ríkislögreglustjórinn (RLS)
Unit of Investigation and Prosecution of Economic and
Environmental Crime in Iceland
49. India Financial Intelligence Unit-India
50. Indonesia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre
11/2/2007
(PPATK/INTRAC)
51. Ireland An Garda Síochána / Bureau of Fraud Investigation (MLIU)
52. Isle of Man Financial Crime Unit (FCU – IOM)
53. Israel Israel Money Laundering Prohibition Authority (IMPA)
54. Italy Ufficio Italiano dei Cambi / Servizio Antiriciclaggio – (UIC/SAR)
Italian Foreign Exchange Office / Anti-Money Laundering Service
55. Japan Japan Financial Intelligence Center (JAFIC)
56. Jersey Joint Police & Customs Financial Investigation Unit- Jersey
(FCU – Jersey)
57. Korea (Republic
of)
Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)
58. Latvia Kontroles dienests, Noziedîgi iegûto lîdzeklu legalizâcijas
novçrsanas dienests (KD)
Control Service - Office for Prevention of Laundering of Proceeds
Derived from Criminal Activity
59. Lebanon Special Investigation Commission (SIC)
Fighting Money Laundering
60. Liechtenstein Einheit für Finanzinformationen (EFFI)
61. Lithuania Finansini. nusikaltim. tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikal. ministerijos - Financial Crime Investigation Service
under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania (FCIS)
62. Luxembourg Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)
63. Macedonia Ministerstvo za Finansii-Direkcija za Sprecuvanje na Perenje Pari
Money Laundering Prevention Directorate (MLPD)
64. Malaysia Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPW)
65. Malta Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
66. Marshall Islands Domestic Financial Intelligence Unit (DFIU)
67. Mauritius Financial Intelligence Unit (FIU)
68. Mexico Financial Intelligence Unit
69. Monaco Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
(SICCFIN)
Service for Information and Monitoring of Financial Networks
70. Montenegro Admnistration for the Prevention of Money Laundering and
Terrorism Financing (APML)
71. Netherlands Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Bureau fer ondersteuning
(MOT/BLOM)
72. Netherlands
Antilles
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties – Nederlandse Antillen
(MOT-Nederlandse Antillen)
Unusual Transactions Reporting Centre- Netherlands Antilles
73. New Zealand NZ Police Financial Intelligence Unit
74. Nigeria Nigerian Financial Intelligence Unit
75. Niue Niue Financial Intelligence Unit
76. Norway ØKOKRIM / Hvitvaskingsenheten
The National Authority for Investigation and Prosecution of
Economic and Environmental Crime – The Money Laundering Unit
77. Panama Unidad de Análisis Financiero (UAF - Panama)
78. Paraguay Unidad de Análisis Financiero (UAF)
79. Peru Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF)
11/2/2007
80. Philippines Anti Money Laundering Council (AMLC)
81. Poland Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
General Inspector of Financial Information
82. Portugal Unidade de Informação Financeira (UIF)
83. Qatar Qatar Financial Information Unit (QFIU)
84. Romania Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
(ONPCSB)
National Office for the Prevention and Control of Money Laundering
85. Russia Federalnaja Sluzhba po Finansovomu Monitoringu / Federal Service
for Financial Monitoring (FSFM)
86. San Marino Central Bank of San Marino – Supervision Dept. – FIU Area
87. Serbia Uprava Za Spre.avanje Pranja Novca.
Administration for the Prevention of Money Laundering
88. Singapore Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)
89. Slovakia Spravodajská jednotka finacnej polície Úradu boja proti
organizovanej kriminalite (SJFP UBPOK)
Financial Intelligence Unit of the Bureau of Organised Crime
90. Slovenia Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja
Ministrstvo za Finance
Office for Money Laundering Prevention (OMLP)
91. South Africa Financial Intelligence Centre (FIC)
92. Spain Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
Executive Service of the Commission for the Prevention of Money
Laundering and Monetary Infractions
93. St. Kitts & Nevis Financial Intelligence Unit (FIU)
94. St. Vincent & the
Grenadines
Financial Intelligence Unit (FIU)
95. Sweden Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO)
National Criminal Intelligence Service, Financial Unit
96. Switzerland Meldestelle für Geldwäscherei, Bureau de communication en
matière de blanchiment d'argent, Ufficio di comunicazione in
materia di riciclaggio di denaro
Money Laundering Reporting Office – Switzerland (MROS)
97. Syria Combating Money Laundering and Terrorism Financing
Commission (CMLC)
98. Taiwan Money Laundering Prevention Center (MLPC)
99. Thailand Anti-Money Laundering Office (AMLO)
100. Turkey Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK)
Financial Crimes Investigation Board
101. Ukraine Держф.нмон.торинг, Державний департамент ф.нансового
мон.торингу
State Department for Financial Monitoring (SDFM)
102. United Arab
Emirates
Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
103. United Serious Organised Crime Agency (SOCA)
11/2/2007
Kingdom
104. United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
105. Vanuatu Financial Intelligence Unit (FIU)
106. Venezuela Unidad de Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)
與中國關係
陳水扁匯往瑞士2100萬美金，艾格蒙組織調查並向台灣匯報致扁入獄。該組織有117個國家成員，港台也是，中國大陸卻沒加入。扁出事內地媒體夸艾格蒙權威公正，但當質疑中國為何不加入。中國大陸目前還不是艾格蒙聯盟成員，中國有相對應的政府機構，是中國人民銀行下屬的中國反洗錢監測分析中心（ChineseAnti-MoneyLaunderingMonitoringandAnalysisCenter）。
亞洲成員
亞洲地區加入了艾格蒙的有15個國家和地區:
Asia
(Links to public web sites underlined and in red.)
Anti-Money Laundering Unit (AMLU) Bahrain
Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) Hong Kong
Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) India
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK/INTRAC) Indonesia
Japan Financial Intelligence Office (JAFIO) Japan
Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) Korea (Republic of)
Special Investigation Commission Fighting Money Laundering (SIC) Lebanon
Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPW) Malaysia
Anti-Money Laundering Council (AMLC) Philippines
Qatar Financial Information Unit (QFIU) Qatar
Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) Singapore
Combating Money Laundering and Terrorism Financing Commission (CMLC) Syria
Money Laundering Prevention Center (MLPC) Taiwan
Anti-Money Laundering Office (AMLO) Thailand
Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU) United Arab Emirates
