聯合財富情報組在1989年成立。主要負責管理香港的可疑交易報告制度，其職責在於接收、分析及儲存可疑交易報告，並且將可疑交易報告送交適當的本地或海外執法機構或世界各地的財富情報組織處理。
基本介紹
- 中文名：聯合財富情報組
- 外文名：JFIU
- 所屬地區：中國香港
機構簡介,抱負與使命,抱負,使命,組織架構,一組（資料分析及情報）,二組（支援，國際合作及培訓）,三組（策略分析及政策）,
機構簡介
聯合財富情報組在1989年成立。根據《有組織及嚴重罪行條例》(第455章) 及《販毒(追討得益)》條例》(第405章) 第25A(1)條，以及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章) 第12(1)條，任何人如知道或懷疑任何財產是 (i) 全部或部分、直接或間接代表任何人的販毒得益或從可公訴罪行的得益；或 (ii) 曾在與可公訴罪行或販毒有關的情況下使用；或 (iii) 擬在與可公訴罪行或販毒有關的情況下使用；或是恐怖分子財產，必須在合理範圍內儘快向聯合財富情報組提交可疑交易報告。
聯合財富情報組由香港警務處及香港海關人員組成，辦事處設於灣仔軍器廠街警察總部。
聯合財富情報組負責管理香港的可疑交易報告制度，其職責在於接收、分析及儲存可疑交易報告，並且將可疑交易報告送交適當的本地或海外執法機構或世界各地的財富情報組織處理。
聯合財富情報組在任何情況下都不會向個人或公司發文索取金錢。如有可疑人士或公司以本組名義與你聯絡，要求你從事與本組公務不相符的活動 (例如要求支付費用)，你便不應繼續與其接觸，並立即向警方舉報。
抱負與使命
抱負
使聯合財富情報組繼續作為亞太區內其中一個主要的財富情報組。
使命
聯合財富情報組致力協助政府保護香港免受清洗黑錢及恐怖分子融資等非法活動的影響，方法是：
- 使聯合財富情報組的專業標準與相關的國際標準接軌；
- 促進及加強本地與國際機構之間在財富情報交換方面的合作；
- 精細分析聯合財富情報組接收的可疑交易報告並且作出適時發布；
- 加強相關業界對清洗黑錢及恐怖分子融資問題的意識及了解。
組織架構
聯合財富情報組的主管（警司）由三名副主管協助管理本組運作，而副主管各自領導一個專責組別（聯合財富情報一組、二組及三組）：
一組（資料分析及情報）
由七個分析小隊組成，負責可疑交易報告的分析及風險評估，並從中蒐集有關清洗黑錢及恐怖分子融資及相關上游罪行的情報，以作分析及發布。
二組（支援，國際合作及培訓）
包括三個小隊，職責包括: 管理「可疑交易報告管理系統」（即STREAMS 網上平台，方便用戶以電子方式提交╱發布可疑交易報告）； 與香港以外的財富情報單位保持合作及交換情報；及籌辦財富調查的專門訓練，對金融機構和指定的非金融企業及行業進行外展宣傳。
三組（策略分析及政策）
包括兩個小隊，職責包括: 進行策略性財富情報分析及清洗黑錢及恐怖分子融資趨勢及類型學研究；及就相關清洗黑錢及恐怖分子融資事項進行相關的政策研究；
