民間借貸與非法集資風險防範的法律機制研究是一本2018年出版的圖書，由經濟科學出版社出版
基本介紹
- 中文名：民間借貸與非法集資風險防範的法律機制研究
- 作者：岳彩申
- 出版時間：2018年
- 出版社：經濟科學出版社
- ISBN：9787514185607
民間借貸與非法集資風險防範的法律機制研究是一本2018年出版的圖書，由經濟科學出版社出版
民間借貸與非法集資風險防範的法律機制研究是一本2018年出版的圖書，由經濟科學出版社出版...
非法集資監測到位、預警及時、防範得力，一旦發現苗頭要及早引導、規範、處置。政策法規進一步完善，處置非法集資工作納入法治化軌道。廣大人民民眾相關法律意識和風險意識顯著提高，買者自負、風險自擔的意識氛圍逐步形成。金融服務水平進一步提高，投融資體系進一步完善，非法集資生存土壤逐步消除。三、落實責任，強化機制 （...
—以杭州絲綢類手工藝產品為例 杭州市城鎮職工養老保險保障水平探討——基於個人賬戶的實證分析 政治建設 民間借貸與非法集資交叉案件分析與處置對策——以杭州市為例 金融詐欺風險防範及預警機制探析——以杭州為例 歷史文化 杭州皋亭山詩詞文化述略 湘湖新城開發中人文價值特色化套用研究 ...
《普惠金融、消費者保護與民間借貸法律問題研究》是2015年11月法律出版社出版的圖書，作者是岳彩申。內容簡介 本書共收集論文15篇，分為四個部分。第一部分為普惠金融與農村金融，第二部分為金融消費者保護，第三部分為民間金融，第四部分為非法集資。其中第二部分的金融消費者保護比較新穎，在消費者保護領域特別提出...
《金融法學研究》是2017年6月法律出版社出版的圖書，作者是王儒靚。內容簡介 本書研究了網際網路金融的法律制度、民間借貸、融資擔保、非法集資以及中小企業融資等法律問題，深入剖析網際網路金融、民間融資發展過程中的弊端及不合理之處，提出可行性建議，為我國金融安全奠定了理論基礎。作者簡介 王儒靚，河北金融學院法律系...
金融機構要進一步加強非法集資特徵賬戶識別，及時上報涉嫌非法集資線索。主管部門要督促金融機構切實做好非法集資風險監測預警工作。（市金融局、人行肇慶市中心支行、肇慶監管分局、市保險行業協會按職責分工負責）處置風險事件 （一）突出重點領域防範處置。要密切關注投資理財、非融資性擔保、P2P網路借貸、投資公司等重點...
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、法務部關於辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見 （2019年7月23日）最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定 （2020年12月29日）編輯推薦 防範處置非法集資牽頭部門、行業主管、監管部門、國務院金融監管部門派出機構、行業協會、公檢法機關、律師以及有宣傳義務的...
民間借貸的稅收治理 信託貸款中資管計畫的法律分析 關於“票據理財”業務金融監管的探討 綜合經營趨勢下金融產品創新的司法應對 金融風險的司法化解與防控研究 消費者權益保護與平台經營者責任的法律問題分析 民間借貸備案制度的困境檢視及對策分析 論非法放貸入刑背景下的金融監管與法律防範 私募投資基金與非法集資犯罪界分...
要通過對非法集資案件的審判,依法懲治集資詐欺、非法吸收或變相吸收公眾存款、傳銷等經濟犯罪行為,以及插手民間借貸金融活動的黑社會性質組織犯罪及其他暴力性犯罪,維護金融秩序和人民民眾的財產安全。要依法審判洗錢、偽造貨幣、販運偽造的貨幣,逃匯套匯、偽造變造金融憑...
非法集資與民間借貸（含私募基金）的界限 民間高利貸司法入罪的合法性探析 金融犯罪檢察專業化發展的瓶頸與路徑探索 利用未公開信息交易罪疑難問題探析 非法集資犯罪若干疑難問題 離岸金融法律行為探析 從官、民、匪三角視窗看金融詐欺犯罪的預防 金融憑證詐欺罪立法完善思考與建議 非法吸收公眾存款罪若干問題研究 民間借貸...
五、防範民間融資和非法集資風險 一是加強銀行信貸資金流向監測，嚴防信貸資金流入民間融資和非法集資；二是密切關注信貸客戶動態信息，對於存在明顯跡象或已查實參與民間融資的信貸客戶，一律不得新增授信；三是開展分支機構和員工行為排查，有效防範分支機構和員工參與民間借貸和非法融資。六、實施統一管理 銀行業金融機構...
“網際網路+”視野下民間借貸的法律規制 車雲霞 智慧財產權P2P融資風險控制的公私合作機制建構宣 P2P網貸平台的異化及法律風險控制 傅逸雯 關於集資詐欺罪案件的大數據分析 蔣敏 張燕 楊志農 劉玉娟 張朋 申秋艷 利益衡平背景下的思考：非法集資案件審理疑難問題研究 ——以成都法院788件案件為樣本 馬麗莎 非法吸收公眾存款...
二、開展P2P網路借貸風險專項整治的意義何在？答：網貸行業隱含的風險隱患和危害，如不能得到及時有效治理和遏制，將對行業及社會造成嚴重的危害。一方面將導致網貸行業劣幣驅逐良幣的現象加劇，使真正合規的網貸信息中介機構逐步被擠出市場，行業成為非法集資等違法違規活動的庇護所。另一方面不斷爆發的風險事件將帶來系列...
非法集資犯罪小樣本實證分析——以北京市某區檢察院近四年辦理的相關案件為依據 論民間金融活動中常見犯罪的認定與防範——以台州民間借貸現象為視角 民間金融活動的入罪標準與刑事規則體系完善——以附屬刑事立法問題為視角 虛擬貨幣對集資詐欺罪的影響研究 淺談非法集資犯罪的法律適用 私募與非法集資犯罪的界分 非法...
在審理和執行借款、民間借貸案件過程中,發現存在非法集資嫌疑和犯罪線索的,要積極與相關職能部門溝通,及時移送案件或者犯罪線索;要運用多種手段加強集資款的清收追討,依法及時保護債權人合法權益。要做好處理突發事件的預案,防範少數不法人...
(二)防範資金來源風險。資金供給方所出借的資金必須為合法來源的自有資金並提供相關證明,嚴禁非法集資或變相吸收公眾存款。 (三)嚴禁高利借貸行為。在同期銀行貸款基準利率的4倍以內,由借貸雙方直接協商借貸利息,超過同期銀行貸款基準利率4倍部分的利息,法律上不予保護。 (四)做好信息發布。民間借貸登記服務...
對於企業與自然人之間借貸行為的性質認定，主要應廓清何為“企業以借貸名義向職工非法集資”，何為“企業以借貸名義非法向社會集資”。對上述兩種融資行為的合法性，應從以下三個方面進行認定：一是借貸雙方簽訂的借款協定是否系雙方真實意思的表示；二是企業是否有公開向外部不特定的主體集資的行為；三是企業借款的用途...
私人錢莊分為兩類：其一主要涉及從事外匯買賣業務的私人錢莊或者窩點的運作；其二涉及“非法集資”或“發放高利貸”。中國人民銀行於2002年1月31日發出了《關於取締地下錢莊及打擊高利貸行為的通知》，專門提及在部分農村地區民間信用活動活躍，高利借貸現象突出，甚至出現了專門從事高利借貸活動的私人錢莊。從事融資和高利...
案例15：房地產信託風波起防範代理信託業務風險 第六章其他風險 案例16：個人經營貸款審批存漏洞貸前審查成風控重要環節 案例17：汽車分期刷卡輕鬆管控風險要緊 第二篇操作風險防範 第七章內控管理風險 案例18：非法集資攻破銀行內控銀行操作風險上升 案例19：客戶經理染指民間借貸基層風控不容小覷 案例20：難抵高利誘惑...
8.《民間借貸與非法集資風險防範的法律機制研究》（十三五國家重點出版物出版規劃項目）（合著），經濟科學出版社2017年。課題 1. 主持2020年重慶市教委人文社會科學規劃項目《最佳化營商環境背景下破產重整信息披露機制完善研究》2. 主持2019年中國博士後科學基金第66批面上資助項目《破產重整信息披露的司法適用與制度完善...
、國家社會科學基金項目《銀行準入法律制度研究》、《金融改革與創新的法律規制問題研究》、2011年教育部哲學社會科學重大課題攻關項目《國際金融中心的法制環境研究》子課題、2012年教育部哲學社會科學重大課題攻關項目《民間借貸與非法集資風險防範的法律機制研究》，以及教育部、法務部等省部和國家*研究項目多項。
8.教育部重大攻關課題《民間借貸與非法集資風險防範法律問題研究》（2012年）承擔民革中央全國調研課題《孤殘兒童權利保護機制研究》（2009年）、《殘疾兒童受教育權保障研究》（2011年）、《留守兒童、流動權利保護研究》（2013年）、《閒散未成年人管理與保護研究》（2014年）、《構建全方位未成年人保護法律體系》（...
1.新型農村金融組織的制度創新與監管法律制度研究；2.目標偏離與校準：村鎮銀行支農責任督促法律機制的構建；3.陝西非正規金融的制度創新與監管框架構建；4.西安高新區法治建設研究；5.民間借貸與非法集資風險防範法律問題研究；6.陝西省社科規劃面向“十三五” 重大理論和現實問題研究項目；7.國家社科基金：民間借貸制度...
1．主持2017年國家社科基金一般項目《網際網路背景下我國普惠金融實現的法律機制研究》，在研。2．主研2012年教育部重大項目攻關課題《民間借貸與非法集資風險防範法律問題研究》，已結項。3．主持2012年重慶社科規劃青年項目《民間借貸風險及其法律控制研究》，已結項。4．主持2011年西南政法大學青年項目《金融道德風險治理...
——以廣州市兩級檢察院近五年辦理的非法集資類刑事案件為樣本 廣州市天河區人民檢察院課題組 網際網路背景下涉眾型經濟犯罪實證研究 ——以天河區人民檢察院近年辦理的相關案件為樣本 實務研究 郭萍 邵帥 軟硬法兼施下船員權益多維度法治保障探究 鄧詠詩 P2P網路借貸糾紛法律適用疑難問題探討 鐘慧 大數據時代背景下公民...
1.2017年國家社科基金一般項目《P2P網貸信息披露的公私法合作機制研究》，課題編號：17BFX094。2.2016年法務部國家法治與法學理論研究一般項目《金融法“三足定理”視域中的我國股權眾籌監管制度構建研究》，課題編號：16SFB2043。3.2015年教育部人文社會科學研究規劃基金項目《我國P2P網貸平台非法集資風險的法律規制研究...
規範民間借貸行為。發布民間借貸司法解釋，有條件認可企業間借貸，回應中小微企業正當投資和融資需求。各級法院審結民間借貸案件142萬件，標的額8207.5億元。正確把握民間借貸與非法集資的界限，審結非法集資、金融詐欺等犯罪案件5.8萬件，判處罪犯7.2萬人。推動創新驅動發展。加強智慧財產權司法保護，各級法院審結一審知識...
因此，有必要開正門、堵邪路，對各類不吸收存款從事放貸業務的組織和個人納入統一監管，明確監管責任，加大非法放貸活動查處力度，形成正面激勵與負面威懾相結合的激勵約束機制，使民間融資浮出水面、陽光運行，保護合法、打擊非法，為更有效地規範民間融資、防範和打擊非法集資建立長效機制和制度基礎。（三）有利於加強金融...
嚴厲打擊經濟犯罪，審結非法集資、金融詐欺、電信網路詐欺等犯罪案件825件,維護良好經濟秩序。嚴懲侵害婦女兒童權益犯罪，審結拐賣、性侵婦女兒童和校園欺凌等犯罪案件518件，依法保護婦女兒童的合法權益。堅決懲處職務犯罪，審結貪污賄賂、瀆職等犯罪案件255件,推動反腐敗鬥爭深入開展。積極參與社會治安綜合治理，辦理減刑、...
2018年出版《民間借貸糾紛案例與實務》（清華大學出版社）；2020年12月編寫《以數字貨幣（虛擬貨幣）為類型的傳銷犯罪相關法律問題研究》；2022年5月編寫《刑事辯護實務操作手冊》；2022年7月編寫《企業合規實務手冊》。培訓經歷 郭明華律師為金融機關授課：贛州市防範和處置非法集資暨地方金融監管工作培訓班-《類金融...