寧波海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）於1996年12月31日經寧波市人民政府以甬政發（1996）289號文批准設立。1997年3月6日，經中國證券監督管理委員會以“證監發字[1997]51號、52號”文批准，向社會公眾公開發行境內上市內資（A股）股票並上市交易。1999年5月18日，經股東大會決議並報經中國證券監督管理委員會以證監公司字（1999）120號文批准，向全體股東配售股份。2006年5月2日由寧波市工商行政管理局換髮企業法人營業執照，註冊號3302001000114，現法定代表人為徐炳祥。現公司註冊資本為人民幣51,187.50萬元，業經大華會計師事務所驗證並出具華業字（99）第1194號驗資報告。
基本介紹
- 公司名稱：寧波海運
- 總部地點： 寧波市北岸財富中心1幢
- 成立時間：1996年12月31日
- 註冊資本：51,187.50萬元
基本信息,公司簡介,人事變動,
基本信息
證券代碼 600798 證券簡稱 寧波海運
公司名稱 寧波海運股份有限公司 英文名稱 Ningbo Marine Company Limited
成立日期 1997-04-18 上市日期 1997-04-23
註冊資本(萬元) 87114.570000000007 所屬行業 交通運輸、倉儲業
上市市場 上海證券交易所 法人代表 管雄文
董事長 管雄文 總經理 董軍
董事會秘書 黃敏輝 證券代表 徐勇
註冊地址 寧波市北岸財富中心1幢 郵政編碼 315020
辦公地址 寧波市北岸財富中心1幢 郵政編碼 315020
公司簡介
2008年
一月份
9日，公司2007年非公開發行 A 股股票發行結果暨股份變動公告。本次發行數量為68,888,800股，發行價格為9元/股，募集資金總額為61,999.92萬元（含發行費）。
各投資者認購的數量：
1、寧波海運集團有限公司 988.88 萬股
2、泰康資產管理有限責任公司 710萬股
3、浙江省興合集團公司 700 萬股
4、興業基金管理有限公司 2,000 萬股
5、天津港（集團）有限公司 1,000 萬股
6、寧波安百利印刷有限公司 300 萬股
7、許國鋒 425 萬股
8、王益平 425 萬股
9、葛靜靜 340萬股。
二月份
1日，公司與中國神華能源股份有限公司煤炭銷售中心(下稱:神華銷售中心)簽署了《2008年度運輸契約》，神華銷售中心租用公司5艘船舶(包括6.5萬噸級船舶2艘，4萬噸級船舶2艘及2.7萬噸級船舶1艘)，執行自北方港口到廣東，江蘇及浙江相關電廠的煤炭運輸。運輸契約的平均運價比上年度公司與神華銷售中心簽署的契約運價提高62%。運輸契約有效期限從2008年1月1日起至2008年12月31日止。
浙江省交通運輸工會、省交通廳安委會授予公司所屬 “明州27”、“明州68”輪和我司安全代管船舶“新江廈”2輪為2007年全省水運系統“安全優秀船舶”榮譽稱號。
26日-3月1日，公司安全管理體系順利通過交通部審核組的換證審核。
四月份
根據浙江海事局《船舶安全信用評定與分級監管辦法》的有關規定，經寧波海事局船舶安全信用評定委員會評定批准，我司已被評為2007年度船舶安全信用管理A級公司，公司所屬和代管的“明州2”、“明州6”、“明州18”、“明州25”、“明州27”、“明州30”、“明州201”和“明州202”輪共8艘船舶被評為安全信用A級船舶，“明州3”、“明州19”、“明州29”和“金色大地”輪共4艘船舶被評為安全信用B級船舶。
李宇同志被寧波市人民政府春運領導小組辦公室評為“2008年春運工作先進個人”。18日，公司第四屆董事會第十三次會議在浙江西子賓館召開。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一致通過如下議案：
一、2007年度董事會工作報告；
二、2007年度總經理業務報告；
三、關於2007年度財務決算和2008年財務預算報告；
四、關於2007年度利潤分配預案；
五、關於2007年度審計報酬事項的議案；
六、關於續聘立信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案；
七、2007年年度報告和2007年年度報告摘要；
八、公司董（監）事薪酬與績效考核辦法（草案）；
九、公司高級管理人員薪酬與績效考核辦法；
十、關於修改《公司章程》的議案；
十一、關於修訂《公司獨立董事制度》的議案；
十二、關於修訂《公司董事會審計委員會實施細則》的議案；
十三、關於新建1艘4.3萬噸級散裝貨輪的議案；
十四、關於向總經理授予投資許可權的議案；
十五、關於向銀行申請授信額度的議案；
十六、關於發行公司短期融資債券的議案；
十七、關於推薦徐朝輝先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案；
十八、關於召開2007年度股東大會的議案；
十九、2008年第一季度報告。
傅維欽同志榮獲“寧波市抗冰雪救災先進個人”稱號。
公司“明州68”輪榮獲首批寧波市“工人先鋒號”稱號，同時公司指導輪機長龔耀明同志獲2007年度寧波市“首席工人”榮譽稱號。
28日，根據公司股權分置改革方案中關於有限售條件的流通股上市流通有關承諾，公司有限售條件的流通股30621447股於2008年4月28日起上市流通。
五月份
5日，經公司總經理辦公會議審議同意，公司與寧波市立業機電設備有限公司(下稱:立業公司)簽署了《股權轉讓協定書》及《合作協定書》，公司將持股50%的寧波海運希鐵隆工業有限公司(註冊資本為人民幣5980萬元，下稱: 希鐵隆公司)股權中的8.36%以700萬元的價格轉讓給立業公司；隨後立業公司將以希鐵隆公司2007年末經審計的每股淨資產1.40元為基準，對其進行單方面增資，使其註冊資本增加至9000萬元。本次股權轉讓及增資完成後，公司及立業公司對希鐵隆公司的出資分別為人民幣2490萬元，3520萬元，分別占其註冊資本的27. 67%和39. 11%，希鐵隆公司將由公司的控股子公司調整為公司參股公司。
9日，公司與浙江浙能富興燃料有限公司簽署了《煤炭運輸契約》(下稱: 運輸契約), 浙江浙能富興燃料有限公司將在運輸契約有效期(從2008年1月1日0: 00至2008年12月31日24:00)內委託我公司通過水路運輸的煤炭,2008年數量總計為850萬噸(允許浮動±10%, 未含短途運量); 依據浙江浙能富興燃料有限公司主要煤運航線, 若不計燃料附加費,運輸契約的平均運價比上年度雙方簽署的契約運價提高約49%。運輸契約還約定了不同噸級船舶每航次在裝載港和卸載港合併計算留港時間及因逾時浙江浙能富興燃料有限公司應支付給我公司的滯期費標準, 同時還對計量和驗收，運輸安排及違約責任等作了規定。
13日，公司2007年度股東大會在寧波金港大酒店會議室召開。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一致通過如下議案：
一、2007年度董事會工作報告；
二、2007年度監事會工作報告；
三、2007年度財務決算和2008年財務預算報告；
四、2007年度利潤分配預案；
五、關於續聘立信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案；
六、2007年年度報告和2007年年度報告摘要；
七、公司董（監）事薪酬與績效考核辦法；
八、關於修改《公司章程》的議案；
九、關於修訂《公司獨立董事制度》的議案；
十、關於新建1艘4.3萬噸級散裝貨輪的議案；
十一、關於向總經理授予投資許可權的議案；
十二、關於向銀行申請授信額度的議案；
十三、關於發行公司短期融資債券的議案；
十四、選舉徐朝輝先生為公司第四屆董事會董事。
六月份
11日，公司召開了第四屆董事會第十四次會議。與會代表以通訊方式表決通過了如下決議：
一、關於調整部分募集資金投資項目的議案；
二、關於使用暫時閒置募集資金補充流動資金的議案；
三、關於召開2008年第一次臨時股東大會的議案。
11日，公司與溫嶺市平安海運公司、浙江天時造船有限公司簽署了建造一艘5.45萬噸級散貨船的契約，並與溫嶺市東升造船廠簽署了建造一艘2.98萬噸級散貨船的契約。該兩艘船舶契約價格為6億元人民幣左右，預計2009年5月31日交船。
16日，公司與江蘇宏銘船舶有限公司簽署了建造一艘4.3萬噸散貨船的契約，契約價格為人民幣23200萬元，交船日期為2009年9月30日，優惠期30天。
27 日，公司召開了2008年度第一次臨時股東大會。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一致通過了《關於調整部分募集資金投資項目的議案》。
七月份
17日，公司召開了第四屆董事會第十五次會議。與會代表以通訊方式表決通過了如下決議：
一、《寧波海運股份有限公司與關聯方資金往來及對外擔保管理制度（草案）》；
二、《寧波海運股份有限公司關聯交易管理制度（草案）》；
三、寧波海運股份有限公司關於控股股東及其關聯方資金占用自查情況的報告；
四、關於公司治理專項活動整改情況的議案。
八月份
18日，公司辦公地址遷至寧波市北岸財富中心1幢（5-7樓）。
22日，公司召開了第四屆董事會第十六次會議。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一致通過如下議案：
一、《2008年半年度報告》和《2008年半年度報告摘要》；
二、關於船舶融資租賃的議案；
三、關於修改公司章程的議案；
四、關於推薦鄭建義先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案；
五、關於召開2008年第二次臨時股東大會的議案。
29日，寧波證監局呂逸君局長、陸意琴局長助理等一行四人主要就公司目前在國家巨觀經濟緊縮形勢下營運中遇到的主要問題及解決措施、公司治理與規範運作方面的差距、下階段公司工作打算等問題來我司進行了調研。公司總經理管雄文、副總經理夏海國和董事會秘書黃敏輝參加了本次調研。
九月份
10日，公司召開了2008年第二次臨時股東大會。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一致通過如下議案：
一、關於船舶融資租賃的議案；
二、關於修改公司章程的議案；
三、關於增補鄭建義先生為公司第四屆董事會董事的議案；
四、《寧波海運股份有限公司關聯交易管理制度》；
五、寧波海運股份有限公司與關聯方資金往來及對外擔保管理制度。
10日，根據公司2007年度股東大會決議, 交易商協會註冊委員會召開2008年第17次註冊會議, 決定接受公司金額為6億元,有效期截至2010年9月10日的短期融資券註冊。該短期融資券由上海銀行股份有限公司主承銷,通過簿記建檔集中配售的方式面向全國銀行間債券市場的機構投資人公開發行,且可在註冊有效期內分期發行。
28日，按照2008年9月10日公司2008年第二次臨時股東大會審議通過的《關於船舶融資租賃的議案》，公司與交銀金融租賃有限責任公司簽訂了1艘在建的43000噸散貨船的《融資租賃契約》，租賃船舶的總價款為23200 萬元。為確保《融資租賃契約》的履行，保障債權人債權的實現，公司將在浙江天時造船有限公司建成後的54500噸級的散貨船抵押給交銀金融租賃有限責任公司，並簽訂了《船舶抵押契約》。
十月份
8日，根據公司2007年度股東大會通過的《關於發行公司短期融資債券的議案》，公司完成了2008 年短期融資券的發行工作。該短期融資券由上海銀行股份有限公司主承銷、通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場以附息方式公開發行，發行額為6億元人民幣，期限365天，單位面值100 元人民幣，發行利率為5.28%。
21日，寧波市委書記巴音朝魯，市委常委、副市長余紅藝，市委常委、市委秘書長王劍波一行，在江北區委書記俞雷、區長張南芬、市交通局副局長張延等領導的陪同下到我公司視察工作，聽取了徐炳祥董事長、管雄文總經理等公司領導關於公司經營發展、節能減排和安全生產等情況的匯報，並與公司領導共同探討了當前服務業發展的形勢，研究服務業企業發展的對策。
27日，公司召開了第四屆董事會第十七次會議。與會代表以通訊方式表決通過了《公司2008年第三季度報告》。
十一月
公司榮獲首批浙江省水路運輸誠信企業。
浙江省交通廳公布全省交通運輸行業首批節能降耗示範項目，公司“現有船舶輔機改燒300秒混合油改造技術”被確定為全省交通運輸行業首批15項節能降耗示範項目之一。
26日，公司在江蘇宏銘船舶有限公司建造的43600噸散貨船船台合攏。
27日，山海關船舶重工有限責任公司董事長、總經理李志先生率領的高級代表團來我公司進行訪問。公司總經理管雄文會見了訪問團一行，副總經理蔣海良及有關部門負責人參加了會見。
28日，浙江省海運集團有限公司董事長單樹林、總經理鄭曉崗一行三人訪問了公司，公司總經理管雄文、副董事長蔣宏生、副總經理董軍參加了會見。
十二月
公司被浙江省工商行政管理局續展認定為“浙江省工商企業信用AAA級‘守契約重信用’單位”。
26日，寧波市國家稅務局和寧波市地方稅務局根據《關於印發<寧波市納稅信用等級評定管理辦法>（試行）的通知》（甬國稅發〔2008〕47號）聯合進行2006-2007年度納稅人信用等級評定，公司被授予為2006-2007年“納稅信用A級納稅人”。
人事變動
2015年7月14日，寧波海運股份有限公司發布公告稱，公司董事長褚敏因工作變動，申請辭去公司董事長等職務。
公告顯示，寧波海運董事會於7月13日收到董事長褚敏先生的書面辭職報告。因工作變動，褚敏先生申請辭去公司董事長及董事職務，同時辭去董事會戰略委員會主任、委員及董事會提名委員會委員職務。根據相關規定，辭職報告自送達董事會之日起生效。
