《國家外匯管理局行政處罰辦法》由國家外匯管理局修訂,以國家外匯管理局公告2022年第1號公布。該辦法2022年6月1日起施行。
基本介紹
- 中文名:國家外匯管理局行政處罰辦法
- 實施時間:2022年6月1日
- 發布單位:國家外匯管理局
- 發文字號:國家外匯管理局公告2022年第1號
《國家外匯管理局行政處罰辦法》由國家外匯管理局修訂,以國家外匯管理局公告2022年第1號公布。該辦法2022年6月1日起施行。
《國家外匯管理局行政處罰辦法》由國家外匯管理局修訂,以國家外匯管理局公告2022年第1號公布。該辦法2022年6月1日起施行。發布通知國家外匯管理局公告2022年第1號(國家外匯管理局行政處罰辦法)為規範國家外匯管理局及...
《關於騙購外匯、非法套匯、逃匯、非法買賣外匯等違反外匯管理規定行為的行政處分或者紀律處分暫行規定》是一部法規,1999年1月25日監察部、人事部、中國人民銀行、海關總署、國家外匯管理局令第7號發布。
利用外匯、外幣票證進行投機倒把的案件,由工商行政管理機關處理。第十四條 經濟特區違反外匯管理處罰辦法,由廣東省、福建省人民政府參照本細則另行制定。第十五條 本細則由國家外匯管理局負責解釋。第十六條 本細則自公布之日起施行。
160 國家外匯管理局行政處罰辦法 國家外匯管理局公告2022年第1號 161 國家外匯管理局綜合司關於印發《外匯管理行政罰款裁量辦法》的通知 匯綜發〔2021〕68 號 (二)法律依據(4項)162 國家外匯管理局關於轉發《關於騙購外匯、非法套匯...
為使國家外匯管理局及其分、支局外匯查處罰沒款(以下簡稱罰沒款)的收繳和外匯查處辦案經費(以下簡稱辦案補助經費)管理規範化、制度化,根據財政部下發的《罰沒財務和追繳贓款、贓物處理辦法》和財政部、中國人民銀行〔財預字〔1998〕201號...
《人事部關於變更國家公務員行政處分後有關問題的通知》《中華人民共和國監察部、中華人民共和國國土資源部關於違反土地管理規定行為行政處分辦法》《人事部、監察部關於解除國家公務員行政處分有關問題的通知》《國家外匯管理局關於騙購外匯、...
具體管理辦法由主辦企業所在地外匯局與所涉外匯局核實後商主辦企業及其開戶銀行制定,且所涉外匯局之間應按季度核對外債數據。主辦企業可以自身為實際借款人集中借入外債,也可以成員企業為實際借款人代理其借入外債。但外債的借入和償還必須...
第五條 國家外匯管理局及其分局(以下簡稱外匯局)對本辦法執行情況進行監督檢查;銀行應當配合外匯局的監督檢查,真實、準確、完整、及時地提供相關檔案、資料、數據、信息,不得拒絕、阻礙和隱瞞。第二章 內部控制 第六條 銀行應當按照...
《信託公司受託境外理財業務管理暫行辦法》是國家外匯管理局2007年3月12日發布的管理暫行辦法。辦法發布 中國銀行業監督管理委員會、國家外匯管理局關於印發《信託公司受託境外理財業務管理暫行辦法》的通知 (銀監發[2007]27號)各銀監局,...
法行政處罰實施細則》(以下簡稱《細則》)以及經國務院批准的國家經貿委、外經貿部、海關總署、財政部、國家稅務總局、中國人民銀行、國家外匯管理局《關於進一步完善加工貿易銀行保證金台帳制度的意見》(以下簡稱《意見》)的規定,制定本辦法...
中國人民銀行 中國銀行業監督管理委員會 國家外匯管理局 引言 中國人民銀行 中國銀行業監督管理委員會 國家外匯管理局 關於發布《商業銀行開辦代客境外理財業務管理暫行辦法》的通知 銀髮 〔2006〕 121號 中國人民銀行上海總部,各分行、...
中國證券監督管理委員會 中國人民銀行 國家外匯管理局令 第36號 《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》已經中國證券監督管理委員會第170次主席辦公會、中國人民銀行第4次行長辦公會和國家外匯管理局第5次局長辦公會審議通過,現予公布...
第四條 保險公司從事外匯資金的境外運用應當遵守有關保險和外匯管理的法律、行政法規及本辦法,遵守境外的相關法律及規定。第五條 中國保監會和國家外匯管理局(以下簡稱國家外匯局)依法對保險外匯資金的境外運用實施監督管理。第二章 ...
第十六條 人民幣合格投資者及境內託管人在開展境內證券投資業務試點過程中發生違法違規行為的,中國證監會、人民銀行和國家外匯局可以依法採取相應的監管措施和行政處罰。第十七條 本辦法自公布之日起施行,2011年12月16日發布的《基金管理...
第十九條 對違反法律法規、本辦法以及內地銀行間債券市場、銀行間外匯市場等有關規定的,中國人民銀行會同國家外匯管理局依法採取監督管理措施;依法應予行政處罰的,依照《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國期貨和衍生品法》...
國家外匯管理局應按本辦法和國家外匯管理規定,監督中央預算單位開立和使用外匯賬戶,查處開戶銀行違反本辦法規定的行為。第四十一條 審計署應按本辦法規定對中央預算單位的銀行賬戶實施監督檢查,查處違反本辦法規定的行為;發現開戶銀行違反...
第一條 為加強對罰款收繳活動的監督,完善罰沒財物管理機制,保證罰沒收入及時足額入庫,促進行政執法機關廉政建設,根據《中華人民共和國行政處罰法》、國務院《罰款決定與罰款收繳分離實施辦法》以及《青海省罰款和沒收財物管理條例》規定,...
第五條 規章的名稱一般為“規定”、“辦法”,不得稱“法”、“條例”。第六條 涉及下列事項,原則上應當制定規章:(一)在上位法設定的行政許可事項範圍內,對實施該行政許可作出具體規定;(二)設定行政處罰,或者在法律、行政法規...
(一)已被銀行列入洗錢高風險分類,或被中國人民銀行、國家外匯管理局或其他監管部門納入限制性分類管理目錄或重點監管名單;(二)因重大違規行為,近一年內被中國人民銀行、國家外匯管理局或其他監管部門行政處罰、風險提示或通報;(三)...
2019年11月12日,國家外匯管理局網站公布的國家外匯管理局北京外匯管理部行政處罰信息公開表(京匯罰〔2019〕84號)顯示,易寶支付有限公司於2015年7月至2017年8月期間存在超限額購付匯的違法行為,違反了《支付機構跨境外匯支付業務試點指導...