要點三:
子公司上市
新三板 2015年12月12月14日晚間公告稱,公司下屬子公司
江蘇金貿鋼寶電子商務股份有限公司(簡稱“鋼寶股份”)於12月14日在
全國中小企業股份轉讓系統(簡稱“新三板”)掛牌公開轉讓,證券簡稱為鋼寶股份,證券代碼為834429,轉讓方式為協定轉讓。 鋼寶股份註冊資本為1.1億元,其中南鋼股份出資額為1億元,占其總股本的90.91%;南鋼股份全資子公司南京南鋼產業發展有限公司之全資子公司
江蘇金恆信息科技有限公司出資額為1000萬元,占其總股本的9.09%。
要點四:
定向增發-募資2億
員工持股計畫認購 2014年12月25日公告,公司擬2.29元/股非公開發行不超過8770.5萬股,募資不超過20084.45萬元,用於償還銀行貸款。本次定增由公司員工持股計畫(德邦-南鋼股份1號定向資產管理計畫)認購。參加員工持股計畫的員工合計不超過3717人,其中,董事、監事和高級管理人員合計14人。公司表示,通過
非公開發行方式實行員工持股計畫,目的在於:完善激勵制度,豐富員工薪酬體系,建立公司與員工的利益共享機制,提升公司治理水平,增強員工的凝聚力,實現公司長期可持續發展。
要點五:5億設立節能環保公司 2015年3月11日公告稱,為加快轉型升級,實現公司“鋼鐵加節能環保”的發展目標,公司擬投資5億元設立
全資子公司江蘇金石節能環保投資控股有限公司。金石節能環保將主要從事與節能環保相關的實業投資。公司表示,節能環保投資控股公司的設立將對公司拓展節能環保業務產生積極影響,對公司轉型升級發展和業務重新布局具有重要意義。
要點六:大股東
整體上市 2010年12月,公司最終以4.15元/股向大股東南京南鋼鋼聯定向增發21.9億股,實現南鋼聯合鋼鐵主業資產整體上市。本次交易後,公司將具備年產650萬噸鋼(較原來增長約30%),600萬噸鐵,650萬噸材的綜合生產能力,形成板,線,棒,帶,型材五大類產品體系,成為一家集礦石採選,煉焦,煉鐵,煉鋼及軋鋼於一體的現代化鋼鐵聯合企業。2010年公司鋼產量為677.10萬噸,同比增長23.08%,生鐵產量為619.74萬噸,同比增長2.75%,鋼材產量為631.06萬噸,同比增長33.17%。
要點七:收購境外鐵礦AWC 2011年5月孫公司
香港金騰國際出資5000萬美元受讓
黃炳均持有的AWC10%股權。該公司擁有
馬來西亞鐵礦項目公司的控股權,馬來西亞鐵礦項目公司擁有馬來西亞六個鐵3礦山的採礦經營權及三個選礦廠,鐵礦品位約為含全鐵40%,預計鐵礦成品礦產量2011年為250萬噸,2012年為400萬噸,之後每年為570萬噸。AWC公司將自2011年6月起,每年向香港金騰供應200萬噸鐵礦(第一年為100萬噸),鐵礦供應契約期限為10年,前五年的價格為馬來西亞鐵礦市場價基礎上每噸優惠3美元,後五年的價格屆時另行商定。(AWC公司正在籌劃上市,若2012年5月份仍未上市,則香港金騰有權在到期後選擇退出,AWC公司上市後,香港金騰和黃炳均在該等股票鎖定期一年滿後,均有權要求對方出售,回購價為自2011年5月份第一筆投資開始的每筆投資本金加上投資日至出售日間的收益,年收益率為15%。 )
要點八:經營規劃 2011年計畫實現鋼材產量708萬噸,其中
中板和中厚板370萬噸,棒材186萬噸,
高線58萬噸,鋼帶58萬噸,
型材36萬噸,實現營業收入334億元(營業成本預算299億元),實現鋼材產品產銷率100%,完成固定資產投資計畫25.58億元(含固定資產大修),環保設施同步運行率達到99%以上,噸鋼新水消耗4 噸以下。
要點九:市場占有率 2010年公司中板和中厚板卷產品國內市場占有率約為5%,行業排名第三,
船板國內市場占有率約為9%,行業排名第三,鍋爐和
壓力容器板國內市場占有率約為12%,行業排名第三,管線鋼板國內市場占有率約為7%,行業排名第六,12MnNiVR 高強罐板國內市場占有率約為34 %,行業排名第一,合金管坯鋼國內市場占有率約為28%,行業排名第一,
軸承鋼國內市場占有率約為9%,行業排名第四,合金
焊絲市場占有率約為30%,行業排名第一。
要點十:產品優勢 公司是國內第三家通過由國家鍋爐壓力容器標準化技術委員會組織的9%Ni(06Ni9DR)鋼板專家評審的鋼鐵企業,也是具備核電用鋼生產資質的六家企業之一,還是具備石油儲罐用鋼生產資質的六家企業之一。2010年投入研發資金5.50億元,先後開發出抗大變形X70HD管線鋼,高強度X120管線鋼等高檔產品30個,攻克9%Ni 鋼的冶煉和探傷技術難關,並成功取得
中石油大連LNG 項目訂單。
要點十一:收購煤炭資產 2010年5月,公司以2.11億元收購
安徽金黃莊礦業有限公司49%股權,另外51%股權由
新礦集團持有。金黃莊礦業現有金黃莊礦和郝莊礦兩個礦區,合計保有資源儲量9551.8萬噸,
可采儲量5221.87萬噸。煤種主要為1/3
焦煤,
無煙煤,
貧煤。金黃莊礦目前處於基建期,2007年4月份開工,至2010年3月,已完成
主井,
副井,
風井及大部公輔設施,計畫2012年11月投產。郝莊礦目前處於詳查勘測階段,還不具備初步設計條件。項目達產後,預計金黃莊礦業每年淨利潤約2.4億元,將成為公司新的利潤增長點。
要點十二:股東增持 2014年5月,公司接到控股股東
南京南鋼鋼鐵聯合有限公司通知,南京鋼聯的全資子公司
南京鋼鐵聯合有限公司增持了499963股公司股份。增持後,南鋼聯合持有公司股份105661.99萬股,占公司總股本的27.26%。南京鋼聯及南鋼聯合共持有公司股份324757.24萬股,占公司總股本的83.79%。此外,基於對公司內在價值判斷和未來持續發展的信心,南京鋼聯擬在未來6個月內,以自身名義或通過
一致行動人南鋼聯合繼續增持公司股份,累計增持比例不超過公司已發行總股份的2%(含本次已增持股份),且不排除作出進一步增持的安排。
要點十三:寶鋼購流通股 2010年年報顯示,
寶鋼集團持有本公司2700萬流通股,占流通總股本的1.6%,列於第二大流通股股東。
要點十四:參股
創投 公司作為
有限合伙人參與由復星產業發起設立的有限合夥企業-上海復星創富股權投資基金合夥企業(有限合夥)。有限合夥企業認繳出資總額為人民幣15.25億元,其中公司關聯企業復星產業,復星創富分別出資4.84萬元,1600萬元,公司出資2億元。公司已完成第一期出資,即1億元。該合夥企業投資目標為對除房地產,醫藥,鋼鐵和礦山行業之外的其他行業的企業進行股權投資和符合法律規定及合夥協定約定的其它投資。
要點十五:實際控制人--
郭廣昌 公司大股東南京鋼聯由南鋼集團,
復星集團,復星產業投資及復星工業發展公司於09年5月共同出資設立(復星系3家公司合計占60%),復星系實際控制人郭廣昌以180億的資產列百富榜第43位(2010年10月胡潤榜)。復星集團的母公司復星國際(00656.HK)在
香港聯交所主機板整體成功上市,旗下控股
復星醫藥,
復地集團(HK2337),南鋼股份,
豫園商城四家上市公司。
要點十六:CDM概念 公司與
世界銀行於06年簽署溫室氣體減排購買協定,公司將藉助
轉爐煤氣回收利用發電,運用聯合國
清潔發展機制,向世界銀行(代表義大利碳基金)轉讓該項目產生的溫室氣體減排量。義大利碳基金將通過世行分10年購買約65萬噸二氧化碳當量的減排量,每噸減排量轉讓價格不低於6.25美元,合計406.25萬美元。該項目是中國政府在《京都議定書》清潔發展機制下批准的第一個提高能效項目,也是世界銀行“
碳融資”的第一個鋼鐵行業項目。