基本介紹
- 中文名:信用證糾紛
- 外文名:letter-of-credit dispute
信用證糾紛是指在國際貿易中,信用證各方當事人在信用證開立和履行過程中發生的糾紛。由於信用證作為國際貿易支付方式,其在運作過程及適用法律方面均具有涉外性,因此信用證糾紛案件不論其主體是否涉外,都應當予以集中管轄。介紹“信用...
《最高人民法院關於審理信用證糾紛案件若干問題的規定》是根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律,參照國際商會《跟單信用證統一慣例》等相關國際慣例,結合審判實踐,就審理信用證糾紛案件的有關問題制定。經2005年10月24日最高人...
信用證風險防範是指企業在運用信用證過程中,對其使用信用證存在的一些可預知的風險採取的一些相應的規避和減少風險的措施.信用證欺詐大致可分為六種:出口商謀劃的信用證欺詐、進口商謀劃的信用證欺詐、銀行謀劃的欺詐、出口商和船東合謀的信用證欺詐、開證申請人和出口商合謀的信用證欺詐以及開證申請人與開證行合謀...
信用證詐欺罪是《中華人民共和國刑法》規定的罪名,是指以非法占有為目的,採用虛構事實或隱瞞真相的方法,利用信用證詐欺財物,數額較大的行為。信用證詐欺罪數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。構成要件 客體要件 客體是複雜客體,即...
《信用證糾紛典型案例》是2006年12月由中國民主法制出版社出版的圖書,作者是最高人民法院民事審判第四庭。目錄 信用證的獨立性 瑞士紐科貨物有限責任公司訴中國建設銀行吉林省 琿春市支行信用證項下貨款拒付糾紛案 遼寧省紡織品進出口公司訴義大利聖保羅意米銀行信用證結算糾紛案 江蘇西門控電器有限公司訴東亞銀行有限...
1、信用證止付與銀行的拒付行為不同,信用證止付是申請人向法院申請,由法院在訴訟前或訴訟過程中依職權裁定並簽發止付令。而銀行拒付是種商業行為,指當銀行認為信用證有瑕疵時,所採取的不予承諾和付款的行為。2、一般民事財產保全中,採取的措施是直接對被申請人的財產進行執行,而信用證止付是在基礎契約發生糾紛...
《信用證糾紛中海運提單案例精選》是銀行法律實務叢書之一,內容包括提單項下的交易和信用證交易相互獨立;信用證交易中的提單倒簽和預借問題:海事法院和民事法院的分歧判決;提單海事欺詐和信用證欺詐的認定;信用證審單中產生的海運提單不符點問題;信用證交易中有關海運提單作為擔保物產生的諸多擔保法問題。作者簡介 ...
金融借款契約履行、其他金融借款契約糾紛、票據糾紛、票據追索權糾紛、票據返還請求權糾紛、票據損害賠償糾紛、其他票據糾紛、證券糾紛、信用證糾紛、融資租賃糾紛。所選案例均是國家法官學院從各地2018年上報的典型案例中挑選出來的精品案例,全面涵蓋該領域常見糾紛內容。案情凝練,並由主審法官精心撰寫裁判要旨與法官後語...
a.信用證交易同買賣契約是兩個不同的法律關係,在一般情況下不要因為涉外買賣契約糾紛,輕易凍結信用證項下的貨款。b.如有充分證據證明賣方是利用簽訂契約進行欺詐,且中國的銀行在合理時間內尚未對外付款,人民法院可以根據買方的請求,凍結信用證項下的貨款。C.但在遠期信用證下,如銀行已承兌了匯票,那么其在...
案例50 1/3提單條款糾紛案 案例51 錯寄海運提單引起的糾紛案 案例52 誤解裝運期條款造成損失案 案例53 空運單據簽署方式引起的糾紛案 案例54 銀行處理非單據性條款爭議案 案例55 嘜頭不符引起開證行拒付案 案例56 提單簽署問題引起的糾紛案 案例57 超裝引起的信用證糾紛案 案例58 是否構成分批裝運糾紛案 案例...
信用證獨立原則是指信用證一經開出就獨立於買賣契約,即信用證一經開立,即在銀行與買賣雙方之間即建立起一種獨立於買賣契約的關係。起源 信用證的獨立原則源於英美法的判例。根據《跟單信用證統一慣例》的規定,信用證是指“一項約定,不論如何命名或描述,系指一家銀行(開證行)應客戶(申請人)的要求和指示或...
信用證是國際貿易中主要的結算方式,被人們稱為“商業的生命血液”。長期的信用證實踐形成了一整套信用證交易的規則。但是,由於信用證法律關係的多邊性和複雜性,而且我國信用證訴訟實踐在改革開放之後才開始,實踐經驗缺乏,導致司法活動中對於信用證糾紛的審理趨於艱難。二是資料豐富。本書中所提到的判重點判例作了...
《信用證欺詐案件之刑民界分研究》是2012年6月出版的圖書,作者是王玉珏。內容介紹 《信用證欺詐案件之刑民界分研究》內容簡介:信用證欺詐案件是信用證糾紛案件中引發法律適用爭議最多的案件類型,它涉及貨物買賣、票據、航運、保險等多種法律關係,與信用證詐欺罪、騙取銀行票證罪等緊密相關。《信用證欺詐案件之刑...
《金融糾紛裁判規則理解與適用》,是2023年中國法制出版社出版的圖書,由國家法官學院、最高人民法院司法案例研究院編著,是中國法院年度案例集成叢書。內容簡介 該書包含金融借款契約糾紛、儲蓄存款契約糾紛、銀行卡糾紛、融資租賃契約糾紛、委託理財契約糾紛、證券糾紛、信託糾紛、保險糾紛、票據糾紛、信用證糾紛、其他案例...
《金融糾紛案例與實務》是2018年5月清華大學出版社出版的圖書,作者是彭丁帶、豆軍峰。內容簡介 本書採取以案說法的方式對金融常見糾紛進行了詳細分析,主要包括證券糾紛、期貨交易糾紛、信託糾紛、保險糾紛、票據糾紛、信用證糾紛。本書所選案例力求典型、新穎、精簡,每個案例包含案情簡介及訴辯主張、法院判決及其理由...
有追索權信用證(With Recourse Letter of Credit),其英文文字表示法中的“Recourse” 是表示“追索”,“請求償還”之意,為了準確地表示其意,常用追索權(Right of Recourse)的文句予以表述。有追索權的信用證須在信用證中載明“有追索權”(Right of Recourse) 字樣。但在實務中,凡未載明“無追索權”(...
其次,它為開證申請人提供了一定的交易安全保障。開證申請人可通過對信用證規定適當的條款來制約賣方,保障自己的安全。第三,它為銀行提供了保障。該原則把信用證交易與基礎契約相分離,不僅避免了開證銀行介入到買賣雙方之間的貿易糾紛,而且信用證交易中所涉及的中介銀行也不會陷入買賣雙方之間的糾紛,因此,儘管該...
四、信用證糾紛 信用證糾紛案由及釋解 國內信用證結算辦法(1997.7.16)最高人民法院關於審理信用證糾紛案件若干問題的規定(2005. 11.4)附錄:相關法律、行政法規及規範性檔案 中華人民共和國商業銀行法(2003.12.27修正)中華人民共和國銀行業監督管理法(2006.10.31修正)城市合作銀行管理規定(1997.6.20)農...
另一方面,承兌信用證要受到有關信用證的國際慣例和有關國家的票據法的約束,因而一旦在交易過程中發生糾紛的話,作為承兌信用證下的受益人就會受到雙重的法律保護,因此,承兌信用證下能夠保證受益人收到貨款。另外,在承兌信用證中使用匯票作為流通工具,善意持票人享有優於前手的權利,按照信用證欺詐例外的原則,開...
二十八、票據糾紛 324、票據付款請求權糾紛 325、票據追索權糾紛 326、票據交付請求權糾紛 327、票據返還請求權糾紛 328、票據損害責任糾紛 329、票據利益返還請求權糾紛 330、匯票回單簽發請求權糾紛 331、票據保證糾紛 332、確認票據無效糾紛 333、票據代理糾紛 334、票據回購糾紛二十九、信用證糾紛 335、委託開立信用...
但無論如何,信用證決非一般意義上的契約。信用證就是信用證。四是適用法律可以不同。International Industries Inc. v. Girard Trust Bank案中,基礎契約適用瑞典法,信用證卻適用開證行所在地的賓州法。有觀點認為“所有爭議”自然將信用證糾紛囊括在內,訂立買賣契約時“可預見”到此類糾紛的發生。筆者認為,“...
二、儲蓄存款契約糾紛 18.銀行負有保證儲戶資金安全的義務 ——李仁永訴中國工商銀行股份有限公司博愛支行儲蓄存款契約案 19.銀行對取款行為的審查 ——李中興訴建行貴港分行儲蓄存款契約案 ……二、儲蓄存款契約糾紛 三、銀行結算契約糾紛 四、金融借款契約糾紛 五、票據糾紛 六、證券糾紛 七、信用證糾紛 八、...
[案例15]單據相符,法國開證行卻被巴黎商會仲裁庭止付 [案例16]商業發票的貨物描述中的重量描述是依據沒有提供的另外機構的商檢單而成功拒付案 [案例17]與在華的一外資銀行成功交涉欲退回伊朗提單案 第二章筆者公開發表案例文章精選 A行三次敗訴遺憾買賣雙方行為離奇 ——對A銀行與H實業集團公司因代開信用證糾紛...
一、嚴格相符原則在信用證糾紛案件中的適用 國際商會制定的《跟單信用證統一慣例》第13條規定,銀行在審查單據時的標準是:單據必須在表面上和信用證規定的條款相符,並且單據之間也必須一致。本案發生爭議的信用證,銀行留存的貨物收據簽字樣本中有兩個實際開證申請人A公司的公章,兩個貨物收據簽發人的簽名,一個是...
信用證的“欺詐例外”原則是信用獨立性原則的唯一例外,也就是當構成信用證欺詐時,開證行可以依據法院的裁定中止或終止支付信用證項下的款項。根據《最高人民法院關於審理信用證糾紛案件若干問題的規定》第八條:“凡有下列情形之一的,應當認定存在信用證欺詐:(一)受益人偽造單據或者提交記載內容虛假的單據;(二)...
《最新銀行法經典疑難案例判解》是2009年法律出版社出版的圖書,作者是周玉華。編輯推薦 《最新銀行法經典疑難案例判解》案例覆蓋了借款契約糾紛、信用骨糾紛、信用證糾紛、存單糾紛、損害賠償糾紛、保證契約糾紛、票據請求權糾紛等各個方面。《最新銀行法經典疑難案例判解》收集的一百多個司法案例,均系銀行業近年來發生...
《涉港澳商事案例精選精析》是2006年法律出版社出版的圖書,作者是呂泊濤。本書採用按案件類型分類編寫的體例。內容簡介 《涉港澳商事案例精選精析》所收入的案例共分八大類,分別是:借款欠款糾紛案、信用證糾紛案、擔保糾紛案、股權糾紛案、海事海商糾紛案、買賣合糾紛案、經營契約糾紛案以及其他糾紛案。在內容...
48.以船舶、海運貨櫃、港航設備設施設定擔保的借款契約糾紛案件,但當事人僅就借款契約糾紛起訴的案件除外;49.為購買、建造、經營特定船舶而發生的借款契約糾紛案件;50.為擔保海上運輸、船舶買賣、船舶工程、港口生產經營相關債權實現而發生的擔保、獨立保函、信用證等糾紛案件;51.與上述第11項至第50項規定的...
對獨立抽象性原則效力的正確理解,對於合理使用信用證結算方式及處理信用證糾紛是十分重要的。然而獨立抽象性原則使銀行信用得以保證交易雙方交易及付款安全的同時也為欺詐者提供了契機。因為信用證的運作過程與實際的買賣活動是完全脫鉤的,信用證完全獨立於其它契約,銀行只靠單證相符來付款交單,然而單證是可以偽造的,...
14、運輸契約糾紛;15、技術契約糾紛;16、智慧財產權契約糾紛;17、保管契約糾紛;18、倉儲契約糾紛;19、委託契約糾紛;20、行紀契約糾紛;21、居間契約糾紛;22、擔保契約糾紛 23、典當糾紛;24、保險契約糾紛;25、海商契約糾紛;26、儲蓄存款契約糾紛;27、信用卡糾紛;28、信用證糾紛;29、期貨交易糾紛;30、...