銀行信用證欺詐罪是指用偽造,變造的信用證或者附隨的單據,檔案,使用作廢的信用證以及其他以虛構事實或者隱瞞真相的方法進行信用證詐欺活動,騙子取貨物或者銀行款項的行為.
信用證詐欺罪,是指以非法占有為目的,採用虛構事實或隱瞞真相的方法,利用信用證詐欺財物,數額較大的行為。...
銀行信用證欺詐罪是指用偽造,變造的信用證或者附隨的單據,檔案,使用作廢的信用證以及其他以虛構事實或者隱瞞真相的方法進行信用證詐欺活動,騙子取貨物或者銀行款項的...
金融憑證詐欺罪,是指以非法占有為目的,使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證...四是利用偽造的信用證作抵押擔保,詐欺銀行或者其他公司、企業甚至個人的資金財物...
二、信用證詐欺罪的防範對策 信用證貿易商的自我防範 銀行對信用證詐欺的防範 建立信用證詐欺的國際防範體系 三、信用證詐欺的救濟與防範 銀行救濟 司法救濟 信用...
使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐欺,數額較大的,以票據詐欺罪定罪處罰。六、根據《決定》第十三條規定,利用信用證進行詐欺...
在國際貿易中,作為主要的國際結算方式之一的信用證巧妙地將進出口商的商業信用轉換為銀行信用,較好地解決了進出口商之間的信用危機,促進了國際貿易的順利長期的發展...
詐欺罪(刑法第266條)是指以非法占有為目的,用虛構...金融票證詐欺罪、信用證詐欺罪、信用卡詐欺罪、有...變造的其他銀行結算憑證的行為人必須具有詐欺他人財物...
根據《中華人民共和國刑法》第一百七十五條的規定,騙取貸款、票據承兌、金融票證罪,是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行...
國際貿易欺詐通常是指在國際貨物貿易、航運、保險和結算過程中,一方當事人利用...5、利用信用證條款加大出口商的出口成本。當信用證規定所有的銀行費用均由出口商...
信用證欺詐(Let商業詐欺類型 編輯 ter of Credit Related Fraud) - 開具信用證是買賣雙方或至少是兩個銀行之間常見的一種貿易融資(Trade Finance)的安排。根據雙方...
非法出具金融票證罪既是過失犯罪,又是間接故意犯罪,是指銀行或者其他金融機構及其工作人員,違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,造成較大...
可以由單位構成犯罪主體的有集資詐欺罪、票據詐欺罪,金融憑證詐欺罪,信用證詐欺...第一百九十三條 有下列情形之一,以非法占有為目的,詐欺銀行或者其他金融機構的...
國際海事欺詐通常涉及國際貨物貿易中的買方、賣方、船東、承租人、收貨人、船長、船員、保險人、銀行、經紀人和代理人等。國際海事欺詐信用證欺詐 ...
根據《刑法》第一百七十七條的規定,偽造金融票證罪指偽造、變造匯票、本票、支票、委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單、信用證或者附隨的單據、檔案,以及偽造信用卡...
中國農業銀行成都市總府支行信用證欺詐糾紛管轄權異議案”裁定書 (9)...1.12.3信用證詐欺罪和契約詐欺罪的區別 (229)廣東省高級人民法院“被告人賈...
1.1信用證制度概述1.2信用證詐欺的原因1.3信用證詐欺的特點1.4我國信用證詐欺犯罪的現狀1.5我國懲治信用證詐欺犯罪的立法沿革第二章信用證詐欺罪的犯罪構成特徵...
金融詐欺風險。目前常見的金融詐欺犯罪有以下幾種:如使用偽幣,利用信用證、信用卡、大額存單等銀行信用憑證,從事金融詐欺犯罪活動。銀行風險其他風險 其他風險。隨著...
八、銀行職員與特約商戶職員的信用卡犯罪723九、非法利用信用卡資料取得財物的行為性質729第七節有價證券詐欺罪732一、犯罪工具733二、使用行為744...
騙取貸款罪是《刑法修正案(六)》 [1] 新設罪名。刑法第175條規定的多種犯罪之一,“以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行...
不僅僅是各商業銀行時有金融犯罪案件發生,行使監管協調職能的人民銀行系統以及其他...財產所有權的侵害才是其主要特徵,如信用卡詐欺罪、信用證詐欺罪、集資詐欺罪等...