金融領域職務犯罪預防與警示

內容簡介

　　《預防職務犯罪“以案釋法”叢書：金融領域職務犯罪預防與警示》為進一步加大金融領域職務犯罪預防力度，提高預防工作的針對性，北京市人民檢察院對近年來全市立案偵查的金融領域職務犯罪案件進行了系統分析。在查閱卷宗、訊問犯罪嫌疑人，走訪案發單位、召開專家評審會等預防調查的基礎上，編者精心挑選出授信審批、融資擔保、投資理財、外匯管理等七個環節的35件典型案例進行個案剖析。

　　每個案件都分為五個部分，包括葛整婆案情介紹、案例評析、警鐘長鳴、法律解讀和對策建議。案情介紹部分通過查閱案卷、與承辦人交流，採用敘事手法全面介紹愉拘仔趨案件全貌；案例評析部分主要針對案情介紹，圍繞案件特點、案發原因、發案規律等問題進行評述；警鐘長鳴部分針對金融領域人員這一客群群體，突出發案後的警示；法律解讀部分對相關的法律規定和法律條文進行了詳細闡述，引導金融領域工作人員澄清事實、明辨法理，自覺提升拒腐防變的意識和能力；對策建議部分針對案發的原因，著重從堵漏建制的方面提出建設性意見。總體上，我們力求引用相關法律法規準確無誤、分析透徹恰當、對策針對性強，期望能夠對金融機構預防職務犯罪工作有所裨益。

圖書目錄

《預防職務犯罪“以案端凳釋法”叢書：金融領域職務犯罪預防與警示》

北京市金融領域職務犯罪預防調查報告

第一章授信審批環節

樹業績收賄賂兩不誤退贓款入牢籠無路行

——北京農村商業銀行股份有限公司某支行原行長韓某受賄案

授信貸款結朋友以權謀私追刑責

——中信實業銀行某分行原行長李某受賄案

幫企業審批貸款“副行長”受賄獲刑

——中國建設銀行某分行原副行長李某受賄案

貸款審批有玄機收受乾股終自首

——中國農業銀行北京市某支行原行長王某某受賄案

明知授信不能辦吃飯收錢不含糊

——中國民生銀行某部北京市場部原市場副總監楊某非國家工作人員受賄案

貸款審批受賄索賄虛假諮詢瘋狂斂財

——國家開發銀行某局風險管理處原副處長鬍某受賄案

假貸款“隱藏”十年真挪用難逃法網

——中國工商銀行北京市某支行商業信貸科原信貸員屈某挪用公款案

貸款審核走過場收受回扣進班房

——中國農業銀行北京市某支行分理處原主任許某、中國農業銀行北京市某支行公司業務部原信貸員王某共同受賄案

介紹賄賂索舉阿敬好處“朋友相幫”進監獄

——中國農業銀行某分行銀行卡部原職員仲某講潤淋受賄案

枕邊風吹跑前程愛好鐘錶斷仕途

——甲銀行原行長王某受賄案

第二章融資擔保環節

降費率私收好處輕審查國資受損

——北京萬佳投資擔保有限責任公司原項目經理熊某受賄、國有企業人員失職案

擔保公司正副經理雙雙落馬皆因貪慾

——北京市某投資擔保有限公司原總經理王某、原副總經理榮某受賄案

融資收購牽線搭橋因利反目竹籃打水

——藍海證券公司某營業部原副經理戴某介紹賄賂案

第三章投資理財環節

公司行賄為中標“期權”腐敗斷前程

——中國建設銀行北京分行某支行原行長王某單位行賄案

國債託管藏貓膩金融巨貪判死緩

——某證券公司投資管理總部原董事總經理王某某貪污案

貪融資利差毀錦繡前程

——某信託投資有限責任公司原項目經理邵某貪污案

國庫高官幕後深藏利益輸送暗度陳倉

——財政部國庫支付中心某管理處原處長張某、某國際證券有限責任公司定息收益部原副總經理柴某受賄案

債券交易謀私利事後“感謝”收好處

——中國某銀行金融市場部原副總經理宋某受賄案

衝冠一怒為紅顏輝煌人生徒唏噓

——某信用保險公司原總經理，某財產保險有限責任公司原副總經理唐某受賄、國有公司人員濫用職權案

第四章踏想灶外匯管理環節

外匯司長交友為交易受賄徇私少罰或不罰

——某外匯管理部門管理檢查司原司長許某某受賄案

外匯專家涉貪腐自我膨脹毀前程

——某外匯管理部門資本項目管理司原司長鄒某受賄案

第五章外勤管理環節

住房資金數額大行催備詢悼長吸存走邪路

——中國某銀行西二環支行原副行長馮某行賄案

挪用公款倒外匯賺了小錢吃大虧

——中國銀行北京分行某分理處原外勤員郝某挪用公款、偽造事業單位印章案

籌辦會議收受回扣受賄六萬領罪受罰

——北京市某區金融服務辦公室原主任、某區發展和改革委員會原副主任王某受賄案

第六章財務管理環節

挪用公款一日還“好心”借錢成共犯

——北京農村商業銀行某支行原職員婁某挪用公款案

交換櫃員位微權重虛構票據挪用百萬

——中國農業銀行北京某支行營業部原職員唐某某挪用公款案

“小金庫”損公肥私嘗惡果自掘墳墓

——中國人民財產保險股份有限公司北京某支公司原副總經理吳某某、原會計王某某貪污案

小職員“巧”用系統漏洞貪便宜葬送大好前程

——北京市某區房地產交易權屬發證中心原收費員李某等四人共同貪污案

保險公司“一把手”挪用行賄為哪般

——中國人民財產保險股份有限公司北京某支公司原總經理張某某挪用公款、行賄案

親屬買車伸“援手”套取公款來報銷

——某保險公司北京市分公司燕山支公司原調研員張某、原總經理助理魏某貪污案

主任變身財神爺公款挪用借朋友

——中國農業銀行北京市分行密雲縣支行某分理處原主任張某挪用公款案

藏在幕後當“軍師”貪占公款千餘萬

——北京市農村商業銀行某支行原職員張某某貪污案

出國考察高開發票侵吞公款鋃鐺入獄

——中國人民銀行總行某中心原副主任史某貪污案

第七章金融涉密環節

國家秘密豈容泄露博士碩士紛紛落馬

——某銀行金融研究所貨幣金融史研究室原副主任伍某等六人故意泄露、非法獲取國家秘密系列案

專研業務越底線自毀前程空悲切

——某證券股份有限公司原巨觀經濟分析師付某非法獲取國家秘密案

附錄

後記

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