金融傳銷

金融傳銷是傳銷犯罪出現的一種新變種。警方提醒,大家需要加強防範。

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傳銷方式

承諾高收益,引誘投資。這種吸收資金的行為名目常見的有“××金融互助社區”“××金融互助平台”“××金融互助理財”“××慈善金融互助平台”等等。這種行為隱蔽性強,多由境外人員遠程操控,投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。

警方提醒

傳銷犯罪不僅嚴重擾亂社會正常的經濟秩序,而且嚴重危害社會穩定,對商業誠信體系和社會倫理道德體系也造成了巨大破壞。傳銷給參與者造成經濟損失的同時,給其家庭也造成巨大傷害。引發刑事犯罪,給社會穩定帶來危害。對社會道德、誠信體系造成巨大破壞。由於傳銷人員發展對象多為親屬、朋友、同學、同鄉、戰友,其不擇手段的欺詐方法,導致人們之間信任度嚴重下降,引發親友反目,父子相向,甚至家破人亡。擾亂市場經濟秩序,侵害多個法律客體。傳銷活動往往伴隨著偷稅漏稅、制假售假、走私販私、非法集資、非法買賣外匯等大量違法行為,不僅違反國家禁止傳銷的規定,還違反了稅收、消費者保護、市場秩序管理、金融、外匯管理等多個法律規定。

傳銷識別

傳銷犯罪一般都披著合法的外衣,極具迷惑性、欺騙性,但無論傳銷組織怎么“變臉”,只需要看三個特徵就可以識別。
一是是否需要認購商品或交納費用取得加入資格;二是是否需要發展他人成為自己的下線,形成層級網路;三是是否以直接或間接發展人員的數量或銷售業績為依據計算報酬、獎金,參加人員所獲得的收益並非來源於銷售商品或服務等所得的合理利潤,而是他人加入時所交納的費用。

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