廣西\x221.18\x22傳銷專案

2011年11月，南寧市公安局經偵支隊通過調查，掌握了一夥外地傳銷人員在南寧從事違法犯罪活動的情況，經偵支隊隨即立案偵查。2012年1月18日，南寧市公安局接到公安部經偵局轉來的傳銷線索，經過研判發現，該線索與南寧正在偵辦的案件相互關聯，於是決定併案偵查，並將代號定為“1.18”專案。2012年4月6日，南寧市經偵、巡警、特警、消防等多個警種對“1.18”特大傳銷案件的組織領導者實施抓捕。2013年9月8日，該案在廣西南寧市西鄉塘區人民法院一審公開開庭審理。2014年4月27日，廣西南寧市西鄉塘區法院一審公開宣判被列為“廣西一號傳銷大案”的“1.18”組織、領導傳銷活動系列案

基本介紹

• 中文名：1•18廣西傳銷案
• 類型：新聞事件
• 時間：2011年11月
• 地點：南寧市
• 事件：傳銷人員在南寧從事違法犯罪活動
• 涉案人員：李永兵等46人趙晨江等33人常景等

案件介紹

偵查取證

以“純資本運作”為幌子，涉案資金累計高達數億元

“一直以來，南寧市公安局始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢。”擔任前線指揮長的南寧市公安局黨委副書記、副局長呂文說，公安部經偵局專門派出工作組對該案偵辦進行指導。自治區副主席、公安廳廳長梁勝利親自對案件偵辦做出指示，自治區公安廳副廳長梁宏偉及經偵總隊總隊長李莊浩多次組織區、市聯席會議研究案情，並從全區公安機關調集精幹技術力量增援案件偵辦。

為此，南寧市公安局專門成立了“1.18”專案指揮部。擔任總指揮的南寧市副市長、市公安局局長廖洪濤說，由於該案涉案人員眾多，傳銷體系內部結構錯綜複雜，團伙成員警惕性高，行蹤飄忽不定，經常變換落腳地點，其可能用於傳銷活動的銀行賬戶也多達近千個，資金流量龐大，這些都給專案民警帶來了空前的偵查難度。

為了早日剷除這個滋生在社會肌體上的“毒瘤”， 南寧市公安局調集全局各警種精兵強將投入偵查工作。民警們每天都奔走在南寧市的大街小巷調查走訪，往返於各類金融機構追蹤可疑帳戶的資金流向。為了把所調查的信息儘快串聯起來形成有效的破案證據鏈，民警們白天在外調查，晚上加班加點將線索進行分析甄別梳理，逐條尋找有價值的線索。

民警展示繳獲的傳銷體系返利計算資料

在民警們的不懈努力下，以常某某為首的傳銷網路的組織結構、人員成分、運作模式、資金流向等情況，掌握了該傳銷體系的活動規律，鎖定了主要涉案人員。經查：該傳銷組織以“純資本運作”為幌子，自2009年以來通過拉人頭、收取入門費發展下線形式從事傳銷非法活動，形成了涉案人員達數千人的超大型傳銷網路，涉案資金累計高達數億元！

案件雖取得了突破性進展，可是犯罪嫌疑人還沒有歸案，該傳銷網路仍在危害社會，專案民警不敢有絲毫放鬆。經偵支隊支隊長蒙敬、政委張鑒等帶領民警放棄一切節假日休息連續工作，開展大規模的摸底排查、跟蹤走訪，逐個摸清了200多名主要涉案人員的落腳點。4月初，人們都張羅著回家休假過清明節，但全體民警卻堅守崗位，對犯罪嫌疑人進行跟蹤監控。清明節後，一些離開南寧的犯罪嫌疑人也陸續返回，他們的行動盡在民警的掌控之中，收網抓捕的時機已經成熟！

抓捕行動

狡兔三窟難逃獵人追捕，抓獲涉案人員376人

2012年4月6日上午8時，隨著專案指揮部總指揮廖洪濤一聲令下，“斬首行動”開始了！南寧市經偵、巡警、特警、消防等多個警種500多名民警組成50個抓捕小組，對“1.18”特大傳銷案件的組織領導者實施抓捕。

6日上午8時3分，第一個主要涉案人員朱某在友愛路某商住樓被抓獲。首戰告捷,指揮部人員當即在標註著該犯罪嫌疑人名字的傳銷網路圖上畫了一個大大的“紅勾”！隨後，抓捕對象順利落網的捷報從各行動小組紛紛傳來，網路圖上的“紅勾”也越來越多。