重點可疑交易在某種程度上反映出當前企業個人經濟活動中的一些實時動態,以及巨觀經濟金融形勢對經濟活動的影響。主要有以下幾種可疑交易類型:其一、資金從單位賬戶大量轉到個人賬戶。在上報的重點可疑交易中,近20%涉及資金從單位賬戶轉到個人賬戶,涉及金額60多億元。商業銀行普遍反映與企業經營不符的公轉私交易,近期有大幅上升。根據對歷年移送和已破獲案件分析發現,與經營範圍、規模不相符合的頻繁大額公轉私,資金進入個人賬戶後短期內就會辦理提現,很可能涉及各種違法犯罪活動。
重點可疑交易在某種程度上反映出當前企業個人經濟活動中的一些實時動態,以及巨觀經濟金融形勢對經濟活動的影響。主要有以下幾種可疑交易類型:其一、資金從單位賬戶大量...
《金融機構識別、分析和報告重點可疑交易》是2010年中國金融出版社出版的圖書,作者是曹作義。...
《保險業可疑交易識別指引及案例》是2017年7月中國金融出版社出版的圖書,作者是劉興亞、陶誠。...
(五)指導義務機構做好重點可疑交易報告和處置工作 (六)深化反洗錢跨部門協作,推動可疑線索轉化成案 (七)精心組織《反洗錢法》十周年主題宣傳活動 ...
(二)通過反洗錢走訪突出重點領域監管 (三)加強對新機構、新業務準入前的反洗錢制度合規性審核 (四)探索開展信託業洗錢風險評估 (五)加強重點可疑交易報告的分析研...
(五)著力提高重點可疑交易報告調查分析水平,圓滿完成整治網路賭博專項行動任務 (六)啟用反洗錢監管互動平台,持續提高非現場監管水平 附錄一 統計數據 ...
各銀行業金融機構應保持與當地維穩部門的暢通聯繫,及時了解維穩重點對象情況。各銀行業金融機構要加強對交易金額、頻率、流向等異常情況的監控,對涉嫌洗錢和可疑融資...