跑分(“洗錢”行為)

“跑分”就是一種“洗錢”行為。有人專門利用銀行賬戶或第三方支付平台賬戶為他人代收款，再轉賬到指定賬戶，從中賺取佣金，這種行為被稱為“跑分”。

基本介紹

• 中文名：跑分
• 概況：“洗錢”行為

含義

“跑分”是犯罪分子的“黑話”，就是“洗錢”的意思。犯罪分子通過“跑分”，讓贓款在多個銀行賬戶之間不斷轉移，利用個人賬戶代收賬、轉賬，以此賺取佣金，用於電信網路詐欺、賭博等違法犯罪活動收款。

警方提醒

1. 幫助詐欺、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網路犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任。

2. 幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關依法凍結，直接影響個人徵信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

3. 注意保護個人隱私信息，不要輕易被網路上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。

破獲案件

破獲案件

日期	詳細信息
2023年2月	蘆溪警方在核查案件線索時，發現轄區多名中老年男子，使用自己的銀行卡頻繁轉移資金。這一異常現象引起警方注意，經過深入調查研判，確定這是一起“跑分”案件。 經過一個多月的偵查，警方最終確定，該團伙由福建籍犯罪分子直接與境外接洽，組織贛湘兩地300餘名卡農（即出租或出售銀行卡的不法人員），在萍鄉設立多個窩點，大量轉移非法資金
2023年4月9日	蘆溪警方兵分四路，出動警力60餘名，一舉成功搗毀“跑分”窩點4處，抓獲犯罪嫌疑人36人，現場收繳涉案資金近100萬元，查獲銀行卡160餘張及大量作案手機和電腦，初步查實涉案金額約3億餘元
2023年6月	天津市公安局西青分局4經過持續深化警銀聯動機制，對涉詐洗錢線索深度研判，縝密偵查，連續成功打掉兩個“跑分”洗錢團伙，13名犯罪嫌疑人相繼落網，查獲銀行卡1張，手機12部，作案車輛1部，涉及案件12起，涉案資金115萬元，為民眾挽回經濟損失54.7萬元