股票上市推薦書

樣式第一部分

XX證券交易所：

經中國證監會證監發字(20X×)×X號文和證監發字(20XX)XX號文批准，中聯建設裝備股份有限公司(以下簡稱“中聯建設”)XX萬股社會公眾股於20X×年X×月XX日、XX日在XX省XX市採用與儲蓄存款掛鈎的發行方式(即全額預繳，比例配售，餘款轉存)順利發行成功；XX股票的股權登記等上市前的準備工作已完成。xX證券公司(以下簡稱我公司)作為XX股票的上市推薦人，特推薦其股票在XX證券交易所市交易。

X×公司概況

XX公司是經國家經濟體制改革委員批准，在XX實業股份有限公司全資附屬企業整體改組的基礎上，由XX實業股份有限公司、XX企業發展公司、XX對外建設總公司、XX材料工業建設總公司、×X機械總公司等共同發起，以募集方式設立的股份有限公司。

產品共19個系列、1000多個規格品種，產品主要用於鐵路貨運站、港口、碼頭、造船、冶金鑄造、油田、水利工程、大型電站等國民經濟基礎行業的建設，生產規模在全國名列第二位，自31cX20年以來，綜合經濟效益指數連續四年名列全國同行業第一名。

XX公司的股權結構

本次社會公眾股發行後，中聯建設的股權結構如下：

股本類別股本(萬股) 占總股本的比例(%)

發起人法人股 3750 75

社會公眾股 1250 25

總股本 5000 100

XX股票上市的可行性

根據《中華人民共和國公司法》和《股票發行與交易管理暫行條例》的規定，XX股票已具備公開上市的條件。

1．X×股票是經中國證監會批准，已經向社會公開發行的；

2．XX公司的總股本為人民幣5000萬元；

3．開業時間已在三年以上，且三年連續盈利；

4．持有股票面值在人民幣1000元以上的股東超過1000人，向社會公開發行股份占總股本的比重25%。

5．三年內無重大違法行為，財務會計報告無虛假記載。因此，本公司鄭重推薦×X股票的貴所上市交易。

X×證券公司

一九九六年八月二十三日

內容

必需包含內容

申請上市股票的發行情況，發行人與上市推薦人是否存在關聯關係及存在何種關聯關係，公司章程符合公司法等法律法規和中國證監會規定，以及股票發行人符合上市條件的說明。

其他內容

上市推薦人認為股票發行人需要說明的重要事項和存在的問題，上市推薦人需要說明的其他事項；上市推薦人應當保證發行人的上市申請檔案、上市公告書沒有虛假、嚴重誤導性陳述或者重大遺漏，並保證對其承擔連帶責任；上市推薦人不得利用其在股票發行上市過程中獲得的內幕信息進行內幕交易，為自己或他人謀取利益。