永泰能源股份有限公司

公司簡介

公司是煤炭板塊唯一民營上市公司。公司前身系原泰安潤滑油調配廠，於1988年(戊辰年)11月進行股份制改造，始以原廠淨資產折為法人股1.7萬股，募集個人股3084股，同時發行社會公眾股2萬股，1990年3月再次發行社會公眾股7.5萬股(以上每股面值均為200元)，1992年4月，公司按10配3股，每股240元配售法人股29425.2股，同年6月，每股面值拆細為1元，1993年8月，公司吸收法人股2370.5萬股，1994年1月，向公眾股、部分法人股10送3股，1994年5月公司註銷法人股765.0552萬股，1997年9月公司法人股股東以每股3元收購公眾股588.504萬股，上市時總股東5260.684萬股，國家股340萬股，法人股2959.0004萬股，其公眾股1961.68萬股於1998年5月13日在上交所上市交易。作為一家民營企業，公司2009年開始逐步出售油品及其他資產，通過股權收購和資產收購的方式，向煤炭行業轉型。經過兩年多來的快速發展，公司“主打山西、接續陝蒙、後備新疆”的三地發展布局已經初步形成，目前在山西靈石地區擁有蕩蕩嶺等9座煤礦，生產規模達540萬噸/年，煤炭保有儲量3.2億噸；在陝西地區擁有儲量達11億噸的優質煤炭資源；在新疆地區擁有1座120萬噸煤礦。此外，公司還到澳大利亞收礦，相關工作已經啟動。

經營範圍：

煤礦及其他礦山投資、煤炭洗選加工，電廠投資，新能源開發與投資，股權投資；技術開發與轉讓，貨物及技術進出口業務，房屋出租。

股本結構

變動日期	2011-07-13	2011-06-30	2011-06-14	2011-03-25
公告日期	2011-07-09	2011-07-28	2011-06-08	2011-03-29
股本結構圖
變動原因	限售股份上市	定期報告	送股，轉增	增發新股上市
總股本	56765萬股	56765萬股	56765萬股	37554萬股
流通A股	44673萬股	38645萬股	38645萬股	25567萬股
高管股	0萬股	0萬股	0萬股	0萬股
限售A股	12092萬股	18120萬股	18120萬股	11988萬股
流通B股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
限售B股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
流通H股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
三板A股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
三板B股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
國家股	0萬股	--萬股	--萬股	0萬股
國有法人股	--萬股	--萬股	--萬股	0萬股
境內法人股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
境內發起人股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
募集法人股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
一般法人股	0萬股	--萬股	--萬股	--萬股
戰略投資者持股	0萬股	--萬股	--萬股	--萬股
基金持股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
STAQ股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
NET股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
外資股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
轉配股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
內部職工股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
自然人股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股
優先股	--萬股	--萬股	--萬股	--萬股

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永泰能源(600157,股吧)發布《重大資產購買及增資預案》，以28.95億元收購康偉集團65%股權，資金將來源於公司H股首發募集資金。《每日經濟新聞》記者注意到，康偉集團主要從事原煤開採（僅限分支機構）、煤炭洗選等業務。公司具有經山西省政府批准的山西省煤炭資源兼併重組整合主體資格，具有牌照資源。這或許正是永泰能源看上康偉集團的關鍵之處。
預案顯示，康偉集團股東郭向文、第一、第二、第三職工合股基金會就與永泰能源簽訂了《山西康偉集團有限公司增資協定書》，約定由永泰能源以15億元認購康偉集團34%新增股本，其中，1.05億元用於增加註冊資本，13.95億元形成資本公積金。3月，郭向文、第一、第二及第三合股基金會又將持有的合計31%康偉集團股權按總價13.95億元轉讓給了永泰能源。
資料顯示，2011年度，康偉集團實現營業收入12.27億元，實現淨利潤5.43億元；截至2011年12月31日，康偉集團歸屬於母公司所有者權益為10.48億元。據此，康偉集團上述34%的股權交易價格增值約263.69%，31%股權交易價格增值約270.97%。永泰能源表示，上述交易總價款合計為28.95億元，預估值增值主要為其下屬三家煤礦企業採礦權價值增值所致。
永泰控股兩次增持的背景。2011年8月，永泰能源定增方案獲股東大會審議通過，其發行底價為15.5元/股，而永泰控股增持時公司股價已低於發行底價。在大股東增持護盤之後，永泰能源股價開始盤升，在今年3月足額完成定向增發。
永泰能源自2009年收購了具有山西省煤炭資源兼併重組整合主體資格的華瀛山西股權後，便以其為平台，通過定增等方式陸續整合眾多煤炭資產，其中包括上述7家煤礦。資料顯示，除了上述企業外，目前華瀛山西還直接或間接控股馮家壇、銀源安苑、銀源新生等多家煤礦企業，同時參股致富煤業49%股權。其下屬煤礦備案保有儲量達48458.4萬噸，生產規模為690萬噸/年。2011年華瀛山西實現淨利潤上億，是永泰能源最主要的利潤來源。
事實上，為力爭在3至5年內實現骨幹煤炭企業的中期發展目標，永泰能源對資金的需求逐步加大。近年來，公司已先後通過增發、債券、信託等各類融資方式，兼併重組了多家煤炭公司，並在今年年初提出擬發行H股。從最新案例來看，在今年6月份，永泰能源藉助信託計畫融資10億，用於旗下金泰源及孫義煤業的工程建設以及參與山西煤炭資源整合。根據第二批頁岩氣探礦權公告來看，二級市場上只有永泰能源和中國神華兩家上市公司中標.
在此背景下，或是為防範風險，最新的信託計畫“特意”強調，項目綜合運用礦權抵押、股權質押、上市公司擔保、實際控制人擔保等多種風險控制措施，風險控制措施到位，風險可控。事實上，永泰能源已經悄然完成了對康偉集團的控制，因為上述股權交易的股權過戶的工商變更手續在3月份就已經完成。
公司實現了向以煤炭採選和經營業務為主的能源類公司轉型的發展戰略。對康偉集團成功收購後，公司將具有華瀛山西和康偉集團兩個山西省煤炭資源兼併重組整合主體資格。此次收購完成後，公司將增加焦煤及其配煤保有儲量1.73億噸，產能將增加270萬噸/年，公司資源儲備、行業地位將有所提高。

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