《揭秘金融欺詐》是一本2022年中國金融出版社出版的圖書,作者是羅攀。
基本介紹
- 中文名:揭秘金融欺詐
- 作者:羅攀
- 出版社:中國金融出版社
- 出版時間:2022年8月1日
- 開本:16 開
- 裝幀:平裝
- ISBN:9787522017006
《揭秘金融欺詐》是一本2022年中國金融出版社出版的圖書,作者是羅攀。
《揭秘金融欺詐》是一本2022年中國金融出版社出版的圖書,作者是羅攀。內容簡介筆者以案件作為基礎,對金融領域12個核心問題,包括虛擬資產、銀行、證券交易所、民間借貸、原始股、基金、信託、外匯、數字貨幣、金融互助、期權以及...
金融詐欺罪,是指以非法占有為目的,採用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法,騙取公私財物或者金融機構信用,破壞金融管理秩序的行為。可以由單位構成犯罪主體的有集資詐欺罪、票據詐欺罪,金融憑證詐欺罪,信用證詐欺罪以及保險詐欺罪等5個罪名。 金融詐欺罪是從普通詐欺罪中分離出來的,但金融詐欺犯罪又不是傳統意義上的...
《一騙千金:史上十大金融欺詐案》是2013年5月1日法律出版社出版的圖書,作者是卡里·納爾斯 (Kari Nars)。內容簡介 《一騙千金:史上十大金融欺詐案》勾勒了世界上最令人稱奇的金錢騙局,史上十大金融欺詐案1717年至1721年英國倫敦南海公司詐欺案,1821年至1826年格雷戈爾?麥格雷戈將軍的虛構國度騙局,二十世紀二...
本書分為17大章節,具體內容包括:日常購物、消費陷阱大揭秘,以及銀行理財、家庭理財、女性理財、老年理財、創業投資、房產投資、股票投資、基金投資陷阱、外匯投資、保險投資、債券投資、黃金投資、收藏投資、信託投資、網際網路金融等內容。 本書結構清晰、語言簡潔、案例豐富,不僅適合...
《基於集成學習的金融欺詐行為建模和監測方法研究》是依託中國人民大學,由許偉擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 在我國金融業迅速發展的同時,金融欺詐現象日益嚴重,給金融企業造成巨大損失。本項目針對不確定環境下的金融欺詐問題,綜合運用集成學習理論、粒度計算方法和人工智慧技術,對金融欺詐行為建模和監測...
《防範與懲治金融欺詐研究》是2013年4月出版的圖書,作者是倪維堯。內容介紹 《防範與懲治金融欺詐研究》分民間金融風險防範、非法集資治理、信貸欺詐防控、信用卡欺詐防控、證券期貨欺詐防控、保險欺詐防控、金融欺詐防控等七個專題,共收入專家學者文章63篇。為加快推進上海國際金融中心建設,探索新形勢下金融違法犯罪的...
《金融欺詐及其法律對策》是在1999年人民法院出版社出版的圖書,作者是王榕、王鐵車、王文雄、吳南偉、鄒曉亭、凌祁漫、錢小紅、王興國。作品目錄 第一章 金融欺詐的概述 第二章 貨款欺詐 第三章 非法集資欺詐 第四章 證券欺詐 第五章 票據欺詐 第六章 信用卡欺詐 第七章 國際貿易中的托收與匯付支付欺詐 第八章...
起訴高盛:中國第一部剖析高盛金融衍生品欺詐 《起訴高盛:中國第一部剖析高盛金融衍生品欺詐》是連載於搜狐讀書的一部社會歷史小說,作者是張曉東。內容簡介 中國第一部剖析高盛金融衍生品欺詐細節的書揭露中國企業金融衍生品投資巨額虧損的真相 解析高盛算贏中國企業的慣用手法 一場打擊國際金融大鱷的行動勢在必行……
本書作者具備複雜金融衍生品的定價能力,親歷黑幕,掌握高盛欺詐中國企業的第一手資料,與高盛多次正面交鋒!通過真實案例全面揭秘和破解國際金融大鱷血洗中國企業的慣用手法!當金融大鱷就要吸乾我們最後一滴血,面對被欺詐企業的不作為,作者奮勇發出吶喊:中國企業應直面金融欺詐,與高盛正面交鋒,實現自我救贖!作者還理性...
《金融欺詐犯罪立法原理與完善》是2010年法律出版社出版的圖書,作者是劉遠。內容簡介 從1990年代中期開始的我國治理金融犯罪的實踐,從政策和模式上都選擇了金融管理本位主義,而現在應該轉向金融交易本位主義了。需要將《破壞金融管理秩序罪》與《金融詐欺罪》的立法模式改為《破壞金融交易秩序罪》與《破壞金融管理秩序...
《商事法專題研究文庫:金融商品交易反欺詐制度研究》以金融商品交易商(經紀商)與投資者的法律關係為邏輯起點,分析了金融商品交易過程中證券公司、期貨公司等金融商品交易業者與投資者的欺詐與反欺詐問題。內容介紹 《商事法專題研究文庫:金融商品交易反欺詐制度研究》闡述了金融商品交易的基本原理,從金融商品交易欺詐的...
《網際網路金融反欺詐的藝術》是2018年10月東北財經大學出版社有限責任公司出版的圖書,作者是蘇寧金融研究院。內容簡介 有網際網路金融的地方就有“江湖”,蘇寧金融研究院為您拆招網際網路金融欺詐背後的“套路”,教您防守並舉,理性消費。圖書目錄 第1章個人徵信類 1.1徵信報告居然也會出錯!這些補救方法您一定要知道 ...
國際金融欺詐案例集 《國際金融欺詐案例集》是2002年12月對外經濟貿易大學出版社出版的圖書,作者是楊長春。內容介紹 本書共收入國際金融欺詐案例130個,分為“證券欺詐案例”、“商業銀行欺詐案例”、“保險欺詐案例”等。
《國際金融欺詐案例集(國際經濟欺詐案例叢書)》是2002年對外經濟貿易大學出版社出版的圖書。作者介紹 楊長春 湖北京山人,1964年2月出生。1980年考入對外經濟貿易大學對外貿易系。1985年本科畢業。1988年6月獲經濟學碩士學位。繼而留校任教。主講《國際運輸》、《對外貿易運輸概論》、《國際運輸公約》、《海上貨物運輸...
值得注意的是,在數位技術與普惠金融結合取得一系列成績的同時,也伴隨著新的潛在風險。如技術漏洞帶來的黑客攻擊、數據造假帶來的金融欺詐、客戶信息泄露帶來的隱私暴露等,需要全方位提升風控能力,在技術升級加固、反欺詐體系建設、消費者權益保護、模型算法安全、授信額度策略等方面進一步完善夯實。堅守風險防控底線,才能...
消除經濟與政治間的利益衝突能夠有效避免金融亂局的出現。Frederick L. Feldkamp和R. Christopher Whalen分別從歷史、哲學、法律、會計和市場分析等角度,對金融的易變性給予了一個優雅的解決之道。 從《聖經》中描述的相關爭端到近期的全球金融危機,歷史上所有金融危機都有一個相同的起因:由各種欺詐行為引致的隱藏...
2021年2月1日,在國家反詐中心指導下,支付寶安全中心設立的公益反詐防騙平台“安全學院”也正式登入支付寶。國家反詐中心官方新媒體賬號也同步上線,來自全國公安機關的防騙專家將通過新媒體形式,為7億支付寶用戶提供反欺詐知識,幫助用戶樹立全面的防騙意識。中心提醒 國家反詐中心提醒:牢記“三不一多”原則,守住...
貸款詐欺罪,是指以非法占有為目的,使用欺騙方法,騙取銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的行為。法條依據 (一)《中華人民共和國刑法》(以下簡稱刑法)的相關規定 第一百九十三條【貸款詐欺罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,詐欺銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並...
設局者利用網民在網路行銷中急欲成交的心理和金融知識匱乏的情況來設局騙財,所以請大家務必小心,不要上當。(2) 利用我國一些公司對國外招標程式不太熟悉的弱點行騙。在電子郵件中以西非國家共同體、其他地區經濟組織和政府採購的名義進行國際招標,以優惠條件吸引中國公司投標。隨後便要求投標公司先期支付一筆這樣或...
對不構成犯罪、但以“養老”為名欺詐老年人的民事糾紛案件,要綜合運用行政執法、民事司法等手段保護當事人合法權益。全力追贓挽損 要加強政法機關和民政、住房城鄉建設、市場監管、銀保監等部門協同配合,及時查封、扣押、凍結涉案財產,堅決防止犯罪嫌疑人隱匿、抽逃、轉移財產。要加大對涉案財產甄別、審查、認定力度,...
查爾斯·龐茲(Charles Ponzi,1882年3月3日—1949年1月18日)是一名義大利詐欺犯,出生於帕爾馬,活躍在美國和加拿大,以欺詐後來投資者的投資支付早期投資者的“龐氏騙局”而著稱。人物經歷 1882年3月3日,查爾斯·龐茲出生於義大利的帕爾馬。1903年,移民美國。同年11月15日,龐茲抵達美國波士頓時,他口袋裡所有的...
這是一部由真實故事改編的電影,由尼克·利森所著的自傳《我如何搞垮巴林銀行》一書改編,講述的是1995年尼克·利森金融欺詐的故事,他因操作金融衍生產品而造成巨虧,最後導致有233年歷史的英國巴林銀行在一夕之間倒閉。尼克·利森是英國巴林銀行的一位普通職員,他一心想當交易所里的交易員。在金融界發跡。一切像...
下一步,在期待進一步完善立法的同時,對於電信詐欺案件的責任歸屬也應進一步細化。打擊電信詐欺,並不是公安部門的一家之責,需要對涉及到的電信運營商、銀行金融、網監、工信、司法等各部門各環節加以統籌協調安排,創新工作體制機制,同時也需要劃分清楚責任歸屬,實現該行動時行動、該問責時問責。電信詐欺已經進入“...
網貸,外文名是Internet lending,p2p網貸是網路貸款的簡稱,包括個體網路借貸和商業網路借貸。P2P網貸是指個體和個體之間通過網際網路平台實現的直接借貸。它是網際網路金融(ITFIN)行業中的子類。網貸平台數量在2012年在國內迅速增長,迄今比較活躍的有350家左右,而總量截止到2015年4月底已有3054家。2019年9月,網際網路金融...
“找豬”是從陌生人到私加好友;“餵豬”是團伙成員盜用他人優質資料包裝自己,向受害者灌輸自己很成功、很優秀等信息,獲取受害者的信任;戀愛過程叫作“養豬”;欺詐過程叫作“殺豬”。受害者心中的“完美愛情”,在騙子眼裡,不過是一場“殺豬記”。套路解析 1.物色目標、打造人設 詐欺分子通過婚戀網站、網路社交...