基本介紹
人物簡介,資產盤點,海外公司,逃稅金額,調查過程,犯罪前科,
人物簡介
羅馬地產大亨雷納托·阿爾梅利尼的女兒安安喬拉·阿爾梅利尼，2014年1月21日正在接受義大利稅務部門的調查。這位名下擁有超過1000套不動產的羅馬“房姐”被指控涉嫌逃繳房產稅和虛假報稅。
資產盤點
作為羅馬地產大亨雷納托·阿爾梅利尼的女兒，安喬拉·阿爾梅利尼名下擁有1243套不動產，其中包括三家酒店，這些不動產幾乎都位於首都羅馬和周邊地區。據估計，這些不動產的總價高達21億歐元。
海外公司
羅馬稅務警察局局長保羅·伯雷利表示，經過長達1年半的調查後，發現這些不動產幾乎都掛名在20多家海外公司名下。這些海外公司有個共同點，註冊地點都是在海外並擁有涉外經營權，全部位於瑞士、摩納哥、盧森堡、澤西島等國外避稅天堂”。同時，這些公司都會向安喬拉支付顧問諮詢費，諮詢費都被存入安喬拉開設在瑞士或蒙特卡羅的銀行賬號。這是一個複雜的商業帝國，掌管這些現金和地產帝國的是紐西蘭的兩個信託基金。
為了打擊日益嚴重的金融犯罪現象，羅馬地方政府與稅務警察簽署了一項名為“全黑”的聯合行動協定書，其中羅馬地方政府將跟稅務警察聯手整頓當地廉價房的亂象，打擊經濟和金融犯罪。而從2003年至今，安喬拉已向國外轉移近21億歐元的資金。
安喬拉在2009年曾試圖利用義大利當局出台的稅盾”政策回流1億歐元的不法資金，但因不符條件而作罷。不過就在幾周前，安喬拉將15家境外公司回遷國內，並關閉了剩下的其他幾家境外公司。
逃稅金額
2014年1月，檢查機關已經對包括安喬拉·阿爾梅利尼在內的12人展開相關調查。安喬拉·阿爾梅利尼面臨逃稅和虛假報稅等指控。調查人員估計安喬拉·阿爾梅利尼涉嫌逃稅的金額可能高達1.9億歐元。與此同時，羅馬市政府也表示要求向安喬拉·阿爾梅利尼追繳不動產市政府稅，按照每兩年收取350萬歐元的標準，在追加滯納金之後，安喬拉·阿爾梅利尼應繳納總計1700萬歐元的稅款。
調查過程
經過長達18個月的調查，調查人員發現安喬拉·阿爾梅利尼所擁有的這些不動產幾乎都掛在二十多家“註冊地點位於盧森堡並擁有涉外經營權”的公司名下，這些公司都會向安喬拉·阿爾梅利尼支付諮詢費，這些諮詢費都被存入安喬拉·阿爾梅利尼在瑞士和蒙特卡洛開設的銀行賬戶里。
安喬拉·阿爾梅利尼2009年曾經嘗試利用義大利政府出台的“稅盾政策”向國內回流1億歐元的資金，但是當時由於無法滿足政策相關條件而未獲成功。不過在2014年1月初，安喬拉·阿爾梅利尼已經將15家在境外註冊的公司遷回義大利並關閉了海外的其餘幾家公司。
