天德化工控股有限公司

天德化工控股有限公司(「天德化工」)總部設在中國香港，於2006年10月在香港聯交所主機板上市，是一家專業精細化工產品生產商。天德化工目前在中國擁有四家全資子公司，分別是：濰坊同業化學有限公司（於1997年成立）、上海德弘化工有限公司（於2001年成立）、濰坊柏立化學有限公司（於2004年成立）、濰坊濱海石油化工有限公司（於2005年成立）。其精細化學品業務遍布國內和世界各主要經濟發達地區。

基本介紹

• 公司名稱：天德化工控股有限公司
• 總部地點：中國香港
• 經營範圍：生產專業精細化工產品
• 上市時間：2006年10月

企業介紹

天德化工致力於氰乙酸酯類、丙二酸酯類、無水乙醇、甲醇、無水叔丁醇、液體氰化鈉、異丁烯、聚異丁烯等精細化工產品的研發、生產和銷售，公司產品套用領域涉及化工、醫藥、農藥、膠粘劑、塑膠、塗料及香料等行業。為了方便客戶，公司分別設立了國內銷售聯絡處和海外銷售代理，努力作好客戶服務。

天德化工

天德化工採用各種先進的分析儀器並嚴格執行ISO9001質量標準，確保每一份產品的質量穩定。公司一貫秉承“信譽至上”的原則，以優異的質量和細心的服務回報客戶。

立足於精細化工行業，我們致力於為客戶提供最佳產品與服務，與合作夥伴攜手前進，共同創造耀眼未來。

業務介紹

公司為於二零零四年十二月七日於開曼群島註冊成立受豁免的有限公司。公司股份自二零零六年十月二十七日起於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主機板上市。本公司（作為一家投資控股公司）與其附屬公司（統稱為「本集團」）主要從事精細化工產品知製造、研發、銷售。

集團是一家中國精細化工產品生產商，並為世界氰乙酸乙酯（ECYA）生產市場領導者之一。本集團主要從事精細化學產品的生產、買賣及銷售，大致上可份為兩個主要產品類別，份別為：氰乙酸酯類產品、醇類產品及石油化工類產品。該等精細化學產品主要套用作不同下游工業，例如醫藥業、殺蟲劑業及黏貼製品業。集團知產品主要用於生產黏貼製品、醫藥產品、染料及其他化學產品之功能性成份或中間體。

管理機構

執行董事

劉洪亮，52歲，本集團執行董事、主席、總經理及創辦人知一。劉先生由二零零八年一月一日起辭任本公司總經理，但繼續負責本集團整體策略性發展及政策。彼於一九八二年畢業於華東石油學院（現稱為中國石油大學（華東）），主修基本有機化工。劉先生自一九八二年起至一九九叄年期間於濰坊市新技術研究所任職逾十年，其後，劉先生與其她人士於一九九六年成立濰坊天弘企業管理及顧問有限公司（「濰坊天弘」）。劉先生在化工業擁有逾20年經驗。

王子江，46歲，本集團執行董事、副總經理及創辦人知一。王先生負責管理及監察本集團整體銷售業務。彼於一九八八年畢業於南京化工學院（現稱為南京工業大學），主修化學工程。彼自一九九一年起於維坊市新技術研究所任職，為期叄年。其後，王先生與其她人士於一九九六年成立濰坊天弘。王先生在化工業擁有逾15年經驗。

郭希田，46歲，本集團執行董事及副總經理。郭先生負責整體員工事宜、人力資源策劃、培訓及發展。彼於一九八二年畢業於華東石油學院（現稱為中國石油大學（華東）），主修基本有機化工。於加盟本集團前，郭先生曾任職于山東淄博東風化工廠。郭先生於一九九九年叄月加盟本集團。郭先生在化工業擁有逾20年經驗。

郭玉成，51歲，本集團執行董事。郭先生負責本集團整體安全及環境保護。彼於一九八二年畢業於華東石油學院（現稱為中國石油大學（華東）），主修基本有機化工。於二零零零年加盟本集團前，郭先生自一九八二年起一直於維坊基本有機化工廠任職。彼於一九九四年獲山東省化工工程技術職務高級評審委員會認可為高級工程師。郭先生於二零零零年十二月加盟本集團。郭先生在化工業擁有逾20年經驗。

獨立非執行董事

梁錦雲，42歲，自二零零七年叄月一日起獲委任為獨立非執行董事。梁先生於一九九二年獲香港浸會大學頒發工商管理財務學士學位。梁先生為香港會計師公會的會員和英國特許公認會計師公會的資深會員。梁先生從事執業會計師超過10年。彼在財務、會計及審計方面經驗豐富，現為梁錦雲會計師有限公司董事總經理。

高寶玉，46歲，自二零零六年十月四日起獲委任為獨立非執行董事。彼為山東大學環境工程教授兼環境科學與工程學院院長。彼亦為山東大學博士研究生導師兼青年科學學科帶頭人。彼於二零零二年獲評為山東省十佳傑出中青年科學家之一。彼於一九九九年一月畢業於清華大學，取得工程學博士學位，主修環境工程。

劉晨光，46歲，自二零零六年十月四日起獲委任為獨立非執行董事。劉先生分別於一九八二年取得華東石油學院（現稱為中國石油大學（華東））石油煉製系科學學士學位及於一九八五年取得套用化學碩士學位。彼於一九九一年取得中國石油大學（華東）化學博士學位。劉先生自一九九二年起任中國石油大學（華東）副教授，後於一九九四年升任教授，並於一九九八年擔任博士學位研究生導師。劉先生為中國石油大學（華東）院長兼套用化學系教授。彼為中國石油學會、中國化學學會、中國化工學會及美國化學學會會員，並為山東省化學化工學會會員。

董事會委員會

董事會已設立叄個委員會，即安全及環保委員會、審核委員會及薪酬委員會，以監察本公司有關方面之事務。所有委員會均有明確的書面職權範圍，清晰訂明其許可權及職責。

審核委員會

審核委員會由叄名獨立非執行董事組成，份別為梁錦雲先生、高寶玉先生及劉晨光先生。梁先生為審核委員會主席，彼具備上市規則規定認可會計專業資格。

審核委員會的主要職責包括:

審閱本集團的財務資料、監管本集團財務報告制度及內部監控流程；

與董事會討論內部監控系統，確保董事會已履行職責建立有效的內部監控制度；

就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提供意見，以及批准外聘核數師的酬金及聘用條款；

評古關連交易知公平及合理性，及交易對本集團盈利能力及全體股東利益知影響；及

審閱外聘核數師給予管理層的函件及管理層回應。

審核委員會在二零零七年度內召開兩次會議，以討論及審閱下列事宜：

審閱截至二零零六年十二月叄十一日止年度知全年業績及截至二零零七年六月叄十日止六個月知中期業績；

考慮外聘核數師知委任及審核費用；

檢討內部監控制度是否足夠及有效；

審閱外聘核數師給予管理層的函件；及

向董事會提出建議，以改善內部監控及信貸監控管理。

審計委員會職權範疇

薪酬委員會

薪酬委員會的主席為執行董事劉洪亮先生，其她叄名成員為梁錦雲先生、高寶玉先生及劉晨光先生，全部均為獨立非執行董事。

薪酬委員會的主要職責包括：

薪酬委員會主要負責檢討及評古執行董事薪酬待遇以及不時向董事會提出建議。董事一概不得參與任何有關其本身薪酬之討論。

在二零零七年內，薪酬委員會已召開一次會議，以審閱及評古本公司全體董事及高級管理層薪酬待遇。

薪酬委員會職權範疇

安全委員會

為加強生產過程中的安全及效益，董事會成立了安全及環保委員會。安全環保委員會由叄名成員組成，包括執行董事兼委員會主席郭玉成先生、獨立非執行董事高寶玉先生及集團總工程師傅安旭先生。委員會受命於董事會，主要執行以下工作：

制定本集團整體安全及環保計畫及規章制度，供董事會審批；

考核及監督各附屬公司知生產運作情況，確保符合本集團安全及環保規章制度；

確保本集團作為一家安全生產企業，其生產運作符合所有中國政府相關部門頒布安全生產法規及規則；及

處理所有關於本集團的安全及環保生產知投訴。

於二零零七年內，安全及環保委員會已召開兩次會議，以討論及審閱下列事宜：

全面評古本集團安全及環保系統，並向董事會提出提升污水處理設施功能建議；

考核各附屬公司生產運作情況，確保符合本集團安全及環保規章制度；及

審閱所有中國政府相關部門頒布安全生產法規及規則，以確保本集團生產運作符合法規及規則。

公司目標

公司使命：以最好的產品服務於客戶,以企業的發展報效社會

公司願景：成為中國最優秀的特種化工產品供應商

公司價值觀：持續為企業,為社會創造更大價值

·以C4為原料的新產品鏈的建設；

·將氰基衍生物產品鏈繼續向上、下游延伸；

·公司正在建設或準備建設的項目有：

氯乙酸

異丁烯

聚異丁烯

醋酸叔丁酯

氰乙酸

原甲酸三乙酯

·公司規劃2009年銷售額達到RMB12億元；

下屬公司

濰坊同業化學有限公司

濰坊同業化學有限公司成立於 1997 年，是由天德化工控股有限公司全資持有的一家精細化工品生產企業，廠址位於中國山東省濰坊市經濟開發區內，占地約90畝。

氰乙酸乙酯和無水乙醇是同業化學的主導產品。自2003年以來，同業化學一直是氰乙酸乙酯的全球最大生產商和供應商，在全球市場占有率保持在50%以上。利用其技術研發和創新能力，同業化學配合客戶的需求生產不同品種的酯類產品，如氰乙酸丙酯、丁酯、辛酯、環己酯等。公司名稱“COMCHEM”已經在國內外進行商標註冊，並得到業界的一致認可。

同業化學通過的認證體系包括：

ISO9001質量管理體系認證

ISO14001環境管理體系認證

GB/T 28001職業健康和安全管理體系認證

海德弘化工有限公司

海德弘化工有限公司成立於2001年，是由天德化工控股有限公司全資持有的一家精細化工品專營進出口公司，是國家首批批准的外商獨資進出口貿易企業之一。

上海德弘位於上海浦東新區，利用其獨特的區位優勢，為整個天德化工集團在東南沿海地區和國外的客戶提供銷售服務。

除了本集團產品，上海德弘也可代理多種酯類、醇類化工品的進出口業務，目前是國內最大的無水叔丁醇代理供應商之一。

濰坊柏立化學有限公司

濰坊柏立化學有限公司成立於2004 年，是由天德化工控股有限公司全資持有的一家生產性企業，廠址位於中國山東省濰坊市經濟開發區內，占地約270畝。

利用工廠自備的12兆瓦熱電機組和其他完善的公用設施，柏立化學建成了以氰化鈉為基礎的系列產品生產平台。目前已具備年產30,000噸液體氰化鈉、20,000噸氰乙酸甲（乙）酯的生產能力，並新增8,000噸/年丙二酸酯生產線的建設，可用於丙二酸二乙酯、丙二酸二甲酯、丙二酸二異丙酯等產品的生產。

濰坊濱海石油化工有限公司

濰坊濱海石油化工有限公司成立於2005年，是由天德化工控股有限公司全資持有的一家生產型企業，廠址位於中國山東省濰坊市寒亭海洋化工開發區，占地約860畝，主要從事研發、生產及銷售異丁烯、聚異丁烯、甲醇等精細化工產品。

化工園區內的熱電和氯鹼企業，為濱海石化提供了得天獨厚的能源和原材料供應。在園區10公里之內的兩個5000噸泊位貨運碼頭泊位，5公里內的新建高速公路，為公司提供了便利的物流條件。

企業文化

企業使命

---“以最好的產品服務於客戶，以企業的發展報效社會”

天德集團的企業使命包含了天德人對過去和現在的認識以及對未來的期望和判斷，體現了天德集團確保持續發展的根本動力。“以最好的產品服務於客戶”是天德人追求的目標；“以企業的發展報效社會”體現了天德人在促進社會進步中擔當的作用和責任。

企業價值觀

--“持續為社會、為企業創造更大價值”

對國家，天德集團將通過創建世界一流的企業，帶動相關產業的共同發展，促進社會的持續進步。

對產品用戶和供貨商，天德集團致力於核心產業鏈的發展，以合作共贏為原則，與合作夥伴尋上下游企業求優勢互補，共同成長。

對員工，天德集團深知沒有滿意的員工，就沒有優質的產品與客戶服務，企業的發展與員工的個人成長緊密相連。尊重員工自我價值的實現，為員工的成長提供發展的平台和廣闊的空間，使每位員工都能充分發揮個人的潛能，是保持企業快速成長的原動力。

天德集團的價值觀還包括對於企業內部價值信念的要求，尤其是提倡敬業、誠信、共同發展。只有秉持敬業、誠信、共同發展的信念，才能夠激發創造性，培養團隊合作精神，持續為社會、為企業創造更大價值。

天德集團的經營宗旨

--“以市場為導向，以客戶為中心，追求客戶滿意服務”

經營宗旨是企業經營活動的一般準則。天德集團身處化工製造行業，我們的服務不僅包括提高生產工藝，穩定產品質量，降低生產成本，提供一流產品，同時也強調細緻、體貼和以人為本的客戶服務。“以市場為導向，以客戶為中心，追求客戶滿意服務”體現了天德集團以市場需要為導向和以客戶滿意為追求的經營思想。

產品是企業的生命所在。沒有令人滿意的產品就沒有滿意的客戶，沒有滿意的客戶就沒有企業的發展前途。因此，立足於產品，以市場為導向，以客戶為中心，是我們經營的根本。社會的進步永無止境，市場需求的發展永無止境，我們對客戶滿意產品和服務的追求也將永無止境。

天德集團企業精神

--“改革創新、只爭朝夕、艱苦創業、團隊合作”

改革創新精神

化工製造行業的發展日新月異，競爭非常激烈。天德集團要努力成為世界一流的生產企業，就必須堅持不斷地改革和創新。改革創新體現了天德集團在變化中求生存、在變化中求發展、在變化中爭創世界一流的追求和動力。

只爭朝夕精神

在企業發展環境瞬息萬變的今天，市場應變速度已成為決定企業生存的基本素質。堅持只爭朝夕的精神，以變應變，與時間賽跑，是天德集團獲得持續發展的重要保證。效率是企業發展的關鍵，發揚只爭朝夕精神，提高辦事效率，最終達到提高企業效益，推動企業快速發展的目標。

艱苦創業精神

天德集團所提倡的艱苦創業精神，不是小農經濟條件下的節衣縮食。而是在困難面前永不退縮的拼搏精神，樂於吃苦、知難而進的奉獻精神和永不滿足、追求上進的精神。以創業的精神去開創我們的事業，以創業的精神去鼓勵員工奮發圖強，是天德集團“創世界一流企業”的需要，體現了天德人愛拼搏、講奉獻、追求企業資源運用效率最大化的思想。

團隊合作精神

團隊合作精神是企業持續健康發展的保證。每一個天德人都必須堅持團隊合作的精神，樹立全局觀念、整體觀念和共同成長的觀念，真正能從企業高度，在確保大局的前提下，為了共同的目標團結一致，充分發揮每個人的潛能，實現一加一大於二的效果。