商業銀行經營中的法律風險與防控

內容簡介

《商業銀行經營中的法律風險與防控》主要收錄了還款保障措施（主要為擔保）方面的法律風險控制、商業銀行業務實施環節（事中）的法律風險控制、業務契約製作過程中的法律風險控制、業務契約簽署過程中的法律風險控制等內容。

第一章商業銀行業務審批環節(事前)的法律風險控制
第一節客戶主體資格方面的法律風險控制
第二節融資用途等業務基礎交易背景方面的法律風險控制
第三節還款保障措施(主要為擔保)方面的法律風險控制
第二章商業銀行業務實施環節(事中)的法律風險控制
第一節業務契約製作過程中的法律風險控制
第二節業務契約簽署過程中的法律風險控制
第三節擔保措施的落實
第四節典型案例分析
第三章商業銀行債權實現環節(事後)的法律風險控制
第一節貸後管理中應注意的法律風險控制
第二節業務契約履行過程中應注意的法律風險
第四章儲蓄與結算業務法律風險控制
第一節儲蓄與結算業務概述
第二節法律風險控制要點
第三節典型案例分析
第五章融資業務法律風險控制
第一節傳統融資業務
第二節貿易融資業務
第三節銀團貸款業務
第六章信用卡業務法律風險防控
第一節信用卡業務概述
第二節信用卡業務的主要法律風險及防範
第三節典型案例分析
第七章電子銀行業務法律風險控制
第一節電子銀行業務概述
第二節《電子簽名法》與電子銀行業務
第三節電子銀行業務中的主要法律風險
第四節典型案例分析
第八章理財業務法律風險控制
第一節理財業務的概念和分類
第二節理財業務相關監管規定
第三節理財產品設計與相關法律文本製作
第四節理財產品銷售與履行過程中應注意的法律風險
第五節典型案例分析
第九章債務重組與債權轉讓
第一節債務重組
第二節債權轉讓
第十章破產與重整
第一節破產程式
第二節典型案例分析
第十一章商業銀行相關金融糾紛公力救濟途徑
第一節訴訟
第二節仲裁
第十二章勞動契約管理
第一節商業銀行在訂立勞動契約過程中應注意的法律問題
第二節商業銀行在履行勞動契約過程中應注意的法律風險
第三節勞動爭議處理
第十三章商業銀行協助執行義務的履行
第一節商業銀行協助執行概述與相關法律規定
第二節商業銀行協助執行的基本程式
第三節商業銀行協助執行的法律風險及其防範
第四節協助執行義務履行的典型案例分析
第十四章商業銀行反洗錢義務的履行
第一節洗錢與商業銀行反洗錢地位
第二節商業銀行反洗錢內控制度
第三節商業銀行在識別洗錢交易過程中應關注的問題
第十五章商業銀行招投標業務相關法律風險控制
第一節商業銀行在招標業務中的法律風險防控
第二節商業銀行在投標業務中的法律風險防控
第三節商業銀行作為招投標第三方的法律風險防控
第十六章金融消費者權益保護
第一節加強金融消費者權益保護的必要性
第二節我國金融消費者權益保護現狀和存在的問題
第三節健全金融消費者權益保護的國際經驗
第四節金融消費者權益保護的主要內容
第五節商業銀行在保護金融消費者權益中的義務
第十七章金融創新相關法律問題探討
第一節金融創新中的主要障礙
第二節金融創新熱點領域之一：投資銀行業務
第三節金融創新熱點領域之二：供應鏈金融
第四節金融創新熱點領域之三：小微企業融資
第十八章金融犯罪
第一節金融犯罪的常見類型
第二節金融犯罪典型案例剖析
第三節商業銀行客戶經理的自我保護
參考文獻

商業銀行經營中的法律風險與防控

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