《企業刑事合規與風險防控全流程》，是2023年法律出版社出版的圖書，作者是伍志堅、邢鑫、黃明建。
基本介紹
- 中文名：《企業刑事合規與風險防控全流程》
- 作者：伍志堅、邢鑫、黃明建
- 出版社：法律出版社
- 出版時間：2023年4月1日
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787519777470
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
該書針對企業從設立到註銷每個環節的常見刑事法律風險，給出合規建議，涉及的刑事風險防控點涵蓋勞動用工、財務會計、稅收征繳、安全生產、產品質量、智慧財產權、廣告宣傳、契約管理、公平交易、企業融資、資本市場、環境保護、土地管理、海關監管、商業賄賂、職務廉潔、妨礙司法等領域。該書定位是一本幫助企業防範刑事法律風險、促進企業健康發展的實務型參考書。
圖書目錄
目 錄
第一章 刑事合規概述
第二章 企業設立環節的刑事風險及防控
第一節 虛報註冊資本罪
第二節 虛假出資、抽逃出資罪
第三章 勞動用工方面的刑事風險及防控
第一節 雇用童工從事危重勞動罪
第二節 強迫勞動罪
第三節 拒不支付勞動報酬罪
第四章 財務會計方面的刑事風險及防控
第一節 違規披露、不披露重要信息罪
第二節 隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪
第三節 打擊報復會計、統計人員罪
第五章 稅收征繳方面的刑事風險及防控
第一節 逃稅罪
第二節 抗稅罪
第三節 逃避追繳欠稅罪
第四節 虛開增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪
第五節 虛開發票罪
第六節 騙取出口退稅罪
第七節 持有偽造的發票罪
第六章 安全生產方面的刑事風險及防控
第一節 重大責任事故罪
第二節 強令違章冒險作業罪
第三節 危險作業罪
第四節 重大勞動安全事故罪
第五節 消防責任事故罪
第六節 不報、謊報安全事故罪
第七章 產品質量方面的刑事風險及防控
第一節 生產、銷售偽劣產品罪
第二節 生產、銷售有毒、有害食品罪
第三節 生產、銷售不符合安全標準的食品罪
第四節 生產、銷售不符合安全標準的產品罪
第八章 智慧財產權方面的刑事風險及防控
第一節 假冒註冊商標罪
第二節 銷售假冒註冊商標的商品罪
第三節 侵犯著作權罪
第四節 銷售侵權複製品罪
第五節 假冒專利罪
第六節 侵犯商業秘密罪
第九章 廣告宣傳方面的刑事風險及防控
第一節 損害商業信譽、商品聲譽罪
第二節 虛假廣告罪
第十章 契約管理方面的刑事風險及防控
第一節 契約詐欺罪
第二節 簽訂、履行契約失職被騙罪
第十一章 公平交易方面的刑事風險及防控
第一節 串通投標罪
第二節 強迫交易罪
第十二章 企業融資方面的刑事風險及防控
第一節 非法吸收公眾存款罪
第二節 集資詐欺罪
第三節 貸款詐欺罪
第四節 騙取貸款罪
第五節 高利轉貸罪
第十三章 資本市場方面的刑事風險及防控
第一節 擅自發行股票、公司、企業債券罪
第二節 欺詐發行證券罪
第三節 內幕交易、泄露內幕信息罪
第四節 操縱證券、期貨市場罪
第五節 背信損害上市公司利益罪
第十四章 環境保護方面的刑事風險及防控
第一節 污染環境罪
第二節 非法處置進口的固體廢物罪
第十五章 土地管理方面的刑事風險及防控
第一節 非法轉讓、倒賣土地使用權罪
第二節 非法占用農用地罪
第十六章 海關監管方面的刑事風險及防控
第一節 走私普通貨物、物品罪
第二節 走私國家禁止進出口的貨物、物品罪
第三節 走私廢物罪
第四節 逃避商檢罪
第十七章 商業賄賂方面的刑事風險及防控
第一節 行賄罪
第二節 單位行賄罪
第三節 對非國家工作人員行賄罪
第四節 對有影響力的人行賄罪
第五節 介紹賄賂罪
第十八章 職務廉潔方面的刑事風險及防控
第一節 貪污罪
第二節 受賄罪
第三節 職務侵占罪
第四節 挪用資金罪
第五節 非國家工作人員受賄罪
第六節 非法經營同類營業罪
第七節 為親友非法牟利罪
第十九章 妨礙司法方面的刑事風險及防控
第一節 虛假訴訟罪
第二節 拒不執行判決、裁定罪
第三節 非法處置查封、扣押、凍結的財產罪
第四節 窩藏、包庇罪
第五節 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
第二十章 其他常見刑事風險及防控
第一節 侵犯公民個人信息罪
第二節 非法經營罪
第三節 逃匯罪
第四節 洗錢罪
第五節 偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪
第六節 偽造公司、企業、事業單位、人民團體印章罪
第七節 非法侵入計算機信息系統罪
第八節 破壞計算機信息系統罪
第二十一章 企業註銷環節的刑事風險及防控
第一節 妨害清算罪
第二節 虛假破產罪
附 錄 企業合規改革的相關規定
最高人民檢察院關於開展企業合規改革試點工作方案
最高人民檢察院、法務部、財政部等關於建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見（試行）
最高人民檢察院、法務部、財政部等關於建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見（試行）實施細則
涉案企業合規第三方監督評估機制專業人員選任管理辦法（試行）
涉案企業合規建設、評估和審查辦法（試行）
