上海電氣[601727]

上海電氣集團股份有限公司

基本介紹

• 中文名：上海電氣集團股份有限公司
• 地址：上海興義路8號萬都中心30樓
• 成立日期：2004-03-01

概況

要點一：所屬板塊　新能源板塊，新上海板塊，低碳經濟板塊，上海板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，國企改革板塊，一帶一路板塊，上證180_板塊，滬企改革板塊，輸配電氣板塊，AH股板塊，HS300_板塊，轉債標的板塊，核能核電板塊，風能板塊，融資融券板塊，央視50_板塊。

要點二：經營範圍　電站及輸配電，機電一體化，交通運輸、環保設備的相關裝備製造業產品的設計、製造、銷售，提供相關售後服務，以上產品的同類產品的批發、貨物及技術進出口、佣金代理（不含拍賣），提供相關配套服務，電力工程項目總承包，設備總成套或分交，技術服務（涉及行政許可的憑許可證經營）。

要點三：綜合型裝備製造業集團　公司旗下有電站，輸配電，重工，軌道交通，機電一體化，工具機，環保，電梯，印刷機械等多個產業集團，公司集工程設計，產品開發，設備製造，工程成套和技術服務為一體，並形成了設備總成套，工程總承包和為客戶提供現代綜合服務的核心競爭優勢。主要產品長期居中國領先地位，並在國際市場上占有一定的份額。另公司擁有上海機電股份有限公司等上市公司和上海三菱電梯有限公司等50多家合資企業。

要點四：控股股東電氣總公司擬整體上市　2015年3月11日公告，經公司書面函證公司控股股東上海電氣總公司，電氣總公司書面回函公司，內容大致為，電氣總公司隸屬於上海市國資委，正在積極深化和推進國資國企改革，目標是實現整體上市，未來電氣總公司會有選擇性地把自身的優質資產整合注入公司，以實現此目標。

要點五：風電優勢　公司在上海臨港設計規劃的大型風電設備製造基地一期項目正在按期推進，一期規劃年產600台1.25-2兆瓦級風電設備。2010年由公司核心技術團隊自主開發3.6兆瓦海上風機已經併網發電，這是我國自主研發的目前技術最先進，容量最大的風力發電機組，體現了上海電氣已具備國內領先的整機設計能力，包括葉片，控制系統，塔架等關鍵部件的設計能力，可以完全獨立地研發海上風力發電機組。3.6MW大型海上風電機組主要性能優於或等同於國外相同容量風機，整體水平達到國際先進，國內領先的水平，單台3.6MW海上風機，每年可以發出900萬度電，節約煤炭約3150噸標準煤，並且屬於零排放。2010年公司風電機組銷售收入30.12億元，同比增長142.1%。

要點六：核電優勢　公司是核電堆內構件，控制棒驅動機構目前國內的生產製造商，並已成為國核心電核島設備產業鏈最完整的供應商。公司已擁有了300MW等級核電常規島設備，600MW等級核電常規島設備，1000MW等級核電常規島設備，高溫氣冷堆實驗堆和其他新堆型等主要設備的能力，並分別在秦山核電站一期，秦山核電站二期，嶺澳核電站等投入運行。公司計畫至2012年，核電常規島主設備及核島主設備均實現年產能4-6台套。2010年公司第三代核電AP1000獲得重大突破，已簽署桃花江4台機組核電供貨訂單。截止2010年末，公司核電核島設備在手訂單已突破190億元，產品覆蓋了所有中國市場在建核電項目。

要點七：高效清潔能源　公司是中國從事設計，製造及銷售發電及輸配電設備業務的規模最大公司之一，亦為國內同時在發電設備及輸配電設備市場有重要地位的製造商。在代表當今世界最高水平的百萬級超超臨界項目上，公司處於市場領先地位，市場占有率達55%，公司參與了中國華能綠色天津IGCC電站示範工程，將建設我國第一台250兆瓦等級IGCC發電機組。通過與Areva集團在變壓器領域建立的全面戰略合作關係，將逐步形成高壓/特高壓大型變壓器領域的市場競爭力。2010年，高效清潔能源板塊實現銷售收入272.45億元，比上年同期下降0.9%。

要點八：工業裝備　公司的工業裝備板塊包括電梯，工具機，印刷包裝設備以及其他機電一體化產品，其中電梯製造業務由下屬公司—上海三菱電梯有限公司進行，單個工廠產量世界第一，擁有30多個產品系列，200餘種不同規格產品，單一工廠年產銷3萬台電梯和累計銷售20萬台電梯，同時公司是國內最大的，產品類別最齊全的印刷機械及相關設備的專業製造商，印刷包裝機械等產品國內市場占有率第一。2010年，工業裝備板塊實現銷售收入186.42億元，比上年同期增長13.6%。

要點九：EPC業務　公司承包的電站工程已經分布在多個國家，並將向相對發達的國家和地區拓展，進入傳統歐美能源巨頭的市場。截止2010年末，公司海外工程施工人員逾2000名。公司電站EPC業務在南亞，東南亞等市場保持優勢。

要點十：定向增發　2010年5月以7.03元/股定向增發31594萬股，募集資金總額為222106萬元，淨額為217685萬元，本次募資將主要用於新能源及大型裝備產業建設項目，該等項目投產後，可有效提高公司新能源及大型裝備產業的製造能級和技術能級，為滿足訂單需求和研發需要提供有力的支持。項目的實施將完善公司在核電，風電等相關產業的布局，進一步鞏固公司的現有優勢。截至2010年末已累計使用募資9.74億元。

要點十一：與西門子合作　公司及下屬子公司與西門子簽署合作協定，西門子承諾今後每年將向公司控股子公司上海電氣電站設備有限公司(註冊資本265百萬美元，占比60%)轉移其在國際中高端市場的火力發電設備以及至少一整套燃氣輪機發電設備訂單，轉移訂單的合作期限至少10年，還以電氣電站截至09年3月31日經評估的淨資產65.42億元為基礎，西門子中國出資7.12億元對電氣電站增資，出資後占電氣電站的比例為40%，公司合併持有電氣電站60%的股權。電氣電站2010年淨利潤7.94億元。

要點十二：智慧型電網　2011年6月公司與上海市電力公司簽署合資契約，雙方共同出資組建上海電氣輸配電裝備有限公司。合資公司註冊資金20億元，其中公司現金出資10億元，占50%股權。合資公司設立後將收購合資雙方各自在相關下屬企業的股權，以構建合資公司發展的基礎平台。合資公司將以滿足智慧型電網新一代電力系統及節能環保的需求為目標，重點發展特高壓設備，新能源接入，儲能設備及其控制系統，電動汽車動力電池及充換電系統等新興產業。

要點十三：電站鍋爐　公司擬與阿爾斯通控股公司共同在中國上海註冊成立一家合資公司，合資公司將主要從事電站鍋爐和鍋爐相關設備業務，雙方各自擁有合資公司50%股權。合資公司不僅能受益於公司在全球最大的燃煤電站鍋爐中國市場的傑出競爭力及其強有力的市場地位，也可得益於阿爾斯通與全球公用事業行業的久遠及廣泛的緊密合作關係和其在清潔煤電站的領導者地位和相關技術。

要點十四：大股東增持　公司控股股東電氣集團增持計畫為：自首次增持公司H股之日起12個月內(2011年1月20日通過其全資子公司首次增持H股)，繼續增持公司A股或H股股份，累計增持股份總數不超過公司已發行總股本的2%，並同時承諾在增持計畫實施期間不減持。電氣集團於2011年7月27日首次增持公司140萬股A股股份，截至2011年7月27日，累計增持公司H股股份合計3026萬股，電氣集團及其全資子公司合計持有公司股份占公司已發行總股本的58.02%。

要點十五：收購海外燃氣輪機企業　2014年5月，公司與義大利 Fondo Strategico Italiano S.p.A. （簡稱“FSI”）簽署股權轉讓協定，公司同意公司或授權公司所屬的一家全資子公司出資4億歐元向FSI收購FSI所持有的全球領先的燃氣輪機生產企業AEN40%的股權。上述股權收購完成後，公司將成為AEN一家具有產業背景的股東。據介紹，AEN是義大利最大的提供發電廠設備及相關部件建造和服務的運營商，同時也是該領域全球領先的生產服務商之一。AEN擁有全球領先的燃氣輪機製造業務，業務主要覆蓋歐洲、北非、中東等地區。AEN擁有燃氣輪機領域的一系列專利和專有技術，能夠生產E級、F級重型燃氣輪機。在收購上述股權的同時，公司與AEN還達成多項戰略合作，包括在重型燃氣輪機的技術、製造、銷售和服務等方面開展合作。基於該合作，公司和AEN將在中國成立兩家合資公司（含研發中心）。公司表示，通過本次對全球僅有的主要幾家擁有完整燃氣輪機技術企業之一的AEN的股權收購併且與其在中國成立合資企業，有助於大幅提升公司在燃氣輪機領域內的競爭實力，並早日實現公司燃氣輪機業務的國際化進程。

要點十六：公開發行可轉換公司債券　2014年6月，公司擬公開發行不超過60億元A股可轉換公司債券，具體發行數額提請股東大會授權公司董事會及董事會授權的人士在上述額度範圍內確定。此次發行的可轉債每張面值100元，按面值發行。票面利率水平提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權的人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人及主承銷商協商確定。可轉債轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止。此次發行可轉債的初始轉股價格不低於公布募集說明書之日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。可轉債募集的資金總額扣除發行費用後擬投資於EPC及BTG項目及向上海電氣租賃有限公司增資。此外，公司擬進一步對上海電氣租賃有限公司增資20億元。增資完成後，上海電氣租賃有限公司的註冊資本將增加至30億元，公司仍是上海電氣租賃有限公司的股東，持有上海電氣租賃有限公司100%的股權。基於公司發展戰略，綜合考慮市場因素和公司實際情況，公司擬放棄2012年獲準發行的公司債券中尚未發行的20億元債券額度，不再發行。

要點十七：資產置換及購買資產　2015年12月4日晚間發布資產收購預案，公司擬以持有的上重廠100%股權與公司控股股東電氣總公司持有的電氣實業100%股權、上海電裝61%股權、上鼓公司100%股權、上海軌發14.79%股權中的等值部分進行置換，同時擬以發行股份購買上述差額部分及電氣總公司持有的14幅土地使用權及相關附屬建築物等資產。擬置入資產中，電氣實業為電氣總公司旗下資產管理平台，主要收益來源於對下屬參控股企業的投資收益；上海電裝主要產品為NB機械泵，系柴油發動機的核心部件，屬於汽車零部件行業；上鼓公司專業生產各種離心式和軸流式工業風機、離心壓縮機；上海軌發主要產品則包括軌道交通車輛新造、維修及機電設備集成及工程總承包等。通過此次交易，電氣總公司將高效清潔能源、新能源與環保和工業裝備類資產置入上市公司，有利於公司推動以電力裝備為核心的智慧型高端製造平台不斷整合擴張，有利於公司提升現有產業鏈完整性；同時公司將取得電氣總公司部分房地產，用以預留給智慧型電力設備相關業務的發展，逐步實現公司電力設備產業智慧型化。