中國海誠[002116]

中國海誠[002116]是一支股票。

基本介紹

• 中文名：中國海誠[002116]
• 股票代碼：002116

所屬板塊

新上海板塊，上海板塊，預盈預增板塊，國企改革板塊，工程建設板塊，大訂單板塊，長江三角板塊。

經營範圍

國內外工程諮詢，工程設計、監理，工程承包，建築業（憑資質）及上述項目所需設備、材料銷售；國內貿易（除專項）；壓力容器設計；輕工產品（除審批）研發、製造，設備製造，在國（境）外舉辦各類企業，對外派遣部門的勘測、諮詢、設計和監理勞務人員；辦公樓租賃；從事貨物與技術的進出口業務。公司是我國最大的輕工業工程設計企業，在國內大中型工旬棵潤業型工程建設項目中的市場占有率在80%左右，是行業的龍頭企業，也是我國輕工行業最大的提供有關設計、諮詢、監理等工程技術服務和工程總承包服務的綜合性工程企業。

非公開發行股票

2015年7月23日晚間發布定增預案，公司擬以不低於14.89元/股非公開發行不超過4700萬股，募集資金總額不超過7億元，其中公司控股股東中輕集團擬認購約2億元。方案顯示，公司此次發行對象及認購金額分別為：中國輕工集團公司（2億元）、中國食品發酵工業研究院（0.5億元）、株洲南車時代高新投資擔保責任有限公司（0.5億元）、華夏基金管理有限公司（1.5億元）、福建嘉通資產管理有限公司（1.5億元）、北京鴻道投資管理有限責任公司（1億元），且鎖定期均為36個月。

主營龍頭優勢

公司是國內最大的為輕工業工程建設領域提供設計，總承包，諮詢和監理服務的企業，其中工程設計和工程總承包業務占有較大比重。在國內大中型輕工業工程建設項目中市場占有率一直在80%左右，處於主導地位。在業務領域內，與幾乎全部外資業主和國內絕大部分業主均建立了長期緊密業務合作關係，主要客戶包括可口可樂，柯達，科勒，摩托羅拉，通用電氣，寶潔等大量世界500強企業。

完成首個民用特級項目

陶氏亞太中心項目竣工，該項目為公司承接的第一個民用特級項目，也是迄今為止建築面積最大，公用系統組成最複雜，設計進度最緊，設計周期最長的項目之一。陶氏亞太中心項目位於上海市張江高科技園區，占地面積6.8萬平方米，建築面積逾10萬平方米，項目投資約2億美金。是陶氏化學在亞太地區的營運總部，也是陶氏公司目前級別最高的研發中心。公司已先後承接了包括世界財富500強之首的埃克森美孚及輝門，采埃孚辣祖犁，阿斯利康等國際知名企業在華投資新建的研發中心設計任務。

重大契約-5.7億垃圾焚燒BOT項目

2014年7月21日晚間公告稱，公司全資子公司中國輕工業廣州工程有限公司於7月18日聯合湖南星大建設集團有限公司與湛江市粵豐環保電力有限公司簽糠臘訂了《湛江市生活垃圾焚燒發電廠工程設計採購施工EPC總承包契約》，契約金額56682萬元，契約工期16個月。該項目採用特許經營權BOT模式投資建設，特許經營期限28年(含建設期)。該項目位於湛江市麻章區馮村鷹嶺生活垃圾處理場北側，設計日處理生活垃圾1500噸，配置3×500T/D機械爐排爐和2×15MW凝汽式汽輪發電機組。開工日期為2014年7月18日，竣工日期初定於2015年11月18日。其中，公司全資子公司作為聯合體牽頭人，承擔該工程的 EPC 總承包，工作範圍包括項目勘察、設酷應多頌計、土建、設備採購、安裝和調試，指導和協助發包人試運行，並負責完成工程竣工驗收和環保竣工驗收，將最終驗收的工程正式交付發包兆腿姜人。

重大契約

2011年11月，公司與光明乳業股份有限公司正式簽署《日產2000噸乳製品中央自動控制技術生產線技術改造項目施工圖設計、施工總承包契約》。該項目為 EPC“交鑰匙”工程，契約金額人頌辨霉民幣47531.5063萬元，總工期21個月。該項目的成功實施將對公司未來兩年內的經營業績產生一定的積極影響；同時由於該項目建成投產後的產能將位居世界同類型工廠第一，因此該工程的成功中標將對公司開拓相關行業的工程總承包業務帶來較深遠的影響。

發展戰略和規劃

09年12月公司《2010—2012年發展戰略和規劃》(草案)要求確保公司2010年-2012 年三年營業收入年增長率達到10%以上，力爭2010年-2012年三年平均境外業務營收占公司總營業收入的15%以上，力爭2012年公司工程總承包業務收入占公司主營業務收入的70%以上，並責成相關部門繼續研究和制定更具有挑戰性的發展目標。

技術經驗優勢

公司(包括前身)自1953年至今，已承擔設計項目國內計6萬餘項，其中外商投資項目5000餘項，非標設備設計4萬餘台套，在生產技術工藝方面積累了非常豐富經驗技術。歷來是國家和輕工行業獲得各類技術進步獎，優秀諮詢，設計獎和業務建設獎較多單位，曾被譽為獲獎單位“共和國之最”。

市場優勢

公司擁有輕工業工程項目設計最齊全產品行業門類和強大專業技術力量，可以承擔所有輕工行業工業建設項目和勝任資質範圍內其他工業設計和建築設計項目。業務覆蓋面廣，行業門類齊全，單一行業領域景氣風險對運營影響並不明顯，因此抗風險能力特別是抵禦經濟景氣幾汗嫌翻周期性影響能力較強。

提高盈利水平

公司以募集資金7826.7萬元投資擴大工程總承包業務項目，預計2010年2月達產(2010年年報未披露此項目進展)。

股權投資

截至2010年末，公司作為原始法人股股東持有白貓股份(600633)10.56萬股，上海電氣(601727)29.87萬股，城投控股(600649)25.3萬股，廣電信息(600637)2.9萬股，初始投資金額總計115.16萬元，期末賬面值總計555萬元，還出資200萬元參股申銀萬國證券股份有限公司，持有其161.94萬股股份。

稅收優惠1

公司被認定為高新技術企業，證書記載的發證時間為2009年12月9日，證書有效期為三年。截止2011年4月28日，公司及下屬八家控股或全資子公司已獲得高新技術企業認定，均可按照《中華人民共和國企業所得稅法》的規定，在一定時期內申請享受稅收優惠政策。

股權激勵

2012年8月，公司擬授予股票期權總數為718.2萬股股票，占公司股本總額的3.5%。公司授予激勵對象每1份股票期權的行權價格為9.92元。行權條件為行權當年前3年淨利潤複合增長率不低於20%；按照第一至第三行權期的前一年度加權平均淨資產收益率分別不低於14%、14.5%、15%，且兩個指標都不低於對標企業75分位水平。該計畫激勵對象為包括上市公司董事、高級管理人員以及董事會認為需要以此方式激勵的其他人員，總計154人。

稅收優惠2

2013年4月，公司及6個子公司分別通過了高新技術企業複審，並收到相關主管部門頒發的《高新技術企業證書》，有效期三年。以上公司將在高新技術企業資格有效期內繼續享受按15%的稅率繳納企業所得稅。

簽訂9.11億元大單

2014年2月，公司與創匯有限公司簽訂了《理文集團越南後江省年產40萬噸包裝紙生產線總承包契約》，契約總金額暫定為人民幣9.11億元，占公司2012年度經審計營業收入的17.42%。該契約的正常履行將對公司在契約期內相應年度的經營業績產生一定的積極影響。

定向增發

2015年7月23日晚間發布定增預案，公司擬以不低於14.89元/股非公開發行不超過4700萬股，募集資金總額不超過7億元，其中公司控股股東中輕集團擬認購約2億元。方案顯示，公司此次發行對象及認購金額分別為：中國輕工集團公司（2億元）、中國食品發酵工業研究院（0.5億元）、株洲南車時代高新投資擔保責任有限公司（0.5億元）、華夏基金管理有限公司（1.5億元）、福建嘉通資產管理有限公司（1.5億元）、北京鴻道投資管理有限責任公司（1億元），且鎖定期均為36個月。

重大契約

2011年11月，公司與光明乳業股份有限公司正式簽署《日產2000噸乳製品中央自動控制技術生產線技術改造項目施工圖設計、施工總承包契約》。該項目為 EPC“交鑰匙”工程，契約金額人民幣47531.5063萬元，總工期21個月。該項目的成功實施將對公司未來兩年內的經營業績產生一定的積極影響；同時由於該項目建成投產後的產能將位居世界同類型工廠第一，因此該工程的成功中標將對公司開拓相關行業的工程總承包業務帶來較深遠的影響。

發展戰略和規劃

09年12月公司《2010—2012年發展戰略和規劃》(草案)要求確保公司2010年-2012 年三年營業收入年增長率達到10%以上，力爭2010年-2012年三年平均境外業務營收占公司總營業收入的15%以上，力爭2012年公司工程總承包業務收入占公司主營業務收入的70%以上，並責成相關部門繼續研究和制定更具有挑戰性的發展目標。

技術經驗優勢

公司(包括前身)自1953年至今，已承擔設計項目國內計6萬餘項，其中外商投資項目5000餘項，非標設備設計4萬餘台套，在生產技術工藝方面積累了非常豐富經驗技術。歷來是國家和輕工行業獲得各類技術進步獎，優秀諮詢，設計獎和業務建設獎較多單位，曾被譽為獲獎單位“共和國之最”。

市場優勢

公司擁有輕工業工程項目設計最齊全產品行業門類和強大專業技術力量，可以承擔所有輕工行業工業建設項目和勝任資質範圍內其他工業設計和建築設計項目。業務覆蓋面廣，行業門類齊全，單一行業領域景氣風險對運營影響並不明顯，因此抗風險能力特別是抵禦經濟景氣周期性影響能力較強。

提高盈利水平

公司以募集資金7826.7萬元投資擴大工程總承包業務項目，預計2010年2月達產(2010年年報未披露此項目進展)。

股權投資

截至2010年末，公司作為原始法人股股東持有白貓股份(600633)10.56萬股，上海電氣(601727)29.87萬股，城投控股(600649)25.3萬股，廣電信息(600637)2.9萬股，初始投資金額總計115.16萬元，期末賬面值總計555萬元，還出資200萬元參股申銀萬國證券股份有限公司，持有其161.94萬股股份。

稅收優惠1

公司被認定為高新技術企業，證書記載的發證時間為2009年12月9日，證書有效期為三年。截止2011年4月28日，公司及下屬八家控股或全資子公司已獲得高新技術企業認定，均可按照《中華人民共和國企業所得稅法》的規定，在一定時期內申請享受稅收優惠政策。

股權激勵

2012年8月，公司擬授予股票期權總數為718.2萬股股票，占公司股本總額的3.5%。公司授予激勵對象每1份股票期權的行權價格為9.92元。行權條件為行權當年前3年淨利潤複合增長率不低於20%；按照第一至第三行權期的前一年度加權平均淨資產收益率分別不低於14%、14.5%、15%，且兩個指標都不低於對標企業75分位水平。該計畫激勵對象為包括上市公司董事、高級管理人員以及董事會認為需要以此方式激勵的其他人員，總計154人。

稅收優惠2

2013年4月，公司及6個子公司分別通過了高新技術企業複審，並收到相關主管部門頒發的《高新技術企業證書》，有效期三年。以上公司將在高新技術企業資格有效期內繼續享受按15%的稅率繳納企業所得稅。

簽訂9.11億元大單

2014年2月，公司與創匯有限公司簽訂了《理文集團越南後江省年產40萬噸包裝紙生產線總承包契約》，契約總金額暫定為人民幣9.11億元，占公司2012年度經審計營業收入的17.42%。該契約的正常履行將對公司在契約期內相應年度的經營業績產生一定的積極影響。

定向增發

2015年7月23日晚間發布定增預案，公司擬以不低於14.89元/股非公開發行不超過4700萬股，募集資金總額不超過7億元，其中公司控股股東中輕集團擬認購約2億元。方案顯示，公司此次發行對象及認購金額分別為：中國輕工集團公司（2億元）、中國食品發酵工業研究院（0.5億元）、株洲南車時代高新投資擔保責任有限公司（0.5億元）、華夏基金管理有限公司（1.5億元）、福建嘉通資產管理有限公司（1.5億元）、北京鴻道投資管理有限責任公司（1億元），且鎖定期均為36個月。