三會一層議事規則 就是由股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的議事管理規則！
詳細內容,議事規則,監事會,董事會,
詳細內容
第一章 總則
第一條 為規範江蘇雙燈紙業有限公司股東會及其參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，適應建立現代企業制度的需要，特制定本規則。
第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《公司章程》及其他現行有關法律、法規制定。
第三條 公司股東大會及其參加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規外，亦應遵守本規則的規定。
第四條 在本規則中，股東會指公司股東會；股東指公司所有股東。
第二章 一般規定
第五條 股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：
(一)決定公司經營方針和投資計畫；
(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；
(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；
(四)審議批准董事會的報告；
(五)審議批准監事會的報告；
(六)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(八)對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
(九)對公司合併、分立、解散和清算等事項作出決議；
(十)修改公司章程；
(十一)審議法律、法規和公司章程規定應當由股東會決定的其他事項。
第六條 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次，並應於上一個會計年度完結之後的六個月之內舉行。
第七條 股東會應當在《公司法》規定的範圍內行使職權，不得干涉股東對自身權利的處分。
股東會討論和決定的事項，應當按照《公司法》和《公司章程》的規定確定，年度股東會可以討論《公司章程》規定的任何事項。
第八條 公司召開股東會，董事會應在會議召開十日以前通知公司股東。
第九條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東會：
(一)董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於公司章程所定人數的三分之二時；
(二)公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；
(三)單獨或者合併持有本公司有表決權股份總數10%(不含投票代理權)以上的股東書面請求時；
(四)董事會認為必要時；
(五)監事會提議召開時；
(六)公司章程規定的其他情形。
前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日計算。
第十條 股東會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務時，由董事長指定的董事主持；董事長不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(或股東代理人)主持。
第十一條 董事會發布召開股東會的通知後，股東會不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東會的，應在原定股東會召開日前至少三個工作日發布延期通知。董事會在延期召開通知中應說明原因並公布延期後的召開日期。
第十二條 股東會議的通知包括以下內容：
(一)會議的日期、地點和會議期限；
(二)提交會議審議的事項；
(三)全體股東均有權出席股東會，並可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
(四)投票代理委託書的送達時間和地點；
(五)會務常設聯繫人姓名，電話號碼。
第十三條 股東可以親自出席股東會，也可以委託代理人代為出席和表決。
股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署托人。
第十四條 股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列內容:
(一)代理人的姓名；
(二)是否具有表決權；
(三)分別對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
(四)對可能納入股東會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；
(五)委託書簽發日期和有效期限；
(六)委託人簽名(或蓋章)。
委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
第十五條 投票代理委託書至少應當在有關會議召開前二十四小時備置於公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。
第十六條 出席會議人員的簽名冊由公司負責製作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。
第三章 股東會提案
第十七條 股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。
第十八條 董事會在召開股東會的通知中應列出本次股東會討論的事項，並將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。
列入“其他事項”但未明確具體內容的，不能視為提案，股東會不得進行表決。
第十九條 會議通知發出後，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案。否則，會議召開日期應當順延，保證至少有五天的間隔期。
第二十條 年度股東會，單獨持有或者合併持有公司有表決權股份總數的百分之五以上的股東或者監事會可以提出臨時提案。
第一大股東提出新的分配提案時，應當在年度股東會召開的前七天提交董事會，並由董事會通知所有股東，不足七天的，第一大股東不得在本次年度股東會上提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會，也可以直接在年度股東會上提出。
第二十一條 提出涉及投資、財產處置和收購兼併等提案的，應當充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格（或計價方法）、資產的帳面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關規定需進行資產評估、審計或出具獨立財務顧問報告的，董事會應當在股東會召開前至少五個工作日公布資產評估情況、審計結果。
第二十二條 董事會提出改變募集資金用途提案的，應在召開股東大會的通知中說明改變募集資金用途的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。
第二十三條 董事會審議通過年度報告後，應當對利潤分配方案作出決議，並作為年度股東會的提案。董事會在提出資本公積金轉增股本方案時，需詳細說明轉增原因。
第四章 股東或監事會提議召開臨時股東大會
第二十四條 單獨或者合併持有公司有表決權總數百分之十以上的股東（以下簡稱提議股東）或者監事會提議董事會召開臨時股東會時，應以書面形式向董事會提出會議議題和內容完整的提案。提議股東或者監事會應當保證提案內容符合法律、法規和《公司章程》的規定。
第二十五條 董事會在收到監事會的書面提議後應當在十日內發出召開股東會的通知。
第二十六條 對於提議股東要求召開股東會的書面提案，董事會應當依據法律、法規和《公司章程》決定是否召開股東會。董事會決議應當在收到前述書面提議後十日內反饋提議股東。
第二十七條 董事會作出同意召開股東會決定的，應當發出召開股東會的通知，通知中對原提案的變更應當徵得提議股東的同意。通知發出後，董事會不得再提出新的提案，未徵得提議股東的同意也不得再對股東會召開的時間進行變更或推遲。
第二十八條 董事會認為提議股東的提案違反法律、法規和《公司章程》的規定，應當作出不同意召開股東會的決定，並將反饋意見通知提議股東。
第五章 股東會的召開
第二十九條 公司召開股東會，應當保證全體股東（不論其持有公司股份的多少）享有出席會議的平等權利。
第三十條 公司召開股東會堅持樸素從簡的原則，不給予出席會議的股東（或代理人）額外的經濟利益。
第三十一條 公司董事會、監事會應當採取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監事、董事會秘書、高級管理人員及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場，對於干擾股東會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的，公司應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。
第三十二條 在年度股東會上，董事會應當就前次年度股東會以來股東會決議中應由董事會辦理的各事項的執行情況向股東會作出報告。
第三十三條 在年度股東會上，監事會應當宣讀有關公司過去一年的監督專項報告，內容包括：
（一） 公司財務的檢查情況：
（二） 董事、高層管理人員執行公司職務時的盡職情況及對有關法律、法規和《公司章程》及股東會決議的執行情況。
（三） 監事會認為應當向股東會報告的其他事項。
第三十四條 股東會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。
第三十五條 股東會審議董事、監事選舉的提案，應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。改選董事、監事提案獲得通過的，新任董事、監事在會議結束之後立即就任。
第三十六條 股東要求在股東會上發言的，應當經過股東會主持人許可，並按股東或股東代理人所持股權數或代理股權數的多少順序先後發言。每名股東或股東代理人發言的時間不得超過10分鐘。
除涉及公司商業秘密不能在股東會上公開外，董事會和監事會應當對股東的質詢和建議作出答覆或說明。
第六章 股東會決議
第三十七條 股東（包括股東代理人）應當按照所持每一股份享有一票表決權的原則進行表決，任何人不得以任何理由剝奪股東（包括股東代理人）的表決權。
第三十八條 股東會決議分為普通決議和特別決議。
股東大會作出普通決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。
股東大會作出特別決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。
第三十九條 股東會各項決議的內容應當符合法律、法規和政策，符合公司章程和規定。公司董事、股東會決議的授權起草人應當忠實履行職責，保證決議草案內容的真實、準確，避免使用容易產生歧義的表述。
第四十條 下列事項由股東會以普通決議通過：
(一)董事會和監事會的工作報告；
(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；
(四)公司年度預算方案、決算方案；
(五)公司年度報告；
(六)除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。
第四十一條 下列事項由股東會以特別決議通過：
(一)公司增加或者減少註冊資本；
(二)公司的分立、合併、解散和清算；
(三)公司章程的修改；
(四)公司章程規定和股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
第四十二條 非經股東會以特別決議批准，公司不得與董事、經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的契約。
第四十三條 股東會採取記名方式投票表決。
第四十四條 會議提案未獲通過，或本次股東會變更前次股東會決議的，董事會應在股東會決議公告中作出說明。
第四十五條 股東會決議公告應註明出席會議的股東（和代理人）人數，所持（代理）股份總數及占公司有表決權總股份的比例，表決方式以及每項提案表決結果。對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。
第四十六條 利潤分配方案、公積金轉增股本方案經公司股東會批准，公司董事會應當在股東會召開後兩個月內完成股利（或股份）的派發（或轉增事項）。
第四十七條 每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點，並由清點人代表當場公布表決結果。
第四十八條 會議主持人根據表決結果決定股東會的決議是否通過，並應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。
第四十九條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果後立即要求點票，會議主持人應當即時點票。
第五十條 股東會應有會議記錄。會議記錄記載以下內容：
(一)出席股東會的有表決權的股份數，占公司總股份的比例；
(二)召開會議的日期、地點；
(三)會議主持人姓名、會議議程；
(四)各發言人對每個審議事項的發言要點；
(五)每一表決事項的表決結果；
(六)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答覆或說明等內容；
(七)股東大會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
第五十一條 股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，並作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限不少於十年。
第七章 附則
第五十二條 本規則由董事會擬定，經200 年 月 日公司200 年度股東會決議通過，自通過之日起執行。
第五十三條 本規則未盡事宜按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。
本規則如與國家日後頒布的法律、法規或經合法程式修改後的公司章程相牴觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。
議事規則
監事會
監事會議事規則 ----為了進一步明確江蘇雙燈紙業有限公司（以下簡稱"公司"）監事會的職責，確保監事會充分發揮對公司經營管理的監督職能，根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇雙燈紙業有限公司章程》，特制定本議事規則： ----第一條 公司設監事會，監事會由3名監事組成。監事由2名股東代表和1名公司職工代表擔任，股東擔任的監事由股東會選舉和更換，職工擔任的監事由公司職工代表大會民主選舉產生或更換。 ----監事應具有法律、會計等方面的專業知識或工作經驗。監事會的人員和結構應確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、總經理和其他高級管理人員及公司財務的監督和檢查。 ----第二條 監事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。公司職工代表擔任的監事不少於監事人數的三分之一。 ----公司董事、總經理和其他高級管理人員不得擔任公司監事。 ----第三條 監事會設主席一名。主席由監事會推選產生。主席不能履行職權時，由其指定一名監事代行其職權。 ----第四條 監事會行使下列職權： ----（一） 檢查公司的財務； ----（二） 對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督； ----（三） 當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時可以向股東會或國家有關主管機關報告； ----（四） 要求公司董事、總經理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議，回答所關注的問題； ----（五） 提議召開臨時股東會； ----（六） 提議召開臨時董事會； ----（七） 列席董事會會議； ----（八） 列席總經理辦公會議； ----（九） 公司章程規定或股東會授予的其他職權。 ----第五條 監事會行使上述職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。 ----第六條 監事會在行使職權時，如認為有必要，可要求公司董事、總經理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議，回答監事會議案所涉及的有關問題。 ----第七條 監事會在行使職權時，如認為有必要，可提議召開臨時股東會。監事會提議董事會召集臨時股東會，應以書面形式向董事會提出會議議題和內容完整的書面提案。監事會應當保證提案內容符合法律、法規和公司章程。 ----董事會在收到監事會的書面提議後應當在十天內發出召開股東會的通知，召開程式應符合以下規定： ----（一）會議由董事會負責召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監事應當出席會議；董事長負責主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務時，由副董事長或者其他董事主持； ----（二）召開程式應當符合法律、法規及中國證監會的有關規定。 -- --第八條 監事列席公司股東會，除涉及公司商業秘密不能在股東會上公開外，監事會應配合董事會對股東的質詢和建議作出答覆和說明。 ----第九條 監事列席公司董事會會議，對公司董事會召開程式的合法性、關聯董事表決的迴避及董事會決議的內容是否符合法律及公司章程規定、是否符合公司實際需要等事宜進行監督。 ----第十條 監事會每年至少召開四次定期會議，由主席召集，在公司季度報告、中期報告和年度報告公開前召開，並根據需要及時召開臨時會議。 ----會議通知應當在會議召開五日以前書面送達全體監事。 ---主席根據實際需要或經三分之一以上監事要求，可以召開監事會臨時會議。監事要求召開監事會臨時會議時，應表明要求召開會議的原因和目的。 ----第十一條 監事會會議通知包括以下內容： ----（一）舉行會議的日期、地點和會議期限。 ----（二）事由及議題。 ----（三）發出通知的日期。 ----第十二條 監事連續兩次不能親自出席監事會會議的，視為不能履行職責，股東會或職工代表大會應當予以撤換。 ----第十三條 監事會應有三分之二以上監事出席，方可進行。 ----監事在監事會上均有表決權，任何一位監事所提議案，監事會均應予以審議。 ----第十四條 監事會決議採取舉手表決方式。 ----每名監事有一票表決權。 ----監事會決議僅在獲全體監事三分之二以上表決贊成時，方可通過。 ----第十五條 監事會會議應有記錄，出席會議的監事和記錄人應當在會議記錄上籤名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司重要檔案由董事會秘書保存。保管期限為十年。 ----第十六條 監事會的監督記錄以及進行財務或專項檢查的結果應成為對董事、總經理和其他高級管理人員績效評價的重要根據。 ----第十七條 監事會應向股東會報告監事履行職責的情況、績效評價結果。 ----第十八條 本議事規則由公司監事會制定。 |
董事會
為進一步行使董事會職能，提高董事會的經營決策和業務執行能力，特訂立如下規則：
第一章 董 事
第一條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。《公司法》第57條、第58條規定情形的人員，不得擔任公司的董事
第二條 董事由股東會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會不得無故解除其職務。
董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。
第三條 董事應當遵守法律、法規和公司章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相衝突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，並保證：
（一）在其職責範圍內行使權利，不得越權；
（二）除經公司章程規定或者股東會在知情的情況下批准，不得同本公司訂立契約或者
進行交易；
（三）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；
（四）不得自營或者為他人經營與公司同類的營業或者從事損害本公司利益的活動；
（五）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；
（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；
（七）不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬於公司的商業機會；
（八）未經股東會在知情的情況下批准，不得接受與公司交易有關的佣金；
（九）不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶儲存；
（十）不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；
（十一）未經股東會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的
機密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息：
1、法律有規定；
2、公眾利益有要求；
3、該董事本身的合法利益有要求。
第四條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證：
（一）公司的商業行為符合國家的法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業
活動不超越營業執照規定的業務範圍；
（二）公平對待所有股東；
（三）認真閱讀各項財務報告，及時了解公司業務經營管理狀況；
（四）接受監事會對其履行職責的合法監督和合理建議。
第五條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。
第六條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計畫中的契約、交易、安排有關聯關係時（聘任契約除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批准同意，均應當儘快向董事會披露其關聯關係的性質和程度。
董事會審議有關關聯交易事項時，關聯董事不應當參與投票表決，其所代表的表決票數不計入有效表決票數；關聯董事的迴避由董事長或會議主持人作出決定，並於會議開始時宣布。
第七條 董事連續二次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。
第八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。
第九條 如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額後方能生效。
余任董事會應當儘快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權應當受到合理的限制。
第十條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效後的合理期間內，以及任期結束後的合理期間內並不當然解除，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。
第十一條 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應當承擔賠償責任。
第十二條 本節有關董事義務的規定，適用於公司監事、經理和其他高級管理人員。
第二章 董事會及議事規則
第十三條 公司設董事會，對股東大會負責。董事會由9名董事組成，設董事長一人，副董事長一人。
第十四條 董事會行使下列職權：
（一）負責召集股東會，並向大會報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）決定公司的經營計畫和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少註冊資本方案；
（七）擬訂公司合併、分立和解散方案；
（八）在股東會授權範圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項；
（九）決定公司內部管理機構的設定；
（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或 者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
（十一）制訂公司的基本管理制度；
（十二）制訂公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項；
（十四）向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
（十五）聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；
（十六）法律、法規以及股東會決議授予的其他職權。
第十五條 公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告
向股東會作出說明。
第十六條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會的工作效率和科學決策。
第十七條 董事會應當確定其運用公司資產所作出的風險投資許可權，建嚴格的審查和決
策程式；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審。董事會運用公司資產進行風險投資的許可權為不超過公司淨資產的15%，董事會對外投資的許可權為不超過公司淨資產的50%，超出許可權的應提交股東會討論並授權: 預算內的經營性資金使用由總經理負責審批，一次性審批許可權為500萬元人民幣，超出許可權或預算外的，應提交董事會討論。
第三章 董事長職責
第十八條 董事長和副董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。
第十九條 董事長行使下列職權：
（一）主持股東會和召集、主持董事會會議；
（二）督促、檢查董事會決議的執行；
（三）簽署董事會重要檔案和其他應由公司法定代表人簽署的其他檔案；
（四）行使法定代表人的職權；
（五）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東會報告；
（六）董事會授予的其他職權。
董事長不能履行職權時，董事長應當指定副董事長代行其職權。
第二十條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，於會議召開十日以前書面通
知全體董事。
第二十一條 有下列情形之一的，董事長應在十個工作日內召集臨時董事會會議：
（一）董事長認為必要時；
（二）三分之一以上董事聯名提議時；
（三）監事會提議時；
（四）總經理提議時。
第四章 董事會會議
第二十二條 董事會召開臨時董事會會議應以書面方式通知，包括信函、傳真等；並應於會議召開十日以前通知各董事。
如董事長不能履行職責時，應當指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。
第二十三條 董事會會議通知包括以下內容：
（一）會議日期和地點；
（二）會議期限；
（三）事由及議題；
（四）發出通知的日期。
第二十四條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一
票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。
第二十五條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行
並作出決議，並由參會董事簽字。
第二十六條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委託其
他董事代為出席。委託書應當載明代理人的姓名、代理事項、許可權和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。
第二十七條 董事會決議表決方式為舉手表決，每名董事有一票表決權。
第二十八條 董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上籤
名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。公司董事會會議記錄，在公司存續期間，保存期不得少於十年。
第二十九條 董事會會議記錄包括以下內容：
（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事（代理人）姓名；
（三）會議議程；
（四）董事發言要點；
（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。
第三十條 董事應當在董事會決議上籤字並對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。
第五章 其它
第三十一條 公司根據需要，可以設獨立董事。獨立董事不得由下列人員擔任：
（一）公司股東；
（二）公司的內部人員（如公司經理或公司雇員）；
（三）與公司關聯人或公司管理層有利益關係的人員。
總經理議事規則
第一章 總則
第一條 為規範江蘇雙燈紙業有限公司（以下簡稱公司）經理層的工作秩序和行為方式，保證公司經營管理層依法行使權利、履行職責、承擔義務，依據國家有關法律、法規和《公司章程》，特制定本規則。
第二條 總經理對董事會負責，並依據國家有關法律、法規和《公司章程》行使職權。
第三條 總經理擬制經營計畫、投資方案和規章制度，實行民主集中制的原則。
第二章 經理層
第四條 按照公司章程規定，公司高級管理人員由公司董事會聘任，任期三年，可連聘連任。
本規則所適用的人員範圍為公司的高級管理人員，指總經理、副總經理、總經濟師、總工程師、董事會秘書以及董事會指定的相關人員。總經理是公司管理層首席負責人
第五條 經營管理層應當遵守法律、法規和《公司章程》的規定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身利益與公司和股東利益相衝突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，並保證：
（一）在其職責範圍內行使權利，不得越權；
（二）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；
（三）不得自營或者為他人經營與公司同類的營業或者從事損害本公司利益的活動；
（四）不得利用職權收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財產；
（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；
（六）不得將公司資產以其個人名義或者其它個人名義開立帳戶儲存；
（七）不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業機密；
（八）未經董事會同意，不得以任何名義組織公費旅遊。
第六條 總經理（以下稱經理）應當謹慎、認真、勤勉地行使公司董事會所賦予的權利，以保證：
（一）公司商業行為符合國家的法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超越營業執照規定的業務範圍；
（二）親 自 行 使 被 合 法 賦 予 的 公 司 經 營 管 理 權，不 得 受 他 人 操 縱；
（三）公平對待每一位員工；
（四）接受監事會對其履行職責的合法監督和合理建議，不得利用手中權利打擊報復。
第三章經理工作細則
第七條 經理作為管理層的首席負責人，應將公司章程和董事會賦予經理層及其他高級管理人員各自具體的職責和許可權進行合理分工，對公司經營活動的全過程進行職能分配，擬定公司機構和人員的設定的總體方案，經董事會批准後組織實施，並對運行狀態進行檢查督促、考評和調整。基本要求是：
（一）職能分配、機構設定合理、符合高效低耗原則；
（二）明確責任、權力、利益，無配置上的漏項和交叉重複以及不對稱現象；
（三）實行連續有序的控制、無失控現象；
第八條 經理主持公司日常管理活動，可根據經理層的分工，將部分專業管理領導責任分配給副經理。明確經理為公司質量和安全工作的第一負責人。經理可根據上級主管部門的有關要求和董事會的批准，設立專業管理領導小組和委員會，以強化公司的重點管理活動；
第九條 經理在主持日常管理活動中，直接負責資產的使用和管理，應始終貫徹資產經營的保值增值原則，採取有效措施維護資產的安全性，發揮其效益，不斷改善資產的結構，健全資產管理和資金收支的有關控制，保證資金健康、快速、有效地運行。
第十條 經理必須重視公司內部的計畫及核算管理，運用科學的管理方法和規範的核算制度，主持制定內部定置控制方法和經濟指標體系，連續和定期地組織考核評價，強化成本核算和降本增效工作，以提高公司的市場競爭能力和經濟效益。
第十一條 經理應圍繞公司的發展目標和基本政策方針，不斷採取政策引導和資源調配措施，加強公司科技創新和新產品、新市場的開發工作，最大程度地利用公司資源和調動科技開發力量的積極性，使公司不斷提高技術優勢。並根據公司的發展需要擬定公司的技術改造和技術更新措施計畫，經批准後，具體組織實施。
第十二條 經理在主持擬定公司基本規章和制定具體規章時，應加強調查研究，遵循國家法規和公司章程的規定。實行依法治理企業，規範各級管理人員和職工的行為。凡涉及公司的重大經營活動及其執行情況，應向董事會和監事會報告。
第十三條 經理在處理公司日常經營管理工作中，凡關聯到重大 問題和年度計畫執行發生偏差和調整時，應及時向董事會請示，並有義務將公司經營工作和機構人事的情況定期向董事會、監事會報告，以接受監督和指導。
第四章經理議事規則
第十四條 經理辦公會每月召開一次，由經理主持，於會議召開前3天通知部門以上管理幹部。
第十五條 有下列情況之一的，經理可隨時召開專門會議。
（一）經理認為必要時；
（二）牽涉公司全局性工作又必須作出決議時；
（三）部門以上領導提議時；
第十六條 經理辦公會會議由行政辦公室牽頭，指定專人負責會議通知和記錄。辦公會通知包括以下內容：
（一）會議日期和地點
（二）會議期限
（三）事由及議題
（四）發出通知的日期
第十七條 辦公會應當有記錄，出席會議的經理應當在記錄上籤字。會議記錄由辦公室保存並移交公司檔案室存檔，會議記錄保存期10年。
第十八條 會議記錄主要包括以下內容：
（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；
（二）出席會議的人員姓名；
（三）會議議題；
（四）發言人發言要點；
（五）決定事項；
（六）經理簽名。
第十九條 經營層工作協調匯報會每季召開一次，由經理或副經理主持，於會議召開前7天通知部門以上管理幹部。
第二十條 經營層工作協調會由行政辦公室負責記錄，其記錄內容按前款第十七、第十八條要求執行。
第二十一條 經理組織召開臨時會議，應事先與各部門協調，採取一會多議形式，簡精會議次數；各部門專題會議未經經理批准，不得隨意召集，以減少對經營管理層正常工作的干擾。
第五章 審查和決策程式
第二十二條 需提交經理辦公會研究決定的項目，由該項目負責人將審批事項資料送交經理；
第二十三條 審批辦公費用按財務管理制度規定許可權審批；超過審批許可權報董事會審議批准。
第二十四條 經營層投資、工程維修以及其它經營活動投資需辦公會研究確定後，按審批許可權報董事會批准。
第六章 附則
第二十五條 本規則未盡事項按《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》執行。
第二十六條 本規則由公司董事會負責解釋和修改。
第二十七條 本規則在公司章程、董事會議事規則修改後同時修改。
第二十八條 本規則自董事會審議通過之日起實施。
