基本介紹
- 中文名：siqo
- 號稱：是TKT的全球零售資產管理品牌
- 重心：放在全球矚目的綠色投資產業
- 公司成立：於2008/11/18.
- 口號：讓普通老百姓也有能力參與做PE，
- 疑點多多！： 網站只有中國人看,沒有外國人看
SIQO騙局形式,SIQO記者調查,專家感言,盧所長感言,騙局本質,公安部門的警示信息,
SIQO騙局形式
SIQO號稱：
資產管理是TKT的全球零售資產管理品牌
但實際卻疑點多多！
1. 網站的英文，都是老外看不通的英文， 只有中國人看得通。是翻字典, 由中文硬譯過來, 或是用電腦自動翻譯的.
連名字. inrest 也不成一個字.... 投資的英文是inVest. 是寫錯還是不懂英文的人做的?
2. 網站只有中國人看, 沒有外國人看.
3. SIQO, TKT, QIEM 三個網的註冊背景是一至的. 三個網是一路的.
4. SIQO 網站, 只有中文, 選英文頁, 都是顯示中文.
5. 英國金管局已明言, 這公司不是註冊金融公司, 有什麼問題, 英國金管局概不負責.
6. 從英國商業登記處 companieshouse 網站 獲得資料.
a) 公司成立於2008/11/18.
b). 其中一個董仕是 MR QING SHAN SUN
c). 公司處於靜止期, (即沒有任何商業活動)
SIQO記者調查
在新浪新聞的報導更加明顯的看到SIQO的騙局本質
記者的真實調查
……有意思的是，SIQO的這部分針對普通老百姓的PE普及知識，跟本報記者上期報導中所提到的“白宮資本”對PE知識相關宣傳資料如出一轍。
而SIQO的口號是：讓普通老百姓也有能力參與做PE，因此“把投資門檻降低到了一萬元”，這跟白宮資本“每個身份證只能一萬四千元”也是差不多的套路。
為進一步爭取百姓投資者信任，SIQO還把其通過英國監管部門審核的檔案，以及在英國註冊的資料展示出來。在PPT介紹檔案中，SIQO還把註冊地翻譯成了中文：“衡平大廈53-64，衡平巷，倫敦，WC2A 1QU。位於英國倫敦金融和商業中心。”
TKT集團的地址是“威廉洛伊施納大街43法蘭克福，60528號德國。當本報記者向前述SIQO基金購買者問及是否見過SIQO方面的負責人時，得到這樣的回答：“我們哪有機會見到他們啊，他們都在國外呢，我見到的就是我的上線。”
但四天之後她向本報記者透露，雖然不能見個這個PE公司的負責人，但他們在西三環附近有一個基金購買者開會的地點。跟“白宮資本”在北京朝陽區八里莊的集合點性質大致相同。
記者就TKT集團和SIQO基金網站所留下的電話和郵件一一聯繫，兩個電話均沒能撥通；兩封郵件中，一封“郵件傳輸失敗”，另一封至今沒有任何反應。”
阿克蘇證實“環球創富組合基金”為網路傳銷
阿克蘇地區公安局經偵支隊發出預警，警惕不法分子以購買“環球創富組合基金”的名義實施網路傳銷。
不久前，一名民眾反映，有人通過網路銷售TKT集團下屬SIQO資產管理公司的“環球創富組合基金”。警方得到線索後，立即開展調查工作。
經調查，該基金銷售是通過網路登錄到所謂的SIQO資產管理公司銷售的“環球創富組合基金”網頁，投資人將資金打入指定的銀行賬戶後，由自稱是SIQO資產管理公司負責在新疆地區銷售“環球創富組合基金”的總代理楊某進行操作，並給投資人提供用戶名和登入密碼，之後進行基金買賣交易。購買一份“環球創富組合基金”金額為1萬元，期限為1年，到期後可以連本帶息返還3．6萬元。並且每介紹1人加盟投資，可以獲取700元的介紹費用。
民警通過公安網比對，發現自2009年以來，在浙江、山東、黑龍江等多個省區也曾發生以“環球創富組合基金”的名義對外出售基金，並以傳銷形式發展下線的涉嫌非法傳銷的案件。
為避免此類傳銷在地區範圍內蔓延令更多民眾上當受騙，地區各級公安經偵部門在加大打擊防範的同時，也提醒民眾謹慎投資，對一些“高回報”的投資產品應提高警惕，以免遭受經濟損失。
專家感言
“一家國內著名PE基金的合伙人在聽到上述PE基金的募集情況時，覺得完全不可思議，完全違背了PE基金的最基本運營模式。“PE在中國的發展確實太熱了，這就讓一些不法分子鑽了空子，利用普通民眾對PE的熱情，以及對於PE運作規律的無知，進行非法斂財，這應該引起媒體和相關監管部門的高度重視。況且這兩隻所謂全球著名的基金，我做了這么多年PE投資，根本就沒有聽說過。”該合伙人表示。
一位外資VC基金的投資經理對本報記者反映，這種針對底層普通民眾的詐欺活動已經出現好幾個月了。“我見過類似的受騙者，她們好像被施了魔法一樣狂熱的認為這個東西一定能賺錢。那些騙子PE基金做了很多精美的宣傳材料，讓很多沒有太多知識的老百姓對PE的賺錢能力深信不疑。”這位投資經理頗顯無奈的說。
北京道可特律師事務所主任劉光超認為，PE在西方被認為是“富人俱樂部”，只有一些億萬富豪、社會名流才聚集於此，從事一些投資資本交易的活動，而並非尋常百姓家的遊戲，甚至於PE並不大為尋常百姓所知道。PE一般不會通過報紙、網站、廣告進行推銷，並且參與PE的一般為一些機構投資者，諸如養老基金、保險機構、銀行等資金雄厚的組織，對於個人而言，則設定了一定的資金門檻，這些門檻對於一般個人而言，可謂是難以企及的。所以，PE的“私募”特點非常突出，這也決定他們比較低調和不大為人所知。
劉光超補充說，PE在進行投資過程中也比較專業，有非常專業的投資條款，所以決定進行PE運作也是一幫專業投資人士，並且PE投資也不像一般短期投資，其作為中長期投資，投資非上市公司股權，一般以公司上市作為自己退出途徑，所以其投資一般為長線投資。
PE投資不是所有人都能玩的遊戲，雖然似乎全民PE時代已經來臨，但這種高回報高風險的金融投資活動還不是普通老百姓可以隨便參與進來的。
盧所長感言
可以肯定的是這兩個“私募基金”已經騙了許多人，很多人依然執迷不悟。
我們應該反省許多。首先，國家政府部門應該對相關行業進行監管，第二是媒體應該對騙子進行披露，而不是等到許多人被騙時才事後諸葛亮揭露問題。第三是大家要監督，更要提高自身的投資修養，不要被騙子的表象迷惑。
還有就是類似百度等一樣的媒體網站應該監督，而不是只要賺錢，不管真假都幫騙子推廣。媒體已經報導了上面的基金都是騙子，但是我剛剛在百度里搜了一下“白宮資本”，依然有騙子的推廣連結，百度公司應該反省一下自己了。
騙局本質
SIQO打著資本運作的幌子，來以高返利的行騙手段來詐欺大家上當受騙！ 為此，我國上海公安局已經抓捕了一批SIQO的傳銷頭目，並且發出了警示通告，來提醒廣大市民民眾小心SIQO騙局。
警惕“SIQO環球創富組合基金”傳銷活動或向全國蔓延
上海經偵部門在“平安世博”打擊整治攻堅戰經偵專項行動中，破獲一起以傳銷方式吸納投資人炒作德國TKT公司推出的“SIQO環球創富組合基金”的非法經營案件。經查，“SIQO環球創富組合基金” 設有平衡型、收益型、成長型三個品種，投資額設定為1000至5萬歐元（約合人民幣1萬元至50萬元），投資人在公司網站註冊成為該公司“SIQO環球創富組織基金”會員後，即獲得境外銀行指定賬號，並可推薦其他投資人加入，推薦人可獲得被推薦人投資額7%的管理費，被推薦人就成為第一代會員，第一代會員可逐級推薦到第五代會員，最高級推薦人可獲取第一代7%、第二代5%、第三代3%、第四代2%、第五代3%的管理費。本案中，犯罪嫌疑人倪士燕（女，33歲，江蘇省建湖縣人）以人民幣1萬元的價格註冊成為會員後，至7月中旬已發展會員190人，涉案金額196.9萬元，非法獲利10萬餘元。此類傳銷系首次出現在上海，並可能蔓延全國。由於該基金經營管理部門位於國外，投資人的資金均被匯到境外，一旦發生經營風險，投資人可能面臨全部經濟損失，極易誘發社會不穩定因素。上海經偵部門對此建議：一是媒體要加強防範宣傳，提高廣大投資人的風險防範意識；二是金融監管部門要會同網路安全管理部門，對該境外投資網站及相關資金賬戶開展監控，有效防範風險；三是公安機關要會同相關部門採取有力措施加以防範，避免引發不穩定事端。
大家看到這裡就能非常明顯的看出，此騙局的本質面目。希望大家遵守法律法規，遠離SIQO這種非法傳銷的騙局。
公安部門的警示信息
發布時間：2010-10-28
警惕以“全球創富SIQO組合基金”名義進行的非法活動
日前，在縉雲縣出現了以“全球創富SIQO組合基金”名義進行的非法活動。
經初步了解：投資全球創富SIQO組合基金（最低投資額1000歐元）活動下半年開始傳入縉雲，主要推薦對象為中老年人。推薦人宣稱：全球創富SIQO組合基金投資期限為三個月和六個月，投資收益為月利率11.28%。每個賬號可投資1000-50000歐元（約合人民幣1-50萬元），投資1000歐元三個月可獲取本息1.35萬元人民幣，六個月可獲取本息1.7萬元人民幣。被推薦者被所謂的高額利潤蠱惑，推薦人又聲稱：全球創富SIQO組合基金只接受歐元，為給投資人免除兌換外匯手續費用，可以把投資款交給自己代為繳納。自己會通過該公司網站幫投資人取得相應的賬號。賬號內的資金情況投資人可通過國外交易平台網站進行查詢。10月份，縉雲一投資人交納了2萬元人民幣，過了兩天，向推薦人要求退回投資款。推薦人稱，資金一交納就匯到國外了，不能退回；後來又聲稱資金即使退回也要扣除30%的手續費。
經查詢，上海經偵曾破獲一起以傳銷方式吸納投資人炒作“全球創富SIQO組合基金”的非法經營案，投資人在全球創富SIQO組合基金公司網站註冊成為會員後，即獲得境外銀行指定賬號,並可推薦其他投資人加入，最高人可獲得被推薦人投資額相應比例的管理費，並可逐級獲得一至五代會員2%—7%不等的管理費。
