STEP國際信託管理證書（STEP Diploma in International Trust Management）是STEP（The Society of Trust and Estate Practitioners，國際信託與資產規劃學會）推出的全球專業資格認證，被公認為是國際信託行業的準入資質，受到全世界範圍內的企業、監管機構和客戶的認可與尊重。
基本介紹
- 中文名：STEP國際信託管理證書
- 外文名：STEP Diploma in International Trust Management
- 設立機構：國際信託與資產規劃學會
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設立機構
國際信託與資產規劃學會（簡稱“STEP”）1991年在倫敦成立，是家族信託和財富傳承規劃領域的全球性組織。STEP在104個國家及地區擁有110個分支機構，有超過2.2萬名註冊會員（正式會員TEP有1.4萬名）。會員由律師、會計師、稅務規劃師和財富管理專業人士組成。
國內代理
2022年3月18日，STEP宣布與普益標準達成正式合作關係。此次合作達成後，普益標準將作為STEP在中國大陸地區的獨家代理，面向國內代際家族傳承與規劃從業人員，負責招生和培訓相關工作的全流程服務。
課程設定
此資格認證證書由4門課程共同組成，完成該證書的學習認證可獲得TEP成員資格的120個文憑級別學分。
證書課程名稱 | 課程目錄 | |
信託法律與實踐 | 對信託概念的回顧 行銷信託服務和接受新業務 信託工具 信託管轄法的選擇 保護人的角色和狀態 遺產規劃和強制繼承問題 資產保護信託 目的信託 私人基金會 | Review of the Trust Concept Marketing Trust Services and Accepting New Business The Trust Instrument (double module) Choice of Law to Govern the Trust (double module) The Role and Status of a Protector Estate Planning and Forced Heirship Issues (double module) Asset Protection Trusts Purpose Trusts Private Foundations |
公司法與實務 | 公司法及實務概論 公司的法律特徵 公司成立及相關問題 外國公司的註冊和遷移 公司章程 公司資本 董事 第1部分 - 董事的角色、委任及罷免 董事第2部分 - 董事的權力和職責 公司其他高級職員：秘書及註冊代理人 公司管理服務及受益所有人 公司註銷 | An Introduction to Company Law and Practice Characteristics of a Company Company Formation and Related Issues Registration and migration of foreign companies The Company's Constitution Capital Directors Part 1 - Role, Appointment and Removal of Directors Directors Part 2 - Directors' Powers and Duties (double module) Other Officers of a Company: Secretary and Registered Agent The Provision of Company Management Services and Beneficial Owner Control Termination of Companies |
受託人職責： 信託基金的投資和管理 | 信託基金的受託人投資和管理 – 信託法律與實踐 資產配置 投資現金和貨幣市場 債券 股票和股票 衍生品，期權 投資基金 結構性投資 委託人的私人經營公司 房地產 可移動資產 | Trustee Investment and Management of the Trust Fund – Law and Practice Asset Allocation Investing in Cash and on the Money Markets Bonds Stocks and Shares Derivatives, Options Investment Funds Structured Investment The Settlor’s Private Operating Company Real Estate Movable Chattels |
國際稅務、反洗錢和合規原則 | 風險管理原則 國際稅法原則一：導言 國際稅法原則二：影響公司、合夥企業、信託和基金會的國際稅法問題 國際稅法原則三：強制公開涉稅信息 反洗錢一：犯罪收益 反洗錢二：打擊恐怖主義融資、逃稅和民事責任 反洗錢三：不明原因的財富令、犯罪所得沒收和制裁 合規一：對金融服務提供方的監管 合規二：對信託公司及公司管理服務提供方的監管 合規三：信息的保密和強制披露 合規四：國際透明度倡議——金融行動工作組、歐盟和經合組織 | Principles of risk management Principles of International tax law I: Introduction Principles of International tax law II: International tax law issues affecting companies, partnerships, trusts and foundations Principles of international tax law III: Compulsory disclosure of tax related information Anti-money laundering I: Proceeds of crime Anti-money laundering II: Counter terrorist financing, tax evasion and civil liability Anti-money laundering III: Unexplained wealth orders, civil forfeiture of the proceeds of crime and sanctions 175 Compliance I: The regulation of financial services providers Compliance II: The regulation of trust and company management services providers Compliance III: Confidentiality and compulsory disclosure of information Compliance IV: International transparency initiatives – FATF, EU and OECD |
課程亮點
（1）本課程由曼徹斯特聯合商學院（MBS）提供嚴格的質量保證和約束。
（2）混合交付：由從業人員和大學教授協同編寫，重點關注國際信託管理中遇到的日常事項，包括信託架構的設立、實際使用和信託管理以及公司服務的提供。兼具理論性和實踐性。
（3）拓展人脈：能夠發展自己的專業網路，與來自不同專業的學生交流分享，提供建立人際關係機會，參與學習社群，與志同道合的專業從業者共謀發展。
（4）學生有機會向專門的課程內容團隊提交學術問題。
（5）完成本課程的學生將獲得STEP成員資格的120個文憑級別學分。
課程費用
課程及考試費用: 1625英鎊/門
費用包含：
（1）課程教材
（2）四天的線上輔導費用（每門課程都有4天的輔導）
（3）自我測評材料（自測題庫+模擬考試題庫）
（4）行業延伸閱讀資料庫
（5）遠程學習支持
（6）考試報名費
