“4·5西安特大網路傳銷案”是由西安市公安局於2018年4月17日偵破的一起特大網路傳銷案。
基本介紹
- 中文名：4·5西安特大網路傳銷案
- 發生時間：2017年10月
- 發生地點：某網路平台
- 案件性質：網路傳銷
案件經過,案件處置,
案件經過
2018年4月4日，西安市公安局經偵部門接到舉報，某網路平台涉嫌傳銷，接報案後，案前偵查工作迅速展開。
直接上門查處難免打草驚蛇，給下一步的取證和收網抓人帶來障礙。此時一直從事經偵信息工作的民警陳娜（化名）派上了大用場，他以投資者的身份加入“消費時代”網路平台的客戶微信群，在群里通過和其他投資者的交流，逐漸摸清了該網路平台的組織架構以及牟利形式，確定該組織的行為確係傳銷。同時，經偵部門調查發現其他渠道的證據也顯示，該網路平台資金交易頻繁，且資金分散存入，集中轉出，也極其符合網路傳銷的資金流動特徵。
案件處置
確定證據後，西安市公安局鋪開大網開展工作，4月5日成立“4.5”特偵組，由經偵支隊牽頭，會同高新分局等部門，上下聯動、多警合作、區域協作、集中打擊，經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網路平台管理員張某、李某，行銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。
據查，鄭某等人自2017年10月開始籌備，於2018年3月28日，套用最新的“區塊鏈”概念，迷惑大眾，以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網路平台銷售虛擬貨幣，並自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。同時，該組織還先後去高棉金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會，並花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業”以擴大影響，對廣大民眾具有極大的欺騙性。
4月15日21時30分，西安市公安局在陝西西安、浙江寧波等地集中收網，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點被搗毀，凍結涉案賬戶42個，涉案金額高達8600萬元。
該組織在平台自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設定“持幣生息獎”吸納會員；根據會員發展下線情況，實施28級分代管理，設定“分享收益獎”進行獎勵；對10個層級148人組成的行銷團隊設定“團隊業績獎”，根據行銷團隊業績進行獎勵。
4月17日晚，一披著“區塊鏈”外衣的特大網路傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安，“4.5”特大網路傳銷案成功告破。
