基本介紹
- 中文名：4·4中晉系投資詐欺案
- 涉嫌資金：399億元
- 人物：徐勤等
- 受害人數：約2.5萬人
- 發生時間 ：2016年4月4日
事件經過,事件結果,事件影響,
事件經過
2016年4月5日，就在徐勤出境被警方攔截後一天，中晉合伙人微信號還發布訊息稱：中晉一期基金50億完成募集，共募集資金52.6億元。不少投資人感到不解：“中晉系”看上去發展態勢良好，警方為何此時出手？
據上海市公安局經偵總隊介紹，有人舉報“中晉系”涉嫌非法吸收公眾存款後他們就著手調查，發現大量投資、實體經營系虛構，“中晉系”並不具備“造血”能力。
此外，警方在調查中也發現，近期“中晉系”已在香港建立相關渠道，“中晉系”高層人士出現異動。4月4日徐勤試圖出境，警方果斷採取措施，終止了徐勤的“吸金計畫”，也防止了更多的投資者陷入。
“有人以為募集資金52.6億元是我們賬面上有這么多錢，其實是我們負債52.6億元。”徐勤坦言，以當時資產狀況肯定不可能兌付這么多錢，“中晉系”旗下經過包裝的“產業公司”幾乎沒有可能在境內通過IPO上市融資，他唯一的救命稻草就是到香港試圖“借殼上市”：“我們在香港找了三家公司，想看能不能僥倖通過審核，變現後還給客戶。但香港聯交所審核也很嚴格，而且上市後是否真能套現也不好說。”
案發前，徐勤曾粗略統計：包括辦公場所租金、員工獎金及佣金、經營日常開銷每天支出約300萬元，投資人本息每天支出約200萬：“一天支出約500萬元，每月就是1.5億，這些錢全部來自投資者。”
案發後，公安部門迅速對涉案公司及高管的銀行資金、房產、車輛等資產扣押、查封、凍結，全力展開追贓挽損工作，以最大限度減少投資者的損失。
已經查扣的涉案車輛、遊艇，公安部門使用辦案經費專門租賃室內場地，定期保養維護，使其始終保持良好狀況，以利於這些資產後續拍賣處置時儘可能減少折損。
2016年5月13日，包括徐勤在內的中晉系35名高管和業務經理，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被檢察機關批准逮捕，由公安機關執行。而全面查處之初，警方就已經開始了全面追贓的工作。包括對其銀行賬戶，包括車輛，房產、遊艇，都進行了查封凍結扣押。包括一些業務員的佣金、非法獲利，警方也都在追繳的過程當中。
事件結果
警方調查發現，“中晉系”的資金幾乎全部在內循環——由“合夥企業”吸納公眾資金至國太控股，國太控股再用資金包裝“子公司”、股市對沖，幾乎沒有任何投資盈利渠道，投資者的本息來自新投資者的資金。
公安部門查證，整個“中晉系”220餘家銷售理財產品的“有限合夥企業”中，僅有一家到證監部門備案。
事件影響
初步統計，徐勤個人揮霍的公司資產至少將近5億，包括1.48億元的豪車、3億元豪宅、遊艇1390萬，豪華包機游2300餘萬。而支撐他奢華生活的，是一個個普通投資者的錢。截至案發，中晉繫纍計向2.5萬名投資者非法吸收公眾存款，累計近399億餘元，其中未兌付金額超過52億元。涉及投資者1.28多萬名，其中1.1多萬名投資者來自上海。
