由外匯管理局機關給予警告，強制收兌，沒收違法所得，並處違法外匯金額30%以上3倍以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
| 級別 | 適用條件 | 適用條件 | 裁量標準 |
|---|---|---|---|
1 | 私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元以下，或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元以下。 | 不予處罰 | |
2 | 私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元及其以上20萬美元以下，或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元及其以上20萬美元以下的，或非法所得人民幣5萬元以下 | 當事人符合《行政處罰法》第27條條件之一的。 | 從輕或減輕處罰 |
3 | 情節一般的。 | 處違法金額30%以下的罰款 | |
4 | 情節嚴重的。 | 處違法金額30%以上等值以下的罰款 | |
5 | 私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值20萬美元以上，或非法所得人民幣5萬元以上的。 | 追究刑事責任 |
非法買賣外匯罪是指我國的機構、單位或個人,外國駐華機構及其工作人員,其他來華的外國人,違反國家關於外匯買賣的有關法律規定,以謀取非法利益為目的,非法買賣或變相...
在國家規定的交易場所以外進行外匯交易即為非法外匯交易。[1] 非法外匯交易類型 編輯 私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯[1] ...
非法買賣外匯指在國家規定的交易場所以外進行外匯買賣。...... 非法買賣外匯指在國家規定的交易場所以外進行外匯買賣。包括:私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外...
為依法懲處騙購外匯、非法買賣外匯的犯罪行為,根據刑法的有關規定,現對審理騙購外匯、非法買賣外匯案件具體套用法律的若干問題解釋如下:...
外匯黑市是在外匯黑市市場上買賣外匯的現象。在嚴格實行外匯管制的國家,外匯交易一律按官方匯率進行。一些持有外匯者以高於官方匯率的匯價在黑市市場上出售外,可以換回...
非法換匯是指人民幣與外匯之間進行非法兌換。...... 非法換匯手段多樣、隱蔽性強,難於管理,銀行視窗成了交易櫃檯。換匯者主要從事外匯的倒買倒賣,他們以高於國家匯率...
案件經過2013年非法買賣外匯案 揚州一老闆名下的3家公司賬上資金往來頻繁,我市警方發現這一異常情況後,順藤摸瓜,成功摧毀一個特大買賣外匯團伙。該案涉及全國多...
倒賣外匯是指在國家規定的交易場所之外進行的非法買賣外匯行為。...... 倒賣外匯是指在國家規定的交易場所之外進行的非法買賣外匯行為。在國家規定的交易場所以外進行...
法律術語為非法經營罪,指未經許可經營專營、專賣物品或其他限制買賣的物品,買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准檔案,...
外商投資企業可以在外匯指定銀行辦理結匯和售匯,也可以在外匯調劑中心買賣外匯,而...《關於審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體套用法律若干問題的解釋》的有關...
《關於騙購外匯、非法套匯、逃匯、非法買賣外匯等違反外匯管理規定行為的行政處分或者紀律處分暫行規定》是一部法規,1999年1月25日監察部、人事部、中國人民銀行、...
專賣物品或者其他限制買賣的物品、買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准檔案,以及從事其他非法經營活動,擾亂市場秩序,...
外匯詐欺是一種套用虛假或不當手段在外匯交易中獲取利益的行為。...... 外匯詐欺是一種套用虛假或不當手段在外匯交易...4. 非法使用有正規牌照的公司的名稱,在其他...
偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪,是指非法製造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章的行為。本罪侵犯的客體是國家機關的正常管理活動和信譽。國家機關...
非法金融機構,是指未經主管部門批准,擅自設立從事或者主要從事吸收存款、發放貸款、辦理結算、票據貼現、資金拆借、信託投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣等金融業務...
以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資;(三)非法發放貸款、票據貼現、資金拆借、信託投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣;(四)中國人民銀行認定的其他非法金融...
這些案犯除主要吸引投資者從事境外非法外匯、黃金保證金交易外,還在國內高息非法吸收公從存款和發放貸款以及信用證代理、非法外匯買賣等多項金融業務。涉及的犯罪活動...
根據《中華人民共和國刑法》第一百九十條規定,逃匯罪,是指公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,情節嚴重的行為...
