《雷科防務[002413]》所屬板塊 地熱能板塊，北斗導航板塊，騰安價值板塊，江蘇板塊，電子信息板塊，軍工板塊，長江三角板塊。
基本介紹
- 中文名：雷科防務[002413]
- 產品類型：股票
- 所屬公司 ：江蘇雷科防務科技股份有限公司
要點二：經營範圍 製冷器材、卷焊鋼管、鋁板、鋁帶、鋁箔、門窗、銅管、普通機械零部件製造、加工。經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零部件及技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外)；經營來料加工和“三來一補”業務。
要點三：變更名稱及經營範圍 2015年11月5日晚間公告，公司在完成收購北京理工雷科電子信息技術有限公司的重大資產重組後，將業務擴展至軍工電子信息業務方面。經董事會決議通過後，現將公司名稱由“江蘇常發製冷股份有限公司”變更為“江蘇雷科防務科技股份有限公司”，證券名稱由“常發股份”變更為“雷科防務”，股票代碼不變。公司經營範圍由“製冷器材、卷焊鋼管、鋁板、鋁帶、鋁箔、門窗、銅管、普通機械零部件製造、加工。經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零部件及技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外)；經營來料加工和三來一補業務”變更為“製造衛星導航定位接收機、雷達及配套設備、工業控制計算機、頻譜測量儀器、干擾場強測量儀器；加工計算機軟硬體；計算機系統服務；投資管理；資產管理；企業管理；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務（依法需經批准項目，經相關部分批准後方可開展經營活動）” 。
要點四：併購重組-7.3億購理工雷科 跨界導航雷達 2014年10月30日披露重組預案，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買理工雷科100%股權，並募集配套資金。重組完成後，公司業務範圍將拓展至衛星導航及雷達業務等領域。根據方案，理工雷科100%股權淨資產為6166.46萬元，預估值為73679萬元，預估增值率為1094.83%。根據公告，理工雷科致力於為國防工業領域的科研院所及其他單位提供電子信息技術開發和集成產品研發、產品銷售及後期維護等服務。理工雷科主要業務包括嵌入式實時信息處理業務、複雜電磁環境測試/驗證與評估業務、北斗衛星導航接收機業務以及高精度微波/毫米波成像探測雷達業務四大類，主要客戶為國防工業領域的科研院所及其他工業單位。
要點五：冷凝器，蒸發器龍頭 公司是國內最大的冰櫃，空調用蒸發器和冷凝器的生產廠商，兩器產品已形成7大系列1300多個品種，生產能力達2185萬套/年。公司90%以上的產品面向國內外一流的冰櫃，空調生產廠家銷售，如三星，海信，海爾，美的等，為伊萊克斯，BSH(西門子)全球供應商，絲管式蒸發器供貨量占BSH(西門子)滁州生產基地採購量的80%以上。
要點六：擴大產能+鋁箔自給 公司以募集資金1.5億元投資蒸發器，冷凝器生產線擴能改造項目，新增產能890萬套，達產後預計年均銷售收入6.95億元，稅後利潤3867萬元(截止2010年末已投入募資5111.89萬元，預計2011年3月完成)，以1.8億元投資年產3萬噸鋁箔項目，2010年產量將達2.7萬噸，2011年完全達產後，屆時自給率有望達23%，將改變公司所需原材料完全依靠市場採購的局面，自產比外購的加工費可節省1900元/噸，新增稅後利潤3518萬元(該項目已在2010年完成，2010年度實現效益112.61萬元)。
要點七：投資新項目-年產3萬噸高性能精密銅管項目 2011年11月，為了進一步延伸公司產業鏈，提升公司競爭力以及抗風險能力。公司擬將從“鋁箔二期項目” 節餘的超募資金5000萬元以及發行費用中調整出的364.78萬元投入到“年產3萬噸高性能精密銅管項目”中，本項目建設總投資為39830萬元，其中使用超募資金5374萬元，其餘為自籌。預計項目達產後可實現年銷售收入為167690萬元、稅後利潤為7500.23萬元。
要點八：拓展海外 公司在國際市場已經成功開發了一批穩定而忠實的客戶，其中較為重要的客戶有伊萊克斯，三洋，LG，松下，開利，巴基斯坦聯合，波士尼亞羅伯特公司等。兩器產品已銷往澳大利亞，印度尼西亞，巴基斯坦，義大利等23個國家和地區。海關數據顯示，公司兩器出口額排名第一。07-2010年，公司國際銷售分別實現收入1.95億元，2.49億元，2.42億元和4.13億元，占總銷售額的15.86%，23.67%，25.04%，25.47%。
要點九：質量控制 公司配置了具有國際或國內先進水平的計量檢測設備和型式試驗設備，被評為“全國產品質量穩定合格企業”，已通過ISO9001：2000質量體系認證，ISO14001：2004環境管理體系認證，OHSAS18001：1999職業健康安全標準體系認證，QC080000國際電工組織關於有害物質管理體系認證，美國UL認證(空調兩器，列名認證)和德國電器工程師協會VDE認證(吹脹式蒸發器)。
要點十：技術創新 公司自主研發的吹脹式蒸發器純單面吹脹技術填補國內空白，自主設計的一種用於吹脹式鋁板的連續退火設備已獲得國家實用新型專利，吹脹式鋁板的連續退火方法和用於吹脹式鋁板的連續退火爐已取得發明專利。公司率先啟用多項行業內領先水平的製造技術，例如絲管式，翅片式蒸發器全自動彎管技術，吹脹式蒸發器半自動印刷技術等。
要點十一：股權激勵 2011年5月公司將向激勵對象授予總計335萬股的限制性股票，每股授予價格為11.53元。此次限制性股票總計占總股本2.28%，預留25萬股。激勵對象包括了公司副總經理于海豐，黃亞松，黃曉秋，劉訓雨以及財務總監江俊傑5位高管以及核心經營骨幹人員40人。自授予日起12個月為鎖定期，鎖定期後的36個月為解鎖期。對應的三期業績解鎖條件為，2011年至2013年的加權平均淨資產收益率不低於8%，9%，10%，淨利潤較2010年增長率不低於30%，69%和120%。
要點十二：股東回報規劃 2012年7月，公司制定未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司將繼續實行持續、穩定的利潤分配政策，採取現金、股票或二者相結合的方式分配股利，但以現金分紅為主。在滿足現金分紅條件時，每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的10%，且任何三個連續年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。未來三年公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。如果未來三年內公司淨利潤保持持續穩定增長，公司可提高現金分紅比例或者實施股票股利分配，加大對投資者的回報力度。
要點十三：自願鎖定股份 公司實際控制人黃小平和間接持股股東談乃成及常發集團，常發動力和常州朝陽承諾，自公司股票上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。自然人股東劉小平承諾，自公司股票上市交易之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
要點十四：重大併購-出售製冷業務相關的全部資產與負債 擬以122,939.01萬元的價格向控股股東常發集團出售製冷業務相關的全部資產與負債，常發集團以人民幣現金支付對價。 2015年6月，上市公司母公司將蒸發器、冷凝器、鋁板（箔）、銅管等製冷產品的生產、銷售業務全部轉入全資子公司常發科技。鑒於上市公司母公司製冷業務相關的全部資產與負債已轉移至子公司常發科技，本次擬出售資產具體為子公司常發科技100%股權及江南鋁氧化100%股權。
要點十五：併購西安奇維科技股份 2015年11月10日晚間公告，擬以89500萬元的價格收購西安奇維科技股份有限公司100%的股權。同時，公司擬向不超過10名投資者發行股份募集配套資金89000萬元。交易完成後，將擴大公司軍工電子信息業務收入規模，強化公司在軍工領域的業務布局。公司股票繼續停牌。公司擬向交易對方以35.31元/股發行1521萬股，剩餘對價以現金方式支付。奇維科技於2014年1月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，2015年7月轉讓方式由協定轉讓變更為做市轉讓，2015年11月5日因重大資產重組事項申請在股轉系統停牌。
要點十六：併購奇維科技 2015年11月19日晚間公告，收到深圳證券交易所的重組問詢函後，公司對重組相關檔案進行了相應的補充和完善。公司股票將於11月20日復牌。公司擬以89500萬元的價格收購西安奇維科技股份有限公司100%的股權。同時，公司擬發行股份募集配套資金89000萬元。交易完成後，將擴大公司軍工電子信息業務收入規模，強化公司在軍工領域的業務布局。
要點十七：收購西安奇維科技 2015年11月19日晚間公告，收到深圳證券交易所的重組問詢函後，公司對重組相關檔案進行了相應的補充和完善。公司股票將於11月20日復牌。公司擬以89500萬元的價格收購西安奇維科技股份有限公司100%的股權。同時，公司擬發行股份募集配套資金89000萬元。交易完成後，將擴大公司軍工電子信息業務收入規模，強化公司在軍工領域的業務布局。 公司擬向交易對方以35.31元/股發行1521萬股，剩餘對價以現金方式支付。 奇維科技於2014年1月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，2015年7月轉讓方式由協定轉讓變更為做市轉讓，2015年11月5日因重大資產重組事項申請在股轉系統停牌。 奇維科技專業從事嵌入式計算機、固態存儲設備的研發、生產、銷售和服務，致力於嵌入式技術、固態存儲技術在機載、艦載、彈載、車載、地面等多種武器平台上的套用。
要點十八：轉讓股份 2015年11月26日與陳國英、何燕、馬珺、錢晨、施奕、上海成芳投資管理中心簽署了《股份轉讓協定》，常發集團擬通過協定轉讓其持有的雷科防務無限售流通股3000萬股股份（占公司總股本的9.45%）。其中，轉讓給陳國英1100萬股，轉讓給何燕200萬股，轉讓給馬珺700萬股，轉讓給錢晨400萬股、轉讓給施奕400萬股、轉讓給上海成芳投資管理中心200萬股。 本次協定轉讓股份後，常發集團持有公司7922萬股，占公司總股本的24.96%，其一致行動人泰州常發農業裝備有限公司持有公司1458萬股，常發集團仍為公司控股股東。
