重慶特大網路投資詐欺案

重慶市公安局刑警總隊,破獲一起特大網路投資詐欺案,抓獲犯罪嫌疑人106名,涉案金額2.39億元。

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案件簡介

警方介紹,重慶渝中區警方接到江蘇人李某報警,稱其是重慶晨優公司客戶,他通過該公司的農產品交易平台進行現貨交易損失慘重,懷疑該公司進行不法交易。

案件調查

接警後,民警立刻展開調查。通過走訪銀行、第三方支付公司等金融機構及人民銀行、市金融辦等管理部門,民警最終發現了上述公司的犯罪線索,並將相關嫌疑人控制。
民警調查發現,該公司客戶眾多,涉及國內多個省市,涉案金額達2.39億元,涉案賬戶1887個,其中1200多個賬戶虧損嚴重,只有27個賬戶盈利。盈利賬戶一般只投入1元或10元,但盈利卻達數百萬元。民警進一步調查發現,盈利賬戶為犯罪嫌疑人所有。

犯罪交代

犯罪嫌疑人向警方交代,他們打著合法公司的招牌,在網際網路上搭建虛假大宗商品及證券等現貨交易平台,通過發展下級代理,以高額回報為餌誘騙客戶投資。客戶投資後,犯罪團伙人為繪製大盤K線走勢,並通過虛擬資金控制大盤漲跌,致使投資者虧損,進而獲利。由於此類平台欺騙性強,多數受害人即使虧損,也大都覺得運氣不好,很少有人意識到遭遇投資詐欺,因此幾乎不會報案。

民警提醒

網路投資理財作為一種新型的理財方式,越來越多的為大眾所接納。民警提醒,在進行此類投資時要查看交易所是否具有從事相關交易的資質,核實交易資金是否由銀行或者第三方支付公司託管,還需注意資金進出是否自由,謹防上當受騙。

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