英唐智控[300131]

英唐智控[300131]是深圳市英唐智慧型控制股份有限公司發行的一支股票。

所屬板塊

基金重倉板塊，深圳特區板塊，創業板板塊，股權激勵板塊，智慧型家居板塊，廣東板塊，電子元件板塊。

經營範圍

智慧型控制產品軟硬體、數碼電子產品軟硬體、光機電一體產品軟硬體、無線電子產品軟硬體、汽車電子產品軟硬體、數位電視機頂盒軟硬體、衛星電視接收設備軟硬體、電氣自動化設備軟硬體、自動化軟硬體系統及工程、電腦產品軟硬體、電子音像設備的開發、技術轉讓及銷售（以上不含專營、專控、專賣商品及限制項目）；電子元器件、通訊器材、儀表及設備的購銷；貨物及技術進出口。（以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的項目）智慧型控制產品、數碼電子產品、光機電一體產品、無線電子產品、數位電視機頂盒、衛星電視接收設備、電氣自動化設備的生產。

併購重組-重組11.45億併購深圳華商龍

2015年3月27日發布重組預案，公司擬以發行股份及支付現金方式收購深圳華商龍100%股權，並募集配套資金。公司表示，重組完成後公司業務將延伸至智慧型家居物聯網產業鏈上游的電子元器件分銷商領域。根據方案，深圳華商龍100%股權交易作價為11.45億元，其中公司擬支付現金18875萬元，並以8.36元/股合計非公開發行1.14億股用於支付全部交易對價。同時，公司擬以13.46元/股，向公司實際控制人胡慶周發行不超過1597.33萬股，募集配套資金不超過2.15億元。公告顯示，深圳華商龍是一家專注於為手機、家電、汽車電子行業等領域的客戶提供電子元器件產品分銷、技術支持、供應鏈管理服務為一體的市場型分銷商，向客戶提供包括產品資料、產品選型、免費樣品、小量銷售、參考設計、技術支持、供應鏈管理服務等一攬子增值服務，為該產業鏈中聯接上游原廠和下遊客戶的重要紐帶。同時交易對方承，本次重大資產重組實施完畢後，深圳華商龍2015-17年度扣非淨利潤分別不低於1.15億元、1.4億元和1.65億元。

主營智慧型控制器

公司是國內小型生活電器智慧型控制器領域的龍頭企業，致力於小型生活電器的智慧型化服務，向客戶提供先進的智慧型化思想和設計方案、智慧型控制軟體開發、產品設計、樣品製作、批量供貨等全流程服務。公司產品發鉗、咖啡壺等電子智慧型控制器主要套用於家居、廚衛、個人護理和娛樂等小型生活電器智慧型化領域。每年研發的新產品有300餘款，09年生產電子智慧型控制器1400多萬套，產品遠銷歐美。公司目前客戶主要有建福實業、WIK、匯勛電器、GD等國內外知名企業。

聯手騰訊拓展家居物聯網

2014年10月15日公告，公司控股子公司豐唐物聯技術(深圳)有限公司與騰訊科技就物聯網產品與服務簽訂《合作框架協定》，並以此為基礎建立長期的戰略合作夥伴關係。公司表示，此次合作將有利於公司國內外市場進一步拓展；有利於公司“以智慧型控制為基礎，以生活智慧型化為核心的網際網路戰略”的實施；有利於保持公司在家居物聯網技術領域的國際領先地位。

投資1億元增資控股優軟科技

2015年3月3日公告稱，公司擬收購深圳市優軟科技有限公司30%股權並對其增資。公司將持有優軟科技51%的股權，成為優軟科技的控股股東。公司稱，收購、增資優軟科技，一方面是以優軟ERP通過為客戶提供信息化產品和諮詢服務，幫助客戶在多組織、跨地域快速發展時從容地管理自己的業務。另一方面優軟平台其最新的IT技術及服務，提供給企業使用者本身及採購商、銷售商互相交易及物流服務的綜合平台。

首發募資項目

本次募資金額15950萬元投入2個項目，電子智慧型控制產品技改及產能擴大項目和研發中心項目，分別投入1.1億和4950萬元(截止2011年3月末進度分別為23.26%、0.00%)。技改及產能擴大項目可以擴大產品線，從而突破產能瓶頸限制。公司的經營規模將實現跨越式發展。公司產品電子智慧型控制器現設計產能1200萬套，達產後公司總產能可達到3200萬套/年。項目建設期為24個月，項目建成後，預計第1年達產率為60%，第2年達產率為80%，第3年達產率達到100%。全面達產後預計可實現收入4.5億元，預計淨利潤4300萬元。

擬6.5億吞併華力特

2013年12月，公司擬以每股9.4元的價格，向屠方魁等18名交易對方非公開發行不超過6914.89萬股，收購後者所持的華力特100%股權；同時，擬以8.46元的底價，定向增發不超過2482.27萬股，募集配套資金用於補充運營資金。作為國內知名的電力設備集成商，華力特主要提供以電力自動化技術及整體解決方案為基礎的行業變配電設備集成業務和中性點電阻接地裝置，系公司的下游。華力特承諾，2014年、2015年和2016年實現的稅後淨利潤分別不低於5800萬元、6800萬元和8200萬元。

簽署重大協定

2012年10月，公司全資子公司深圳市英唐數碼電器有限公司的全資子公司英唐（香港）有限公司與Brain City有限公司簽署合作協定。泰國政府教育部門為利用現代信息化工具做好學生的基礎教育工作，推出“教育平板”計畫，該計畫的目標是為泰國國內每箇中小學生配備一台平板電腦。首批定貨產品的總價值為2.395億美元（折契約15億元人民幣）。該協定將開拓公司與泰國政府“教育平板”項目的長期合作關係，有利於公司進一步開拓國際市場。該協定的簽訂將繼續鞏固公司在國內外數碼產品領域的競爭優勢，為公司提供新的利潤增長點，增強公司的綜合競爭能力，符合公司長遠發展戰略的需要。該協定訂單的釋放集中在未來兩年，對2012年的業績影響較小，預計2013年-2014年公司的業績將有較大增長，具體影響視契約執行情況而定。

簽訂2億元海外大單

2013 年10 月，公司收到駐泰國工作人員傳送的由泰國教育部基礎教育委員會簽發的《教育平板電腦計畫 1區契約》及《教育平板電腦計畫 2區契約》，簽約契約價共為泰銖11.5億元（以2013年10月8日泰銖兌換人民幣的匯率換算，折合人民幣約2.25億元）。公司表示，契約金額（折合人民幣約2.25億元）約占公司2012年度經審計營業收入的33.03%，契約預計對公司2013年第四季度及2014年第一季度的營業收入產生影響，契約的執行將為公司發展提供新的盈利增長點，進一步豐富海外市場開拓經驗，拓展公司在國外的業務，對公司進一步拓展國內和國際教育無紙化市場具有重要意義，符合公司長遠發展戰略的需要。

擬10億元建合肥基地

2011年7月，公司與合肥高新區招商局簽訂合作協定書，公司購買合肥高新區面積約為130畝的土地，並擬使用超募資金1億元註冊成立全資子公司合肥市英唐科技有限公司建設英唐智控合肥基地。該項目總投資不低於10億元，達產後產值不低於15億元。項目一期投資4億元，主要生產電器智慧型控制及智慧型電器產品，項目建設生產線20條，年產值不低於5億元人民幣。預計電器智慧型控制器產品年產量將可以達到1000萬套，可實現銷售收入為8億元，淨利潤5400萬元。項目二期投資6億元，主要生產數碼電子產品、電力智慧型控制產品、LED照明產品及智慧型電器產品的擴產，項目建設生產線30至50條，年產值不低於10億元。公司計畫2011年10月份實質性開工建設，2012年10月前竣工，2013年6月底前，項目達到設計生產能力。項目2013年達產後年上繳稅收不低於30萬元/畝。

全球首款智慧型家用豆腐機

2011年4月，公司擬投入超募5000萬元建設“智慧型豆腐機研發及生產項目”。建設期2011年4月-2012年9月。2011年內智慧型豆腐機總產量預計在40萬台，產值預計達人民幣1.6億元，淨利潤約為4000萬元左右。目前國內智慧型豆腐機還處於研發階段，市場上還未出現真正的此類產品。公司家用豆腐機已經完成了樣機設計，樣機做出的豆漿、豆腐花、老豆腐、石膏豆腐和日本豆腐均比傳統的更好。

全資子公司簽訂《股權轉讓意向書》

2012年12月，公司全資子公司深圳市英唐數碼電器有限公司擬以1.55億元人民幣收購莊松東持有深圳市宏元順實業有限公司100%股權。隨著公司業務的擴大，公司員工的增加迅速，公司租賃廠房基本配置差、價格較高，租賃費用總額較大，收購宏元順100%股權可獲得宏元順位於光明新區光明街道光明大道白花村的土地使用權及其地面上全部物業所有權，從而建立起公司在深圳的生產基地，避免因租賃廠房拆遷、租賃契約到期不再續租或其他原因導致的對公司持續經營和生產產生的風險；宏元順擁有現成的廠房及宿舍，公司收購宏元順100%股權後可直接將廠房搬遷至其處生產，節省因直接購地來建設生產廠房而耗費的時間成本。

超募資金

公司首發募集資金淨額為38607.6萬元，超募資金為22657.6萬元。截止2011年7月20日已確定計畫金額19320萬元(4320萬元償還貸款及補充流動資金)，尚未確定計畫3337.6萬元。

擬收購青鳥光電

2012年4月，公司擬以人民幣2.05億元收購深圳青鳥沈發光電有限公司持有深圳青鳥光電有限公司100%股權，青鳥光電註冊資本人民幣1,065.00萬元（實收資本人民幣1,065.00萬元），主要經營開發、經營計算機硬、軟體、計算機和人工智慧系統及相關產品等。公司通過本次收購可獲得青鳥光電的土地使用權及其地面上全部物業所有權從而建立英唐智控總部及電子智慧型控制研發中心以解決公司辦公場地、研發用地等問題。

股權激勵

2011年12月，公司擬授予股票期權總數為220萬股股票，占公司股本總額的2.174%，其中預留部分為20萬股。公司授予激勵對象每1份股票期權的行權價格為10. 03元。行權條件為以2011年為基準年，2012-2014年相對於2011年淨利潤增長率不低於30 %、56 %、80 %，且平均淨資產收益率均不低於7 %、8 %、9 %。本計畫激勵對象為公司高級管理人員、中級管理技術人員，以及經公司董事會認定的對公司經營業績和未來發展有重要影響的核心行銷、技術和管理骨幹共47人。

稅收優惠

2013年4月，公司收到深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，證書編號為GF201244200187，發證日期為2012年9月12日，有效期三年。公司全資子公司深圳市英唐數碼電器有限公司、深圳市英唐電氣技術有限公司收到深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，證書編號分別為GF201244200666、GF201244200530，發證日期均為2012年11月5日，有效期三年。根據國家對高新技術企業的相關稅收規定，公司自2012年起三年內仍享有按15%的稅率徵收企業所得稅的稅收優惠。全資子公司英唐數碼、英唐電氣自高新技術企業證書頒發當年（2012年）起三年內享受國家關於高新技術企業的相關稅收優惠政策，按15%的稅率徵收企業所得稅。

股東回報規劃

2012年8月，公司制定未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金或者股票的方式分配股利，原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議進行中期現金分紅。公司保證利潤分配政策的連續性和穩定性，努力實施積極的利潤分配政策，特別是現金分紅的政策。在通常情況下，保證公司現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的百分之十，並保證最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

自願鎖定承諾

股東胡慶周、鄭漢輝和古遠東承諾：自上市之日起36個月內，股東哲靈投資、深圳高新技術、深圳中小企擔保中心、王東石等7名自然人股東承諾自上市起12個月內不轉讓或者委託他人管理所持有的公司股份，也不由發行人回購該部分股份。公司董事、監事、高管同時承諾：除前述股份鎖定承諾外，在任職期間每年轉讓股份不超過其所持有公司股份總數的25%，離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份。上市後中小擔保中心將持有公司50萬股全部劃轉給全國社會保障基金理事會持有。

定向增發併購深圳柏健

2015年11月30日晚間公告，擬以2.6億元收購深圳柏健100%股權；以1.68億元收購深圳海威思100%股權。同時，公司擬以19.74元/股向員工持股計畫發行股票，募集配套資金3.8億元。公司股票繼續停牌。　此次交易，公司擬以22.73元/股總計發行不超過1563.57萬股，其餘對價以支付現金購買。本次交易是上市公司實施外延式發展戰略的步驟之一，2015年8月公司完成深圳華商龍100%股權收購後，上市公司主營業務在電子智慧型控制業務基礎上增加電子元器件分銷業務。由於深圳華商龍、深圳柏健、深圳海威思在電子元器件分銷方面的側重點不同，本次交易有利於豐富上市公司電子元器件分銷業務產品線，擴大電子元器件分銷業務規模及影響力。

併購投資電子智慧型

2015年12月11日晚間公告，擬以2.6億元收購深圳柏健100%股權；以1.68億元收購深圳海威思100%股權。同時，公司擬以19.74元/股向員工持股計畫發行股票，募集配套資金3.8億元。公司股票12月14日復牌。

此次交易，公司擬以22.73元/股總計發行不超過1563.57萬股，其餘對價以支付現金購買。本次交易是上市公司實施外延式發展戰略的步驟之一，2015年8月公司完成深圳華商龍100%股權收購後，上市公司主營業務在電子智慧型控制業務基礎上增加電子元器件分銷業務。由於深圳華商龍、深圳柏健、深圳海威思在電子元器件分銷方面的側重點不同，本次交易有利於豐富上市公司電子元器件分銷業務產品線，擴大電子元器件分銷業務規模及影響力。